株式会社カルラ 役員の状況 (2022年2月期)

①役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	井 上 善 行	1958年8月15日生	1988年10月 当社入社 1989年4月 当社取締役就任 2002年9月 当社常務取締役社長室長 2006年5月 当社専務取締役就任能力開発担当 2008年3月 当社専務取締役SFR店舗運営担当 2009年5月 当社専務取締役専門店営業担当 2010年5月 当社専務取締役営業企画担当 2011年5月 当社専務取締役専門店営業部担当 2013年5月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	58,032
専務取締役	伊 藤 真 市	1959年4月2日生	2004年5月 当社入社 2004年8月 同総務部長 2007年1月 当社能力開発室長 2007年5月 当社執行役員総務部長 2009年5月 当社取締役就任管理本部担当 2013年5月 当社常務取締役管理本部担当 2015年5月 当社常務取締役営業本部担当 2017年3月 当社常務取締役管理本部担当就任 2017年6月 当社専務取締役就任(現任)	(注)4	20,000
常務取締役	佐 藤 秀 幸	1960年8月24日生	1991年2月 当社入社 2009年5月 株式会社ネットワークサービス代表取締役社長就任 2014年5月 当社取締役営業本部長 2016年5月 同取締役退任 2020年5月 同常務取締役営業本部長就任(現任)	(注)4	1,120
取締役	菊 池 公 利	1956年1月5日生	1978年7月 当社入社 2007年2月 当社執行役員供給本部長 2008年7月 当社執行役員商品開発室長 2016年5月 当社取締役商品供給本部担当就任 2018年3月 当社取締役営業本部長就任 2019年3月 当社取締役商品本部長就任(現任)	(注)4	42,294
取締役	井 上 純 子	1967年11月16日生	2013年10月 株式会社アセットシステム代表取締役社長就任(現任) 2022年5月 当社取締役(現任)	(注)4	139,628
取締役	花 舘 達	1963年8月6日生	1990年10月 朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1994年3月 公認会計士登録 2008年1月 花舘公認会計士事務所設立 代表(現任) 2010年5月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	齋 藤 信 一	1941年10月10日生	1981年12月 税理士試験合格 1982年4月 齋藤信一税理士事務所 開設 1983年10月 (有)齋藤経営設立 代表取締役(現任) 2018年5月 当社取締役(現任)	(注)4	400
取締役	関 昌 弘	1954年2月3日生	1976年4月 野村証券株式会社入社 1992年11月 同社豊橋支店長 2000年6月 同社公開引受部長 2002年12月 同社名古屋金融マネジメント部長 2005年4月 野村インベスター・リレーションズ株式会社執行役 2019年4月 株式会社エグゼティブパートナーズ理事(現任) 2022年5月 当社取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	白 石 廣 行	1941年7月13日生	1974年4月 宮城県職員 衛生研究所勤務 2003年4月 財団法人宮城県公衆衛生協会理事 2011年11月 当社品質管理室顧問 2013年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―
監査役	永 山 勝 教	1947年5月15日生	1971年4月 株式会社七十七銀行入行 1997年6月 同取締役営業推進部長 2003年6月 同常務取締役 2005年5月 当社監査役(現任) 2006年6月 株式会社七十七銀行専務取締役 2008年6月 同代表取締役専務 2010年6月 同代表取締役副頭取 2017年6月 同取締役監査等委員就任	(注)5	―
監査役	服 部 耕 三	1951年7月8日	1981年4月 仙台弁護士会入会 1983年6月 勅使河原協同法律事務所入所 2010年6月 仙台弁護士会副会長(現任) 2004年6月 株式会社バイタルネット監査役(現任) 2017年6月 株式会社サトー商会取締役監査等委員(現任) 2019年6月 服部コーヒーフーズ株式会社社外監査役(現任) 2017年1月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					261,474

(注) 1.取締役花舘達、齋藤信一及び関昌弘は社外取締役であります。
2.監査役永山勝教及び服部耕三は社外監査役であります。
3. 取締役井上純子は、代表取締役社長井上善行の配偶者であります。
また、株式会社アセットシステムの取締役を兼務しており、同社は当社の主要株主であります。
4.取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
5.監査役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。

②社外役員の状況

当社は、社外取締役3名(うち2名は独立役員)及び社外監査役2名(うち1名は独立役員)を選任しておりま
す。
当社の社外取締役である花舘達氏、齋藤信一氏及び関昌弘氏、並びに当社の社外監査役である永山勝教氏及び服部耕三氏との間には特別な人的関係、資本的な関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に花舘達氏、関昌弘氏及び服部耕三氏を選任しております。
社外取締役であります花舘達氏につきましては、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験等を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。齋藤信一氏につきましては、税理士として長く活躍されており、税務に関する豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役に適任であると判断したため選任したものであります。また、関昌弘氏につきましては、金融・証券に関する専門的な知識と経験を有していることから、社外取締役に適任であると判断したため選任したものであります。
社外監査役につきましては、永山勝教氏は企業活動に関する豊富な見識を有しており、また、服部耕三氏は弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、外部からの中立的・客観的な経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等は特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、当社と利害関係がなく、経営の健全性や透明性が保たれるように独立・客観的な立場から意見・助言でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、内部監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜指摘や助言を行っております。また、担当部門より情報提供を適宜受け、内部監査、監査役監査及び会計監査について意見交換や認識共有をすることで相互連携を図っております。