株式会社カナモト 役員の状況 (2019年10月期)

① 役員一覧
男性 16名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	金本 寛中	1946年11月29日生	1973年4月 当社入社 1981年11月 当社取締役 1990年1月 当社常務取締役 1996年4月 当社代表取締役副社長 1998年6月 当社代表取締役社長 2000年9月 ㈱カナテック代表取締役社長 2001年1月 当社執行役員 2016年11月 当社代表取締役会長(現任) 2017年9月 卡納磨拓(中国)投資有限公司董事長(現任)	(注)4	488
代表取締役社長 (執行役員) 営業統括本部長	金本 哲男	1960年5月21日生	1983年1月 当社入社 2000年9月 当社レンタル事業部関東事業部長 2001年4月 当社執行役員 2001年7月 当社情報機器事業部長 2002年11月 当社レンタル事業部長 2003年4月 当社レンタル事業部近畿中部地区担当部長 2004年1月 当社取締役 2005年6月 当社営業統括本部長(現任) 2008年7月 東洋工業㈱代表取締役社長(現任) 2008年11月 ㈱KGマシナリー(現・㈱KGフローテクノ)代表取締役会長(現任) 2009年6月 金本(香港)有限公司董事長(現任) 2011年1月 KANAMOTO & JP NELSON EQUIPMENT(S) PTE.LTD.代表取締役(現任) 2012年4月 当社常務執行役員 2012年6月 ユナイト㈱代表取締役会長(現任) 2014年11月 当社副社長執行役員 2016年11月 当社代表取締役社長(現任) 当社執行役員(現任)	(注)4	12
取 締 役 (執行役員) 業務部長	成田 仁志	1957年7月10日生	1981年11月 当社入社 2000年1月 当社業務企画部長(現・業務部長)(現任) 2001年1月 当社執行役員(現任) 2004年1月 当社取締役(現任) 2006年9月 ㈱カナテック代表取締役社長(現任)	(注)4	7
取 締 役 (執行役員) レンタル事業部長 兼レンタル事業部北海道地区統括部長 兼鉄鋼事業部管掌	金本 龍男	1962年2月2日生	1994年4月 当社入社 2001年4月 当社レンタル事業部近畿中部事業部長 2003年1月 当社執行役員(現任) 2003年4月 当社レンタル事業部東北地区担当部長 2005年4月 当社レンタル事業部北海道地区担当部長(現・レンタル事業部北海道地区統括部長)(現任) 2007年1月 当社取締役(現任) 2011年11月 当社レンタル事業部北海道地区仮設部長 2012年2月 当社レンタル事業部副事業部長 2014年2月 当社鉄鋼事業部長 2016年2月 当社鉄鋼事業部管掌(現任) 2016年4月 当社レンタル事業部関東信越地区統括部長(現・レンタル事業部関東甲信越地区統括部長) 2016年11月 当社レンタル事業部長(現任)	(注)4	90

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取 締 役 (執行役員) レンタル事業部副事業部長 兼特販部長	平田 政一	1950年3月20日生	1975年1月 当社入社 1997年4月 当社レンタル事業部北海道事業部副事業部長 当社北海道事業部統括工場長 2001年1月 当社執行役員(現任) 当社レンタル事業部副事業部長(現任) 当社特販事業部長(現・特販部長)(現任) 2001年7月 当社品質保証室長 2005年6月 当社関連企業室長 2006年1月 当社取締役(現任)	(注)4	22
取 締 役 (執行役員) 経理部長兼事務センター管掌	礒野 浩之	1951年8月31日生	2005年12月 当社入社 総務部長 2006年5月 当社執行役員(現任) 2006年11月 当社社長室長 2007年1月 当社取締役(現任) 2016年11月 当社秘書室長 2019年1月 当社経理部長(現任) 当社事務センター管掌(現任)	(注)4	25
取 締 役 (執行役員) 債権管理部長	麻野 裕一	1955年2月22日生	2000年9月 当社入社 2003年4月 当社執行役員債権管理部長(現任) 当社法務室長 当社監査室長 2009年1月 当社取締役(現任)	(注)4	3
取 締 役 (執行役員) 人事部長兼事業開発室長	橋口 和典	1960年3月28日生	2012年1月 当社入社 当社取締役(現任) 当社執行役員(現任) 当社営業統括本部長補佐 2012年4月 当社情報機器事業部長 当社事業開発部長(現・事業開発室長) (現任) 2013年11月 当社レンタル事業部イベント営業部管掌 当社レンタル事業部ニュープロダクツ室管掌 2016年2月 当社情報機器事業部管掌 2018年11月 当社人事部長(現任)	(注)4	0
取 締 役	内藤 進	1967年7月4日生	1990年4月 オリックス㈱入社 2011年11月 同社電力事業部長 2012年5月 オリックス電力㈱代表取締役社長 2013年3月 オリックス㈱事業法人営業第一部長 2016年1月 同社理事 東京営業本部副本部長 事業法人営業第一部長 2017年1月 同社理事 東日本営業本部副本部長 オリックス・フードサプライ㈱代表取締役社長 当社取締役(現任) 2018年6月 百五リース㈱取締役 2019年1月 オリックス自動車㈱専務執行役員 リース営業本部長兼フリートマネジメント部・リスクコンサルティング部・購買部管掌兼トラックレンタル本部総括(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取 締 役	有田 英司	1966年4月17日生	1989年4月 オリックス㈱入社 2005年3月 同社甲府支店支店長 2009年3月 同社さいたま支店支店長 2009年6月 ㈱日本メディケアサポート(現㈱ユニマットリタイアメントコミュニティ)取締役 オリックス㈱事業法人営業第一部長 2013年3月 同社統合中央第二ブロック長 2015年3月 同社中央ブロック長 2017年1月 同社理事東日本営業本部副本部長 2019年1月 同社業務執行役員法人営業本部副本部長地域営業担当 2019年4月 ㈱キューコーリース取締役(現任) 2019年6月 とりぎんリース㈱取締役(現任) 2020年1月 オリックス㈱執行役法人営業本部副本部長(国内営業担当本部長)(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	-
取 締 役	米川 元樹	1946年12月22日生	1985年5月 札幌北楡病院副院長 1996年4月 医療法人北楡会札幌北楡病院院長 2007年4月 特定医療法人北楡会理事長 2011年9月 社会医療法人北楡会理事長(現任) 2016年1月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取 締 役	田端 綾子	1974年12月3日生	2000年4月 札幌弁護士会登録(浅野元広法律事務所勤務) 2002年10月 ラベンダー法律事務所所長(現任) 2009年5月 医療事故情報センター理事(現任) 2019年5月 札幌医療事故問題研究会副代表(現任) 2020年1月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	金本 栄中	1949年7月26日生	1975年6月 当社入社 1987年3月 当社東北レンタル事業部長 当社関東レンタル事業部長 1990年1月 当社取締役 1996年5月 当社債権管理部長 2001年1月 当社執行役員 2003年1月 当社取締役 2003年4月 当社総務部長 2007年1月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	308
常勤監査役	横田 直之	1954年7月20日生	1979年4月 ㈱北洋相互銀行(現・㈱北洋銀行)入行 2004年1月 同行道庁支店長兼道庁別館出張所長 2006年4月 同行深川支店長 2009年4月 同行白石中央支店長 2011年1月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監 査 役	生島 典明	1952年6月7日生	1977年7月 札幌市役所奉職 2001年4月 同市中央区役所市民部長 2003年4月 同市財政局財政部長 2005年4月 同市総務局市政推進室長 2007年4月 同市総務局長 2009年4月 同市副市長 2015年5月 同上退任 2015年5月 公益財団法人第8回札幌アジア冬季競技大会組織委員会専務理事 2018年3月 同上退任 2019年1月 当社監査役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監 査 役	松下 克則	1959年7月25日生	1983年4月 ㈱北海道相互銀行(現・㈱北洋銀行)入行 2008年10月 ㈱北洋銀行経営管理部企画第二課長 2010年5月 同行経営管理部副部長兼企画第二課長 2011年1月 同行札幌西支店長兼札幌医大病院出張所長 2013年4月 同行本店営業部法人営業部長 2014年6月 同行執行役員本店営業部副本店長 2016年6月 同行取締役 2018年6月 同行常勤監査役(現任) 2019年1月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監 査 役	石若 保志	1959年1月10日生	1984年7月 監査法人榮光会計事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1986年3月 公認会計士登録 2013年6月 日本公認会計士協会北海道会会長 2013年7月 同協会常務理事(本部) 2013年7月 同協会監事(本部) 2017年7月 公益社団法人北海道不動産鑑定士協会外部監事(現任) 2018年6月 新日本有限責任監査法人退所 2018年7月 石若保志公認会計士事務所所長(現任) 2018年7月 日本高圧コンクリート㈱調査役 2019年12月 同社執行役員経理部長(現任) 2020年1月 当社監査役(現任)	(注)6	3
計					961

(注)1.監査役生島典明、松下克則及び石若保志は、社外監査役であります。
2.常勤監査役金本栄中は代表取締役会長金本寛中の実弟であります。
3.取締役内藤進、有田英司、米川元樹及び田端綾子は、社外取締役であります。
4.2020年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しています。
上記のほか、執行役員は10名で情報システム部長 熊谷浩、レンタル事業部部長(㈱カンキ代表取締役社長) 問谷悟、海外事業部副事業部長(PT KANAMOTO INDONESIA代表取締役社長) 北川健、レンタル事業部広域特需営業部長兼ニュープロダクツ室管掌(㈱KGフローテクノ代表取締役社長) 渡部純、営業企画部長 佐藤信幸、内部統制監査室長兼業務改善推進室長 中谷秀樹、総務部長兼広報室長兼秘書室長 廣瀨俊、海外事業部長 山下英明、レンタル事業部西日本地区統括部長 三野宮朗、㈱ニシケン代表取締役社長 田中誠一で構成されています。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役4名はオリックス自動車㈱専務執行役員、オリックス㈱執行役、社会医療法人北楡会理事長及びラベンダー法律事務所所長であります。オリックス㈱は当社の大株主であり、割賦契約等の取引があります。また、オリックス自動車㈱はオペレーティング・リース等の取引がありますが、いずれの取引におきましても営業上の便宜供与はありません。また、社外監査役3名は市の行政運営に携わり豊富な経験と知識を有するOB、当社の主要取引銀行の常勤監査役及び会計の専門的実務経験を有する公認会計士であります。社外取締役、社外監査役ともに、それぞれの視点で当社の業務執行に対して適宜指導指針を発していただいており、当社役員との個人的関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の所有を除きます。社外取締役及び社外監査役による当社株式の所有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めており、また、社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役4名及び社外監査役3名について独立役員としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会を通して、内部監査部門及び会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受けることなどにより情報の収集・相互連携に努め監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制監査室、コンプライアンス委員会、業務改善推進室の報告等を受け、内部統制の状況を確認しております。