株式会社キムラ 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
1.2025年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	木村 勇介	1966年2月1日生	1994年4月 当社入社 1996年4月 営業四部長 1996年6月 取締役 1999年6月 常務取締役 2001年4月 事業開発室長 2001年7月 取締役副社長 2001年8月 有限会社木村管財(現 株式会社カネキ) 代表取締役社長(現任) 2002年8月 代表取締役社長(現任) 2016年2月 株式会社ジョイフルエーケー 代表取締役社長(現任) 2016年10月 株式会社キムラリース 代表取締役社長(現任) 2018年1月 東洋ガラス工業株式会社 取締役会長(現任)	(注)3	631
常務取締役 営業統括本部長 兼道央営業部長	木村 勇太朗	1994年7月31日生	2017年4月 当社入社 2017年4月 株式会社伊藤忠建材へ出向 2022年4月 2022年6月 当社経営企画室次長 株式会社キムラリース取締役(現任) 2023年4月 当社常務執行役員営業本部長 2023年6月 当社常務取締役 2024年4月 当社常務取締役経営企画室長 2025年4月 当社常務取締役営業統括本部長 兼道央営業部長(現任)	(注)3	8
取締役 管理部長兼 経営企画室長	野村 真也	1964年3月17日生	1986年4月 株式会社北海道銀行入社 2020年6月 同行人事部上席調査役 2023年7月 当社へ出向 管理部人事担当部長 2024年4月 当社入社 執行役員管理部長 2024年6月 当社取締役管理部長 2025年4月 当社取締役管理部長兼経営企画室長(現任)	(注)4	1
取締役	小池 猛夫	1969年1月22日生	1987年4月 当社入社 2002年4月 株式会社ジョイフルエーケー入社 2010年5月 同社取締役 2016年2月 同社常務取締役店舗運営部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年5月 株式会社ジョイフルエーケー 専務取締役 2022年2月 同社取締役副社長営業本部長(現任)	(注)3	17
取締役	朝日田 雄人	1960年4月14日生	1992年6月 PHP研究所入社 1997年2月 有限会社朝日田コーポレーション 代表取締役(現任) 2010年6月 株式会社メイド・イン・ジャパン 代表取締役(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	小林 美穂子	1966年2月6日生	2009年5月 大通公園メンタルクリニック 臨床心理士(現任) 2010年10月 北海商科大学 学生相談室カウンセラー(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2024年1月 能登半島地震 緊急スクールカウンセラー 2024年12月 株式会社ハートフルマインド設立 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
常勤監査役	吉田 研一	1961年2月24日生	1979年4月 粧連株式会社入社 2005年1月 株式会社PALTAC入社 2011年4月 同社営業統括部長 2014年4月 同社執行役員北海道支社長 2019年7月 当社入社 業務改善室長 2020年4月 当社執行役員商品部長 2024年4月 当社経営企画室顧問 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	13
監査役	斉藤 博之	1969年1月20日生	1998年3月 北海道物流開発株式会社代表取締役(現任) 1999年10月 有限会社エイチビーケーサービス 代表取締役(現任) 2001年9月 株式会社エイチビーケーサポートワーク 代表取締役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	本間 幹英	1970年11月19日生	2006年6月 株式会社ほんま代表取締役(現任) 2014年4月 一般社団法人札幌物産協会常務理事(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					670

(注)1.取締役朝日田雄人及び小林美穂子は社外取締役であります。
2.監査役斉藤博之及び本間幹英は社外監査役であります。
3.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
越智 裕人	1957年4月29日生	1991年10月 小樽ホンダモーター株式会社代表取締役 (現任) 2005年4月 株式会社越智自動車代表取締役(現任) 2010年6月 株式会社エアバス代表取締役(現任)	-

8.常務取締役木村勇太朗は代表取締役社長木村勇介の長男であります。

2.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	木村 勇介	1966年2月1日生	1994年4月 当社入社 1996年4月 営業四部長 1996年6月 取締役 1999年6月 常務取締役 2001年4月 事業開発室長 2001年7月 取締役副社長 2001年8月 有限会社木村管財(現 株式会社カネキ) 代表取締役社長(現任) 2002年8月 代表取締役社長(現任) 2016年2月 株式会社ジョイフルエーケー 代表取締役社長(現任) 2016年10月 株式会社キムラリース 代表取締役社長(現任) 2018年1月 東洋ガラス工業株式会社 取締役会長(現任)	(注)3	631
常務取締役 営業統括本部長 兼道央営業部長	木村 勇太朗	1994年7月31日生	2017年4月 当社入社 2017年4月 株式会社伊藤忠建材へ出向 2022年4月 2022年6月 当社経営企画室次長 株式会社キムラリース取締役(現任) 2023年4月 当社常務執行役員営業本部長 2023年6月 当社常務取締役 2024年4月 当社常務取締役経営企画室長 2025年4月 当社常務取締役営業統括本部長 兼道央営業部長(現任)	(注)3	8
取締役 管理部長兼 経営企画室長	吉田 研一	1961年2月24日生	1979年4月 粧連株式会社入社 2005年1月 株式会社PALTAC入社 2011年4月 同社営業統括部長 2014年4月 同社執行役員北海道支社長 2019年7月 当社入社 業務改善室長 2020年4月 当社執行役員商品部長 2024年4月 当社経営企画室顧問 2024年6月 当社常勤監査役 2025年6月 当社取締役管理部長兼経営企画室長(現任)	(注)3	13
取締役	小池 猛夫	1969年1月22日生	1987年4月 当社入社 2002年4月 株式会社ジョイフルエーケー入社 2010年5月 同社取締役 2016年2月 同社常務取締役店舗運営部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年5月 株式会社ジョイフルエーケー 専務取締役 2022年2月 同社取締役副社長営業本部長(現任)	(注)3	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	朝日田 雄人	1960年4月14日生	1992年6月 PHP研究所入社 1997年2月 有限会社朝日田コーポレーション 代表取締役(現任) 2010年6月 株式会社メイド・イン・ジャパン 代表取締役(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	小林 美穂子	1966年2月6日生	2009年5月 大通公園メンタルクリニック 臨床心理士(現任) 2010年10月 北海商科大学 学生相談室カウンセラー(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2024年1月 能登半島地震 緊急スクールカウンセラー 2024年12月 株式会社ハートフルマインド設立 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
常勤監査役	野村 真也	1964年3月17日生	1986年4月 株式会社北海道銀行入社 2020年6月 同行人事部上席調査役 2023年7月 当社へ出向 管理部人事担当部長 2024年4月 当社入社 執行役員管理部長 2024年6月 当社取締役管理部長 2025年4月 当社取締役管理部長兼経営企画室長 2025年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1
監査役	斉藤 博之	1969年1月20日生	1998年3月 北海道物流開発株式会社代表取締役(現任) 1999年10月 有限会社エイチビーケーサービス 代表取締役(現任) 2001年9月 株式会社エイチビーケーサポートワーク 代表取締役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	本間 幹英	1970年11月19日生	2006年6月 株式会社ほんま代表取締役(現任) 2014年4月 一般社団法人札幌物産協会常務理事(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					670

(注)1.取締役朝日田雄人及び小林美穂子は社外取締役であります。
2.監査役斉藤博之及び本間幹英は社外監査役であります。
3.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
越智 裕人	1957年4月29日生	1991年10月 小樽ホンダモーター株式会社代表取締役 (現任) 2005年4月 株式会社越智自動車代表取締役(現任) 2010年6月 株式会社エアバス代表取締役(現任)	-

8.常務取締役木村勇太朗は代表取締役社長木村勇介の長男であります。

9.本株主総会おける取締役選任議案、監査役選任議案が原案どおりご承認いただけた場合の各取締役・監査役の主たる専門性・経験は次のとおりです。

		企業経営 経営戦略	営業マーケ ティング	財務会計	労務 人材開発	内部統制 ガバナンス	DX/システム ロジステック	グローバル 異業種知見
取 締 役	木村勇介	〇	〇	〇		〇		〇
	木村勇太朗	〇	〇			〇	〇
	吉田研一	〇	〇	〇		〇	〇	〇
	小池猛夫	〇	〇			〇	〇	〇
	朝日田雄人	〇	〇		〇	〇		〇
	小林美穂子	〇			〇			〇
監 査 役	野村真也			〇	〇	〇
	斉藤博之	〇				〇	〇	〇
	本間幹英	〇	〇		〇			〇

② 社外役員の状況
(社外取締役)
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者を選任しており、取締役その他の重要な会議に出席し、その意見をもって当社の経営および企業統治に貢献していただいております。また、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について適宜報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役である朝日田雄人は、有限会社朝日田コーポレーションの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と企業コンサルタントとしての高い見識を有しております。
当社と同氏及び同氏が代表を務める会社との間に特別な利害関係はありません。
・社外取締役である小林美穂子は、株式会社ハートフルマインドの代表取締役であり大通公園メンタルクリニックの臨床心理士であります。同氏は医療分野での高い見識及び専門性、海外勤務に携わる等幅広い経験を有しております。
当社と同氏及び同氏が代表を務める会社との間に特別な利害関係はありません。
(社外監査役)
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役は、監査役会において年度当初に定めた監査計画と職務分担に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役の意思決定や業務執行の適法性などの業務監査を行っております。また、監査室と緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行っております。
さらに会計監査については、監査法人との情報共有化を図るなど緊密な連携を保っております。
・社外監査役である斉藤博之は、北海道物流開発株式会社の代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
当社と同氏及び同氏が代表を務める会社との間に特別な利害関係はありません。
・社外監査役である本間幹英は、株式会社ほんまの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
当社と同氏及び同氏が代表を務める会社との間に特別な利害関係はありません。
・社外取締役又は社外監査役の独立性確保の要件について、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。