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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LKLF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社カイノス 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
上地 史朗1955年9月14日生
1980年4月当社入社
1998年4月当社開発部部長
2001年6月当社取締役 開発本部本部長
2004年5月当社取締役 営業本部本部長
2005年4月当社常務取締役 営業本部本部長
2010年4月当社常務取締役 開発本部本部長
2011年4月当社代表取締役社長(現任)
(注)343
常務取締役
事業本部本部長
長津 行宏1959年7月16日生
1982年4月当社入社
2005年4月当社学術部部長
2011年4月当社執行役員 品質保証センターセンター長
2014年4月当社執行役員 営業本部本部長
2014年6月当社取締役 営業本部本部長
2018年4月
2019年4月
当社常務取締役 営業本部本部長
当社常務取締役 事業本部本部長(現任)
(注)315
常務取締役
管理本部本部長
林 司1962年2月21日生
1986年4月日本全薬工業株式会社入社
1993年10月当社入社
2005年4月当社開発部部長
2011年4月当社執行役員 開発本部本部長
2014年6月当社取締役 開発本部本部長
2016年6月当社取締役 管理本部本部長
2021年6月当社常務取締役 管理本部本部長
(現任)
(注)37
取締役菊地 謙治1952年4月4日生
1971年4月東京国税局入局
2005年7月同局 調査第一部特別国税調査官
2010年7月同局 調査第四部調査総括課長
2012年7月成田税務署長
2013年8月菊地謙治税理士事務所開設
2014年6月当社社外取締役(現任)
株式会社新日本建物 社外監査役(現任)
(注)3-
取締役古賀 邦彦1964年12月5日生
1990年4月日本化薬株式会社入社
2013年4月同社 医薬事業本部事業開発本部事業開発部参事
2016年6月同社 医薬事業本部メディカルアフェアーズ部メディカルサイエンス部参事
2019年4月同社 医薬事業本部原薬・国際・診断薬本部診断薬部長(現任)
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役松尾 大輔1973年2月6日生
1995年4月株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2002年4月株式会社野村総合研究所副主任コンサルタント
2008年4月同社 上級コンサルタント
2012年7月旭化成ファーマ株式会社経営企画部マネージャー
2018年4月同社 経営企画部長
2020年4月同社 診断薬製品部長(現任)
2020年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役加登 信哉1957年7月10日生
1983年4月旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社
1983年5月同社 医薬開発研究部製剤研究室
2005年5月旭化成ファーマ株式会社技術統括部ライセンシンググループ長
2007年12月同社 医薬研究開発本部ライセンシング部長
2010年10月同社 臨床開発センター臨床推進部長
2017年6月当社監査役(現任)
(注)412
常勤監査役秋元 敏彦1956年6月19日生
1979年4月当社入社
2004年4月当社営業本部業務部部長
2019年4月当社品質保証センター安全管理部
部長
2021年4月当社管理本部長付(現任)
2021年6月当社監査役(現任)
(注)41
非常勤監査役猪原 玉樹1965年11月7日生
1990年4月株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
2004年3月株式会社りそな銀行退社
2013年12月弁護士登録(東京弁護士会)
猪原法律事務所入所(現任)
2021年6月当社監査役(現任)
(注)4-
78

(注)1.取締役菊地謙治氏、取締役古賀邦彦氏及び取締役松尾大輔氏は、社外取締役であります。
2.監査役加登信哉氏及び監査役猪原玉樹氏は、社外監査役であります。
3. 2021年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 2021年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。

当社の社外取締役である菊地謙治氏(税理士)、古賀邦彦氏(日本化薬株式会社)及び松尾大輔氏(旭化成ファーマ株式会社)は、社外から登用の取締役であります。
松尾大輔氏は、当社の特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けており、今後も受ける予定です。
当社は上記の旭化成ファーマ株式会社及び日本化薬株式会社の2社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
当社の社外監査役である加登信哉氏(元 旭化成ファーマ株式会社)、猪原玉樹氏(弁護士)は、社外から登用の監査役であります。加登信哉氏は過去に旭化成ファーマ株式会社に勤務していた経歴がありますが、利害関係を有する者ではありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決裁書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00977] S100LKLF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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