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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IRL3 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社カワチ薬品 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
河内 伸二1957年3月31日生
1983年5月当社入社
1991年5月取締役
1993年10月取締役人材開発部長
1999年6月専務取締役
2000年3月専務取締役経営企画室長
2002年6月代表取締役社長(現任)
(注)42,435
取締役
管理本部長
小松 順嗣1961年11月16日生
1981年5月当社入社
2004年3月執行役員
2005年4月執行役員店舗運営部長
2007年4月執行役員業務推進担当
2010年4月営業統括部執行役員
2010年11月営業統括部執行役員DC推進室長
2011年6月取締役管理本部長
2013年4月取締役管理本部長兼内部統制室長
2017年3月取締役管理本部長(現任)
(注)41
取締役
店舗開発部長
大久保 勝之1964年9月4日生
1983年4月当社入社
2005年4月商品部次長
2011年4月店舗運営部次長
2012年9月店舗運営部長
2013年3月執行役員店舗運営部長
2015年6月取締役営業統括部長
2019年4月取締役店舗開発部長(現任)
(注)43
取締役
管理部長兼
内部統制室長
宮原 誠司1962年9月28日生
1985年5月当社入社
2005年9月管理部次長
2006年3月執行役員管理部長
2014年1月株式会社横浜ファーマシー取締役
(現任)
2015年6月取締役管理部長
2017年3月取締役管理部長兼内部統制室長
(現任)
(注)42
取締役奥山 広道1965年6月2日生
1999年4月公認会計士登録
1999年4月奥山公認会計士事務所所長(現任)
2002年11月税理士登録
2011年6月当社監査役
2014年1月株式会社横浜ファーマシー監査役
(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
(注)41
取締役渡辺 林治1966年11月18日生
1990年4月株式会社野村総合研究所入社
1999年11月シュローダー投信投資顧問株式会社
(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社
2009年3月リンジーアドバイス株式会社
代表取締役社長(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
(注)4-
取締役赤松 育子1968年2月27日生
1995年1月太田昭和監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2010年12月学校法人産業能率大学総合研究所
経営管理研究所主任研究員
2019年4月学校法人産業能率大学総合研究所
経営管理研究所主幹研究員
2019年7月日本公認会計士協会理事(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役田村 好夫1956年10月18日生
1975年3月当社入社
2002年3月当社栃木地区ブロック長
2006年4月当社栃木地区長
2011年2月当社退社
2013年6月当社常勤監査役(現任)
(注)62
監査役原 義彦1967年11月23日生
2004年3月税理士登録
2004年6月原義彦税理士事務所所長(現任)
2013年6月当社監査役(現任)
(注)60
監査役澤田 雄二1968年2月3日生
1996年4月弁護士登録
2009年1月宇都宮中央法律事務所所長(現任)
2010年4月栃木県弁護士会弁護士業務改革
委員会委員長
2015年6月当社監査役(現任)
2020年4月栃木県弁護士会会長(現任)
(注)60
2,448
(注)1 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数(単元未満株を含む。)を記載しております。
2 取締役奥山広道、渡辺林治及び赤松育子は、社外取締役であります。
3 監査役原義彦及び澤田雄二は、社外監査役であります。
4 2019年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 2020年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 2020年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
岡安 俊幸1976年12月1日生2006年5月 税理士登録
2006年7月 岡安俊幸税理士事務所所長(現任)
2017年5月 株式会社横浜ファーマシー監査役
(現任)
-


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役奥山広道氏は、奥山公認会計士事務所所長で公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に相当程度の知見を有しており、専門的且つ客観的な立場から経営の監督と助言をいただけるものと考えております。また同氏は、株式会社横浜ファーマシーの監査役に就任しております。同社は当社の100%子会社であります。
社外取締役渡辺林治氏は、博士(商学)を取得され、特に小売業の経営会計学に関する専門的知識を有することに加え、機関投資家として培った豊富な経験を有する、現役の経営者であります。このことから専門的且つ客観的立場からの経営の監督と株主視点による助言を適切にいただけるものと考えております。
社外取締役赤松育子氏は、監査法人で公認会計士、公認不正検査士としてキャリアを積まれており、特に企業組織におけるコンプライアンスやガバナンスについて、会計士としての専門的知識を有し且つ実務にも精通しております。また自らの経験をふまえ、働く女性のキャリア形成についての見識も高く、経営の監督と女性視点による助言を適切にいただけるものと考えております。
社外監査役原義彦氏は、原義彦税理士事務所所長で税理士であり、財務及び会計に相当程度の知見を有しており、専門的且つ客観的な立場から経営の監視・監査を適切に行っていただけるものと考えております。
社外監査役澤田雄二氏は、宇都宮中央法律事務所所長で弁護士としての専門的知識を有しており、専門的且つ客観的な立場から経営の監視・監査を適切に行っていただけるものと考えております。
なお、奥山氏、渡辺氏、赤松氏、原氏及び澤田氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任における独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主との利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めております。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況については、「①役員一覧」の所有株式数に記載してあるとおりであります。それ以外に、当社との間に人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、内部監査部門による監査結果及び確認された問題点等について、適宜社外役員へ報告がなされております。報告された問題点等については、取締役会及び監査役会において審議され、再発防止に向けた取組がなされております。会計監査人との間においては、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ定期的に連携が図られております。
財務報告に係る内部統制の整備については、内部統制部門がこれを推進し、内部監査部門が全社的な内部統制の状況及び業務プロセスの適正性をモニタリングしており、取締役会において内部統制に関する体制の整備状況、監査結果、リスク情報の報告を受け、リスク管理体制の整備を監督しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03356] S100IRL3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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