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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CM2C

有価証券報告書抜粋 株式会社カヤック 役員の状況 (2017年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.11%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役CEO柳澤 大輔1974年2月19日1996年4月㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント入社(注)33,966,400
1998年8月㈾カヤック設立 無限責任社員
2005年1月当社設立 代表取締役就任(現任)
2015年9月㈱テー・オー・ダブリュー 取締役就任(現任)
2015年11月㈱プラコレ 取締役就任(現任)
2016年3月クックパッド㈱ 取締役就任(現任)
2016年3月㈱ガルチ 取締役就任(現任)
2016年8月㈱鎌倉自宅葬儀社 代表取締役就任(現任)
2017年9月稲村ガ崎三丁目不動産㈱(現 鎌倉R不動産㈱)取締役就任(現任)
2017年6月ウェルプレイド㈱ 取締役就任(現任)
2017年9月㈱カヤックLIVING 取締役就任(現任)
代表取締役CTO貝畑 政徳1974年2月2日1998年8月㈾カヤック設立 無限責任社員(注)33,420,000
2005年1月当社設立 代表取締役就任(現任)
2016年3月㈱ガルチ 取締役就任(現任)
代表取締役CBO久場 智喜1971年2月14日1998年8月㈾カヤック設立 無限責任社員(注)33,420,000
2005年1月当社設立 代表取締役就任(現任)
取締役管理本部長藤川 綱司1978年8月20日2001年4月東京信用金庫入庫(注)3
2005年4月当社入社
2013年7月当社管理本部長(現任)
2013年9月当社取締役就任(現任)
取締役森川 徹治1966年2月23日1990年4月プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社(注)3
1997年5月㈱ディーバ(現 ㈱アバント)設立 代表取締役社長就任(現任)
2011年3月当社社外取締役就任
2013年10月㈱ディーバ 代表取締役就任(現任)
2013年10月DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO就任(現任)
2017年3月当社取締役就任(現任)
取締役佐渡島 庸平1979年7月24日2002年4月㈱講談社入社(注)3
2012年10月㈱コルク設立 代表取締役社長就任(現任)
2013年10月㈱マグネット(現 ㈱マンバ)設立 取締役就任
2015年5月㈱マンバ 代表取締役就任(現任)
2017年3月当社取締役就任(現任)
取締役
監査等委員
阿部 由里1966年10月1日1990年4月国際投信委託㈱(現 三菱UFJ国際投信㈱)入社(注)4
1997年11月㈱ディー・ブレイン(現 クラウドバンク・インキュラボ㈱)入社
2003年10月ディー・ブレイン証券㈱(現 日本クラウド証券㈱)入社
2010年12月当社入社
2013年9月日本クラウド証券㈱入社
2015年3月当社常勤監査役就任
2015年11月㈱プラコレ 監査役就任(現任)
2018年3月当社取締役就任(常勤監査等委員)(現任)
取締役
監査等委員
北川 徹1960年8月4日1983年4月兼松江商㈱(現 兼松㈱)入社(注)4
1999年11月日本通信㈱入社 経営企画室長
2001年2月日本ボルチモアテクノロジーズ㈱ 財務担当上席執行役員就任
2002年1月リーバイ・ストラウス ジャパン㈱ ファイナンスコントローラー就任
2006年9月スターバックスコーヒージャパン㈱入社 オフィサー/執行役員就任(現CFO/オフィサー)
2016年3月クックパッド㈱ 社外取締役就任(兼 監査委員長/報酬委員)(現任)
2016年10月日本スキー場開発㈱ 社外取締役就任 (現任)
2017年6月KOA㈱ 社外取締役就任(現任)
2018年3月当社取締役就任(監査等委員)(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
監査等委員
中村 隆夫1965年8月25日1989年4月日本銀行入行(注)4
1996年2月㈱デジタルガレージ取締役/CFO就任
1997年5月㈱デジタルガレージ代表取締役副社長/COO&CFO就任
1999年6月㈱インフォシーク 代表取締役社長就任
2001年2月㈱インフォシーク 取締役会長就任
2002年2月㈱インフォシーク 取締役就任
2008年12月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
2009年1月鳥飼総合法律事務所 弁護士
2009年3月㈱ピーエイ 社外取締役就任(現任)
2016年1月和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士(現任)
2016年3月バリューコマース㈱ 社外取締役就任(監査等委員)(現任)
2018年3月当社取締役就任(監査等委員)(現任)
10,806,400


(注) 1.取締役森川徹治、佐渡島庸平、北川徹、中村隆夫は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 阿部由里、委員 北川徹、委員 中村隆夫
なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を
強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
3.2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年3月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
6.当社では、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、藤川綱司、片岡巧、藤原秀樹、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏の10名で構成され、うち4名は取締役を兼任しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31093] S100CM2C)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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