株式会社オータケ 役員の状況 (2024年5月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	金 戸 俊 哉	1964年7月16日生	2018年7月 2018年8月 2019年6月 2021年6月 2024年6月 当社入社 経理部長 取締役経理部長 取締役企画管理本部長 常務取締役企画管理本部長 代表取締役社長(現任)	(注)3	9,000
代表取締役 会長	村 井 善 幸	1956年9月26日生	1979年3月 当社入社 2005年8月 取締役営業部長 2006年6月 取締役営業副本部長 2007年8月 取締役営業本部長 2011年8月 常務取締役営業本部長 2015年8月 2024年6月 代表取締役社長 代表取締役会長(現任)	(注)3	33,800
取締役 営業本部長	岡 沢 等	1966年1月7日生	1986年3月 当社入社 2017年8月 東日本エリア統括部長 2019年8月 取締役東日本エリア統括部長 2020年6月 取締役営業本部長(現任)	(注)3	9,300
取締役 営業本部副本部長	山 田 勝 猛	1973年10月9日生	1996年4月 当社入社 2018年6月 関西支店支店長 2022年6月 執行役員 営業本部部長 2023年6月 執行役員 営業本部副本部長 2023年8月 2024年8月 中国器材株式会社 代表取締役社長(現任) 取締役営業本部副本部長(現任)	(注)3	1,000
取締役	小 川 真 紀	1967年4月28日生	1991年4月 株式会社リクルート入社(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2006年4月 神戸学院大学文学部 非常勤講師 2017年4月 株式会社シェイク 所属講師 株式会社NEWONE 所属講師 2019年8月 2024年8月 株式会社Collective Intelligence代表取締役 取締役(現任) 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	宮 廣 慎一郎	1973年6月22日生	1988年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年4月 トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社 2017年4月 株式会社みらい経営 取締役 2021年4月 株式会社みらい経営 代表取締役 2024年2月 2024年8月 JES総合研究所株式会社 代表取締役(現任) 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	服 部 透	1961年5月30日生	1984年4月 当社入社 2011年8月 取締役中部地区担当 2013年6月 取締役中部営業部長兼本社営業部長 2016年6月 2020年6月 2021年6月 2021年8月 取締役営業本部長 取締役商品企画本部長 取締役 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	13,100
取締役 (監査等委員)	石 原 真 二	1954年11月3日生	1985年4月 名古屋弁護士会登録 1991年7月 当社監査役 2015年8月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	赤 星 知 明	1971年4月9日生	1995年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所)入所 2000年5月 公認会計士登録 2002年8月 監査法人トーマツ退所 2002年9月 赤星公認会計士事務所開設 2005年2月 税理士登録 2017年8月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	900
計					69,300

(注)1.小川真紀、宮廣慎一郎、石原真二及び赤星知明は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 服部透、委員 石原真二、委員 赤星知明
なお、服部透は、常勤の監査等委員であります。
3.2024年8月28日開催の定時株主総会の終結時から1年間
4.2023年8月28日開催の定時株主総会の終結時から2年間
5. 当社では、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の4名で構成されています。
執行役員 丹羽 正人 直需営業部長
執行役員 溝口 大介 本社営業部長
執行役員 永森 隆秀 営業本部営業開発Gr・工事部長
執行役員 齊藤 豊 設備営業部長

6.当社は法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
竹 尾 祥 子	1954年10月7日生	1982年11月	愛知県社会保険労務士会 登録	-
		2001年4月	名古屋地方・簡易裁判所 民事調停委員(現任)
		2004年4月	名古屋地方裁判所 専門員(現任)
		2007年4月	特定社会保険労務士 付記登録
		2008年4月	椙山女学園大学非常勤講師(現任) (重要な兼職の状況) 竹尾労務管理事務所 代表 名古屋地方裁判所専門員 名古屋地方・簡易裁判所 民事調停委員 椙山女学園大学非常勤講師

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役小川真紀氏は、長年にわたり大学でのキャリア教育に携わる一方、企業においては採用活動の支援や企業研修の講師を務め、若年者及び女性の働く環境についての提言を行っており、客観的かつ公正な立場で当社の人的資本分野について幅広い知見を活かし社外取締役としての職務を遂行していただける適切な人材と判断したため選任しております。
社外取締役宮廣慎一郎氏は、現在はコンサルティング会社を経営しており、M&A・PMI(経営統合アドバイザリー)、戦略事業計画策定、事業再生等のコンサルティングにも従事された経験があり、企業戦略について幅広い知見を活かし社外取締役としての職務を遂行していただける適切な人材と判断したため選任しております。
社外取締役石原真二氏は当社株式2,200株を保有しておりますがそれ以外には利害関係はなく高い独立性を有すると考え独立役員に指定しております。弁護士としての専門的な知識を活かし、公正中立な立場から取締役の監視とともに助言・提言をいただけるものと判断したため選任しております。
社外取締役赤星知明氏は当社株式900株を保有しておりますがそれ以外には利害関係はなく高い独立性を有すると考え独立役員に指定しております。公認会計士として企業会計監査業務において培われた豊富な経験と幅広い識見から、有意義な意見やアドバイスをいただけるものと判断したため選任しております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査を担当している内部監査室との間では、内部監査計画立案時において意見交換を図っております。内部統制システムの監視、検証結果につきましても会計監査人、監査等委員である社外取締役及び内部監査室との間で情報交換を行い、内部監査の進展のために連携しております。
会計監査につきましては、その結果が取締役会及び監査等委員会において報告され、監査等委員である社外取締役への報告と意見交換が行われております。