有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G55K
株式会社キトー 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 社長執行役員 Chief Executive Officer | 鬼頭 芳雄 | 1963年6月4日 |
| (注)3 | 162,500 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
取締役 副社長 副社長執行役員 Co-Chief Market Officer | Edward W. Hunter | 1965年7月3日 |
| (注)3 | 40,000 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer Chief Manufacturing Officer 品質保証本部長 | 譲原 経男 | 1957年12月26日 |
| (注)3 | 25,600 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 経営管理本部長 財務管理本部長 | 遅澤 茂樹 | 1962年10月12日 |
| (注)3 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 中村 克己 | 1953年6月23日 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 平井 孝志 | 1965年2月24日 |
| (注)3 | 2,400 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 大澤 弘治 | 1961年10月9日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 米山 健太郎 | 1958年4月14日 |
| (注)4 | 14,500 | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 濱田 清仁 | 1957年11月30日 |
| (注)4 | 5,800 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||
監査役 | 箱田 英子 | 1957年5月25日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||
計 | 285,800 |
(注) 1 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役濱田清仁及び箱田英子の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の11名であります。
地位 | 氏名 | 担当 |
常務執行役員 | 黄 瓏琳 | Co-Chief Market Officer 中国事業本部長 |
常務執行役員 | 堀内 守 | アジア事業本部長 |
執行役員 | Scott D. Miller | PCH(Powered Chain Hoists)プロダクト担当 |
執行役員 | 石川 一光 | 技術開発本部長 |
執行役員 | 森田 義雄 | 地域事業管理部管掌 |
執行役員 | Carlo Lonardi | 米州事業本部長 |
執行役員 | Marc Premont | 米州事業本部副本部長 |
執行役員 | Martin Rothe | EMEA事業本部長 |
執行役員 | 早川 公明 | ホイスト製造本部長 |
執行役員 | 山田 浩 | チェーン製造本部長 |
執行役員 | 河野 俊雄 | 調達本部長 |
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役であります中村克己氏は、国の基幹産業のひとつである自動車業界での長年における経営者・技術者として、豊富な知見とモノづくりでの経験を有していることから、当社に対して、適切な助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。
社外取締役であります平井孝志氏は、国際的に展開するコンサルティング・ファームにおける長年のコンサルタントとしての経験、日米の事業会社における経営陣としての経験、さらには経営大学院におけるグローバル人材育成の経験を有しており、当社の戦略の立案について適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。
社外取締役であります大澤弘治氏は、シリコンバレーにおいて長くベンチャーキャピタルファンドの経営に携わっており、新規事業の発掘や育成に関する知見だけでなく、IoT等の最先端技術に対する知見も深いため、当社の事業の発展及び最先端技術を獲得していく上で適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営を監督できると考えております。
社外監査役であります濱田清仁氏は、公認会計士であり、財務、M&A、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
社外監査役であります箱田英子氏は、森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士であり、企業法務に精通し、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な利害関係はございません。
また、社外取締役及び社外監査役の当社所有株式数は、当報告書の「①役員の状況」に記載しているため、省略しております。
イ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに準拠して独自に「社外取締役の独立性に関する基準」を規定しております。社外取締役又は社外監査役の選任には、独立性だけでなく、知識、経験、能力、人柄及び当社の意思決定に対し積極的な提言や問題提起を期待することができるかといった観点等を総合的に判断しております。
ロ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換・連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。その上で高い専門性により監査役監査を実施し監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査による指摘内容は、内部統制部門である総務及び法務担当部署等にフィードバックされ、社内の内部統制ルールの見直し等に繋げております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01634] S100G55K)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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