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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100S2YU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社カラダノート 役員の状況 (2023年7月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率17%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役佐藤 竜也1984年7月24日
2004年2月株式会社フラクタリスト インターン
2007年4月同社 入社
2008年12月株式会社プラスアール(現当社)設立
代表取締役 就任(現任)
(注)23,250,200
取締役
ビジネス
本部長
山本 和正1991年5月20日
2014年4月株式会社Q(現セカイエ株式会社)
入社
2020年2月当社入社
2020年4月当社サービス本部副本部長 就任
2020年6月当社取締役サービス本部長 就任
2021年2月当社取締役ビジネス本部長 就任(現任)
(注)221,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(注)1
松島 陽介1972年9月1日
1995年4月第一生命株式会社 入社
2001年6月A.T.カーニー株式会社 入社
2005年10月マッキンゼー&カンパニー 入社
2007年2月株式会社MKSパートナーズ 入社
2008年12月丸の内キャピタル株式会社 入社
2012年4月NKリレーションズ株式会社(現ノーリツ鋼機株式会社) 代表取締役 就任
2013年5月株式会社JMDC 取締役 就任
2013年6月ノーリツ鋼機株式会社 取締役副社長COO 就任
2016年6月株式会社PKSHA Technology 社外取締役 就任
2018年4月株式会社JMDC 代表取締役社長兼CEO 就任
2023年6月株式会社JMDC 代表取締役会長 就任(現任)
2023年10月当社取締役 就任(現任)
(注)2

取締役
監査等委員
(注)1
横山 敬子1971年9月25日
1994年4月株式会社コサカ 入社
2003年11月監査法人コスモス 入所
2004年7月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所
2007年5月公認会計士登録
2016年7月ENECHANGE株式会社常勤監査役 就任
2020年2月横山敬子公認会計士事務所設立 代表(現任)
2020年3月ENECHANGE株式会社監査役 就任(現任)
2020年4月株式会社フュービック(現株式会社nobitel)常勤監査役 就任(現任)
2021年10月当社取締役(監査等委員) 就任(現任)
2023年7月株式会社シーラテクノロジーズ 監査役 就任(現任)
(注)3
取締役
監査等委員
(注)1
長野 修一1985年7月24日
2013年1月本杉法律事務所 入所
2014年5月クックパッド株式会社 入社
2017年6月株式会社オウチーノ 入社
2017年6月同社法務部長 就任
2017年6月弁護士法人長野法律事務所 入所(現任)
2018年10月株式会社くふうカンパニー 入社(現任)
2020年10月当社監査役 就任
2021年10月当社取締役(監査等委員) 就任(現任)
2023年2月リンクウィズ株式会社 社外監査役 就任(現任)
(注)3
取締役
監査等委員
(注)1
中村 賀一1973年3月11日
1995年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所
2000年7月平田公認会計士事務所 入所
2004年6月株式会社エンバイオ・ホールディングス取締役 就任
2015年1月株式会社ネオキャリア監査役 就任
2015年9月株式会社イデアル監査役 就任
2016年1月株式会社ユーザーローカル監査役
就任(現任)
2021年10月当社取締役(監査等委員) 就任(現任)
2023年6月株式会社エンバイオ・ホールディングス代表取締役 就任(現任)
(注)3
3,271,700


(注) 1.取締役松島陽介、横山敬子、長野修一及び中村賀一は、社外取締役であります。
2.2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.所有株式数は、当事業年度末(2023年7月31日)現在の株式数を記載しております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
松島陽介氏は、事業会社における経営者としての豊富な経験を有しており、経営監督機能など経営全般に対する経験があることから、当社における社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補として選定しております。
横山敬子氏は、公認会計士としての専門性と監査の実務経験経験があることから、当社において監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。
長野修一氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験、ガバナンス整備の経験があることから、当社において監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。
中村賀一氏は、上場企業での経営についての知見並びに、公認会計士としての専門性と監査の実務経験経験があることから、当社において監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。
当社と社外取締役及び当該と社外取締役が就任している他の会社等との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的・資本的関係等はありません。
当社は社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反の恐れが生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。

③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査等委員会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外取締役である監査等委員は、原則月1回開催される取締役会および監査等委員会に出席し、取締役および使用人等から内部監査、監査等委員会監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、監査の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E35989] S100S2YU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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