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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J1ZL (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社エー・ピーホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)


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① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役米山 久1970年11月9日生
1999年11月㈱ビーマインド 入社
2001年10月㈲エー・ピーカンパニー(当社)設立
代表取締役社長(現任)
2006年3月㈲エー・ピーファーム代表取締役
2006年11月㈱セブンワーク 代表取締役
2010年5月㈱地頭鶏ランド日南 代表取締役(現任)
2013年10月㈱カゴシマバンズ 代表取締役
(注)42,847,900
取締役里見 順子1972年7月11日生
2004年6月㈱ヒヨキ 入社
2005年12月当社 入社
2008年3月当社 監査役
2009年6月当社 企画広報部長
2011年3月当社 取締役企画本部長
2018年6月当社 取締役(現任)
2019年6月㈱カゴシマバンズ 代表取締役(現任)
(注)460,000
取締役野本周作1978年1月13日生
2001年4月松下電工㈱(現パナソニック㈱) 入社
2011年6月㈱ローランド・ベルガー 入社
2016年11月㈱ポジティブドリームパーソンズ 執行役員
2018年8月当社 執行役員 海外・新規事業本部長 兼 生産流通統括本部長
2020年1月当社 執行役員 九州塚田農場事業本部長 兼 海外・新規事業本部長 兼 生産流通統括本部長(現任)
2020年6月当社 取締役(現任)
(注)4-
取締役髙島 郁夫1956年5月20日生
1979年4月マルイチセーリング㈱ 入社
1990年7月㈱バルス(現㈱Francfranc)設立 常務取締役
1992年9月同社 代表取締役社長
2017年2月同社 代表取締役 社長執行役員(現任)
2018年6月当社 社外取締役(現任)
2020年3月㈱FrancFranc 代表取締役社長CEO(現任)
(注)4-
取締役 (監査等委員)杉谷 仁司1958年6月7日生
1982年4月㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行
2009年4月同社 中野駅前支店長兼中野駅南口支店長
2011年9月㈱ポイント(現㈱アダストリア)執行役員総務部長
2015年8月㈱大塚家具 入社
2016年3月同社 執行役員財務部長
2017年4月同社 取締役常務執行役員総務部財務部管掌兼財務部長
2018年6月当社 専務取締役(現任)
(注)5200
取締役 (監査等委員)田路 至弘1959年8月21日生
1982年4月㈱神戸製鋼所 入社
1988年10月司法試験 合格
1991年4月弁護士登録 岩田合同法律事務所 入所
1997年8月リチャード・バトラー法律事務所
(パリ・ロンドン)にて執務
2011年6月TANAKAホールディングス㈱社外監査役(現任)
2018年6月当社 社外取締役(現任)
(注)5200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)佐藤 信之1972年7月21日生
2005年11月㈱ゼットン 取締役副社長
2011年10月㈱シヴァリー・ベンチャーズ代表取締役
2012年5月㈱epco 代表取締役(現任)
2012年6月当社 社外監査役
2014年10月㈱串カツ田中(現㈱串カツ田中ホールディングス) 社外監査役(現任)
2015年6月当社 社外取締役(現任)
2018年1月㈱FIND 社外監査役(現任)
2018年5月㈱ギフト 社外取締役
2019年1月同社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
2,908,100

(注) 1.取締役髙島郁夫、田路至弘及び佐藤信之は、社外取締役であります。
2.2020年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
3.当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員 杉谷 仁司、 委員 田路 至弘、委員 佐藤 信之
4.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査等委員
当社は、社外取締役を3名選任しております。また、社外監査等委員は2名であり、当社との利害関係がなく、また証券取引所が定める独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いだけではなく、取締役もしくは経営の監視機能としても十分であると判断しております。なお、当社では、社外取締役及び社外監査等委員を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
社外取締役及び社外監査等委員は、取締役会に出席し、経営の監視を行うとともに、取締役とも適宜ディスカッションを行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査等委員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対し、取締役会開催の際、取締役会事務局より取締役会招集通知及び資料を送付し、報告及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、社外取締役からの質問に対応しております。
また、社外監査等委員については要請に応じて、内部監査室、管理本部などの部門が必要な情報・資料を提供し、また必要があれば業務を補助する体制となっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。また監査等委員会、内部監査室、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人とは定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26842] S100J1ZL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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