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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100THNN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社カルラ 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長井 上 善 行1958年8月15日生
1988年10月当社入社
1989年4月当社取締役就任
2002年9月当社常務取締役社長室長
2006年5月当社専務取締役就任能力開発担当
2008年3月当社専務取締役SFR店舗運営担当
2009年5月当社専務取締役専門店営業担当
2010年5月当社専務取締役営業企画担当
2011年5月当社専務取締役専門店営業部担当
2013年5月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)498,032
代表取締役副社長井 上 純 子1967年11月16日生
2013年10月株式会社アセットシステム代表取締役社長就任(現任)
2022年5月当社取締役商品開発室担当
2023年5月当社代表取締役副社長(現任)
2023年9月当社代表取締役営業本部長(現任)
(注)4359,628
取締役伊 藤 真 市1959年4月2日生
2004年5月当社入社
2004年8月同総務部長
2007年1月当社能力開発室長
2007年5月当社執行役員総務部長
2009年5月当社取締役就任管理本部担当
2013年5月当社常務取締役管理本部担当
2015年5月当社常務取締役営業本部担当
2017年3月当社常務取締役管理本部担当就任
2017年6月当社専務取締役就任
2024年3月当社専務取締役
2024年5月当社取締役未来組織開発本部長(現任)
(注)420,000
取締役菊 池 公 利1956年1月5日生
1978年7月当社入社
2007年2月当社執行役員供給本部長
2008年7月当社執行役員商品開発室長
2016年5月当社取締役商品供給本部担当就任
2018年3月当社取締役営業本部長就任
2019年3月当社取締役商品本部長就任(現任)
(注)442,294
取締役葛 西 恒 雄1963年9月21日生
2023年3月当社入社
2023年5月当社執行役員営繕・関連事業本部長
2024年3月当社執行役員管理本部長
2024年5月当社取締役管理本部長(現任)
(注)4
取締役三 浦 祐 介1977年11月5日生
2004年12月当社入社
2005年7月当社第1営業部成田店長
2007年6月当社第1営業部地区長
2019年3月当社第1営業部長
2022年3月当社執行役員第1営業部長
2024年5月当社取締役第1営業本部長(現任)
(注)4
取締役櫻 井 昌 彦1975年7月25日生
2000年4月当社入社
2004年2月当社第1営業部中新田店長
2007年6月当社第1営業部地区長
2015年2月当社第2営業部寿松庵本町店支配人
2022年3月当社執行役員第2営業部長
2024年5月当社取締役第2営業本部長(現任)
(注)411,600
取締役花 舘 達1963年8月6日生
1990年10月朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所
1994年3月公認会計士登録
2008年1月花舘公認会計士事務所設立 代表(現任)
2010年5月当社取締役(現任)
(注)4
取締役齋 藤 信 一1941年10月10日生
1981年12月税理士試験合格
1982年4月齋藤信一税理士事務所 開設
1983年10月(有)齋藤経営設立 代表取締役
2018年5月当社取締役(現任)
2020年7月(有)齋藤経営 取締役会長(現任)
(注)4400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役白 石 廣 行1941年7月13日生
1974年4月宮城県職員 衛生研究所勤務
2003年4月財団法人宮城県公衆衛生協会理事
2011年11月当社品質管理室顧問
2013年5月当社常勤監査役(現任)
(注)5
監査役永 山 勝 教1947年5月15日生
1971年4月株式会社七十七銀行入行
1997年6月同取締役営業推進部長
2003年6月同常務取締役
2005年5月当社監査役(現任)
2006年6月株式会社七十七銀行専務取締役
2008年6月同代表取締役専務
2010年6月同代表取締役副頭取
2017年6月同取締役監査等委員就任
(注)5
監査役中 田 孝 司1981年6月21日生
2007年12月弁護士登録
勅使河原協同法律事務所入所
2019年5月宮城県行政不服審査会委員(現任)
2020年4月仙台市精神医療審査会委員(現任)
2022年6月当社監査役(現任)
2022年6月株式会社バイタルネット社外監査役(現任)
2024年4月仙台弁護士会副会長(現任)
(注)5
531,954

(注) 1.取締役花舘達及び齋藤信一は社外取締役であります。
2.監査役永山勝教及び中田孝司は社外監査役であります。
3. 代表取締役副社長井上純子は、代表取締役社長井上善行の配偶者であります。
また、株式会社アセットシステムの代表取締役を兼務しており、同社は当社の主要株主であります。
4.取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
5.監査役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
補欠監査役鈴 木 幹 男1964年12月24日生
2003年2月当社入社
2012年2月当社営業部スーパーバイザー
2017年7月当社執行役員内部監査室長
2019年3月同執行役員物流部長(現任)
(注)12,000
補欠監査役井 上 秀 人1955年8月24日生
1979年4月積水ハウス株式会社入社
2003年8月同仙台シャーウッド住宅営業所所長
2013年4月積和不動産東北株式会社(現積水ハウス不動産東北株式会社)取締役仲介事業部長
2020年4月同業務役員不動産開発事業部長
2021年4月同不動産開発営業部長
2023年3月同退職
(注)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
当社は、社外取締役2名(うち1名は独立役員)及び社外監査役2名(うち1名は独立役員)を選任しております。
当社の社外取締役である花舘達氏及び齋藤信一氏、並びに当社の社外監査役である永山勝教氏及び中田孝司氏との間には特別な人的関係、資本的な関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に花舘達氏及び中田孝司氏を選任しております。
社外取締役であります花舘達氏につきましては、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験等を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。齋藤信一氏につきましては、税理士として長く活躍されており、税務に関する豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役に適任であると判断したため選任したものであります。
社外監査役につきましては、永山勝教氏は企業活動に関する豊富な見識を有しており、また、中田孝司氏は弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、外部からの中立的・客観的な経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等は特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、当社と利害関係がなく、経営の健全性や透明性が保たれるように独立・客観的な立場から意見・助言でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、内部監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜指摘や助言を行っております。また、担当部門より情報提供を適宜受け、内部監査、監査役監査及び会計監査について意見交換や認識共有をすることで相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03422] S100THNN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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