株式会社オルツ 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧

男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	米倉 千貴	1977年6月3日	2000年4月 株式会社メディアドゥ 入社 2001年4月 同社 取締役 就任 2004年4月 有限会社STARBUG 設立、代表取締役 就任(2018年1月株式会社未来少年へ吸収合併し消滅) 2008年10月 株式会社未来少年 設立、代表取締役 就任(現任) 2014年11月 当社 設立、代表取締役社長 就任(現任) 2017年3月 ALT VIETNAM COMPANY LIMITED 代表取締役 就任 2019年7月 株式会社オルツテクノロジーズ 代表取締役 就任 2024年12月 株式会社オルツREキャピタル 取締役 就任(現任) 2024年12月 株式会社わさび 取締役 就任(現任) 2024年12月 株式会社Green&Digital Partners 取締役 就任(現任)	(注)3	6,000,000
取締役CFO	日置 友輔	1990年11月19日	2016年4月 モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社入社 2019年5月 ジェノプランジャパン株式会社 入社 2021年10月 当社 入社、CFO 就任 2022年2月 当社 取締役CFO 就任(現任) 2024年12月 株式会社オルツREキャピタル 取締役 就任(現任) 2024年12月 株式会社わさび 取締役 就任(現任) 2024年12月 株式会社Green&Digital Partners 取締役 就任(現任)	(注)3	-
取締役	藤田 豪	1974年12月26日	1997年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現 ジャフコグループ株式会社) 入社 2013年4月 株式会社ジャフコ(現 ジャフコグループ株式会社) 中部支社長 就任 2018年10月 株式会社MTG Ventures 代表取締役 就任(現任) 2018年11月 株式会社オプティマインド監査役 就任(現任) 2019年5月 当社 取締役 就任(現任) 2019年6月 株式会社Psychic VR Lab(現 株式会社STYLY) 取締役 就任 2019年11月 株式会社キッチハイク 取締役 就任(現任) 2019年12月 H2L株式会社 取締役 就任(現任) 2020年3月 株式会社スタメン 取締役 就任 2020年6月 セレンディップ・ホールディングス株式会社 取締役 就任	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	中野 誠二	1958年9月28日	1984年4月 富士通株式会社 入社 1992年4月 青山監査法人 入所 1995年8月 監査法人トーマツ 入所 2001年12月 株式会社トランスサイエンス 取締役 就任 2007年10月 同社 代表取締役 就任 2009年11月 株式会社SBIトランスサイエンスソリューションズ 取締役 就任 2010年11月 SBIインベストメント株式会社 入社 2011年1月 KLab株式会社 入社 2011年11月 同社 取締役 就任 2014年4月 株式会社ユニメディア 監査役 就任 2014年11月 当社 入社 2017年3月 当社 取締役 就任 2019年4月 株式会社オルツテクノロジーズ 取締役 就任 2021年3月 当社 常勤監査役 就任(現任)	(注)4	400,000
監査役	福島 泰三	1970年6月3日	1996年10月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 入所 2003年1月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2015年11月 阿久津・福島会計事務所 入所 2015年12月 MMプリンシパルインベストメント株式会社 取締役 就任 2016年4月 株式会社OMGホールディングス 取締役 就任 2016年5月 株式会社アポロジャパン 取締役 就任 2016年6月 株式会社グリムス 監査等委員担当取締役 就任(現任) 2017年3月 当社 監査役 就任(現任) 2017年5月 福島泰三公認会計事務所 所長 就任(現任) 2017年9月 明星監査法人 代表社員 就任(現任) 2017年9月 株式会社M&Aの窓口 取締役 就任 2020年10月 アットドウス株式会社 非常勤監査役 就任(現任) 2021年4月 株式会社クルーバー (現 株式会社アップガレージグループ)社外取締役 就任(現任)	(注)4	-
監査役	藤井 雅樹	1974年2月5日	2000年4月 牛島法律事務所(現 牛島総合法律事務所) 入所 2008年1月 同事務所 パートナー 就任(現任) 2022年3月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	-
計					6,400,000

(注) 1.取締役藤田豪は、社外取締役であります。
2.監査役福島泰三、藤井雅樹は、社外監査役であります。
3.2025年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりです。

役職名	氏名
執行役員 AX Products&Trading事業部CRO	保坂 文哉
執行役員 AX Research&Solutions事業部長	浅井 勝也

役職名	氏名
執行役員 AI DX Consultant Partner	小村 淳己
執行役員 AI M&A Managing Director	井上 正貴
執行役員 コーポレート本部長 兼 財務経理部部長 兼 経営管理部部長	有泉 隆行
執行役員 技術本部プロダクト開発部部長	吉村 歩

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準または方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の藤田豪は、ベンチャー企業への投資事業及び投資先役員としての企業経営に関する豊富な経験等を有していることから、当社の経営に対する客観的な助言・提言を期待して選任しております。なお、当社と同人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の福島泰三は、公認会計士として監査法人における監査業務経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、当社と同人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤井雅樹は、弁護士として法律事務所における実務経験を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、当社における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、当社と同人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、「②社外役員の状況」に記載した豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対して、独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで、取締役等の職務執行の監督を行っております。全ての社外取締役及び社外監査役が、コンプライアンス推進委員会及びリスク管理委員会に出席しており、取締役会に報告されるような重大なコンプライアンス違反やリスク事項だけでなく、当社のコンプライアンス遵守及びリスク管理に係る取り組みの状況等についても把握できるようにしております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、社外監査役が、監査役会、内部監査担当者及び会計監査人と原則四半期に1回開催する会合に出席し、各監査の結果・改善状況等の情報共有を受けております。