株式会社エーワン精密 役員の状況 (2025年6月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	林 哲 也	1965年6月10日生	1989年4月 野村證券株式会社入社 2004年1月 当社入社 2005年7月 西日本営業所長 2005年9月 取締役就任 2007年10月 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	11,000
常務取締役 切削工具 部門担当	金 丸 信 行	1968年12月24日生	1988年5月 株式会社エ-ワン精密 (現 株式会社致知)入社 1990年7月 当社入社 2000年12月 切削工具部門リーダー 2007年9月 取締役就任 切削工具部門担当(現任) 2011年10月 常務取締役就任(現任)	(注)2	15,400

取締役 工場長 コレットチャック 部門担当	中 澤 正 和	1972年2月23日生	1990年4月 株式会社エ-ワン精密 (現 株式会社致知)入社 1990年7月 当社入社 2021年10月 コレットチャック部門 工程リーダー 2022年5月 工場長就任(現任) コレットチャック部門担当(現任) 2024年9月 取締役就任(現任)	(注)2	5,700
取締役 管理部門統括	松 本 亜紀子	1970年12月4日生	2006年11月 当社入社 2018年5月 管理グループ部門リーダー 2022年5月 管理部門統括(現任) 2024年9月 取締役就任(現任)	(注)2	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	Jason Orlando Bellamy	1960年6月1日生	1986年6月 Morgan Stanley International Ltd. ロンドン支店勤務入社 1988年3月 大和證券株式会社ロンドン現地法人及び東京本社勤務 1989年10月 CS First Boston (Japan) Ltd. アシスタント・バイス・プレジデント 1991年3月 UBS Securities Ltd. アシスタント・ディレクター 1992年11月 Crosby Securities Ltd. 東京駐在員事務所副代表 1994年11月 CA Indosuez W.I. Carr Securities(Japan) Ltd. 東京支店長並びにアジア株式部長を兼務 1998年5月 Bank of Hawaii ホノルル本店バイス・プレジデント 2002年11月 Bellamy Fund Management LLC 米国ハワイ州法人、最高執行責任者 2003年4月 Myojo Asset Management Hawaii LLC マネージャー兼チーフ・コンプライアンス・ オフィサー 2009年7月 株式会社ベラミー設立 代表取締役社長就任(現任) ビジネス・コンサルティング業務及び投資業 2011年3月 Standard Life Investments インベストメント・ディレクター 2014年10月 三井住友信託銀行株式会社 東京本社非常勤勤務 2019年4月 三井住友トラスト・アセット・マネジメント株式会社東京本社非常勤勤務(現任) 2019年8月 First Trust Advisors L.P. コンサルタント(現任) 2020年4月 Asset Value Investors Ltd. コンサルタント(現任) 2024年9月 当社取締役就任(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	小 林 伸 夫	1949年5月5日生	1974年4月 林法律事務所入所 1982年4月 サンコウ総合設備株式会社入社 1990年4月 同社 取締役就任 2005年4月 同社 代表取締役就任(現任) 2021年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	稲 垣 奈津子	1971年8月3日生	1994年4月 中央監査法人入所 2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2017年7月 東京国税不服審判所入所 2021年7月 稲垣公認会計士事務所を開所(現任) 2021年11月 稲垣法律会計事務所を開所 2022年4月 東京弁護士会 税務特別委員会委員(現任) 2023年7月 日本公認会計士協会東京会 税務委員会委員(現任) 2025年4月 東京弁護士会 税務特別委員会 副委員長(現任) 2025年9月 アクティビア・プロパティーズ投資法人監督役員就任予定 2025年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	竹 内 昭 夫	1974年3月5日生	2013年7月 弁護士登録 2013年7月 木梨長原法律事務所入所 2014年2月 金沢市にて竹内法律事務所を開所 2015年5月 竹内昭夫法律事務所を開所(現任) 2016年12月 税理士登録(近畿税理士会) 2025年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)	(注)3	1,200
計					37,300

(注)1.Jason Orlando Bellamy氏と監査等委員である取締役3名は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役3名の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林伸夫 委員 稲垣奈津子 委員 竹内昭夫
5.竹内昭夫氏の所有する当社株式の数は、上記以外に81,900株(他2名と準共有)があります。

② 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社は社外取締役を4名選任しております。当社の事業拠点は国内に2箇所のみで事業構成も簡素であるため、社外取締役4名が就任後全ての取締役会へ出席し重要な書類等を閲覧し、必要に応じて取締役の職務執行や社員の業務遂行状況を監視することで効率的で充分な経営監視体制が確保できると判断し、現状の体制を採用しております。
社外取締役Jason Orlando Bellamy氏は、長年日本に在住しており永住権を保有していますが、海外での仕事や事業経験が豊富であり、海外事情に詳しく人脈も広いため、当社の海外展開のアドバイスや支援を行っております。また、当社の事業展開やガバナンス強化のアドバイスも行っております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の小林伸夫氏は、法律事務所勤務後、民間設備会社へ転職し、現在同社の代表取締役社長を20年にわたり務めています。法務全般に明るく会社経営経験も豊富であり、客観的な立場で監査を実行できると判断し、当社の監査実効性を高めるため、選任しております。その他当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の稲垣奈津子氏は、2025年9月27日開催の定時株主総会で選任されました。公認会計士として大手監査法人での監査経験が豊富であり、また弁護士資格を保有して法律会計事務所を開所しており、会計・業務監査・ガバナンス評価の実効性を高めることができると判断しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)竹内昭夫氏は2025年9月27日開催の定時株主総会で選任されました。同氏は、弁護士として法律事務所を開所し弁護士・税理士業務を行っております。また以前より当社株式を所有して株主総会へも何度か出席しています。監査等委員として会計・税務面の監査と株主としてガバナンスの監査が可能と判断しております。同氏は、当社の株式1,200株を保有しておりますが重要性はないものと判断しており、当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門性と客観性を重視して人選を行っております。