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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100Q1U1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社キャストリコ 役員の状況 (2022年10月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長
佐川 達也1970年6月28日1994年4月石川工業㈱入社(注1)11,000
1995年4月㈱テックスイージー入社
2001年1月当社入社
2006年11月当社第一システム部長
2013年6月当社取締役
2021年7月当社代表取締役社長(現任)
取締役
副社長
三浦 隆夫1959年3月12日1977年3月㈱ゼネラル(現㈱富士通ゼネラル)入社(注1)10,000
1982年4月大倉インダストリー㈱入社
1995年4月㈱スタック(現当社)設立、代表取締役
2005年6月当社取締役副社長(現任)
常務取締役
企画・管理
本部長
都留 顕二1962年6月3日1986年4月芙蓉総合リース㈱入社(注1)10,000
2005年10月NECキャピタルソリューション㈱入社
2006年8月㈱バイガン・ジャパン 代表取締役社長
2021年3月当社取締役業務管理部長
2022年1月当社取締役企画・管理本部長
2023年1月当社常務取締役企画・管理本部長(現任)
取締役
(非常勤)
豊田 悦章1968年10月21日1991年4月安田生命相互保険会社(現明治安田生命相互保険会社)入社(注1)-
2007年11月明治建物㈱入社
2008年4月NFKホールディングス㈱入社、企画部マネージャー
2010年4月同社IR企画室マネージャー
2014年4月同社総務グループマネージャー
2018年7月同社管理部部長
2019年6月同社取締役
2020年8月日本ファーネス㈱ 取締役(現任)
2022年6月NFKホールディングス㈱ 代表取締役社長(現任)
2023年1月当社取締役(現任)
取締役
(非常勤)
加藤 祐蔵1963年11月12日2012年12月エコナックホールディングス㈱入社(注1)-
2014年4月同社 管理部長
2014年6月同社 取締役管理部長
2017年7月同社 取締役(管理部門管掌)
2020年6月NFKホールディングス㈱ 取締役(現任)
2021年5月エコナックホールディングス㈱ 取締役(現任)
2021年8月日本ファーネス㈱ 取締役(現任)
2023年1月当社取締役(現任)
監査役
(常勤)
中山 雅人1958年6月22日1982年4月松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社(注3)-
2002年10月厦門松下オーディオ有限公司出向、総会計師
2014年4月パナソニック補聴器㈱ 取締役
2016年9月パナソニック映像㈱ 取締役
2023年1月当社監査役(現任)
監査役
(非常勤)
小谷 浩1946年8月12日1969年4月日本通信機㈱入社(注2)-
1970年6月㈱山武商会(現アズビルトレーディング㈱)入社
1972年10月丸紅エレクトロニクス㈱(現丸紅情報システムズ㈱)入社
1978年2月テキサスインスツルメンツ・アジア・リミテッド(現日本テキサス・インスツルメンツ㈱)入社
1981年5月東京エレクトロン㈱入社
1995年10月東京エレクトロンデバイス㈱ 取締役
2006年6月同社顧問
2009年8月当社顧問
2016年10月当社監査役(現任)


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役
(非常勤)
谷 光1961年12月13日1985年4月㈱日本交通公社(現㈱JTB)入社(注3)-
2001年10月㈱ジェイコム出向、PFI事業局長
2007年4月㈱ジェイコム 執行役員事業開発局長
2010年4月㈱JTBコミュニケーションズ 取締役
2013年12月JTB Communications(Thailand)Limited Managing Director
2016年4月㈱JTBコミュニケーションデザイン 取締役エリアマネジメント事業部長
2017年2月JTB(Thailand)Limited President&CEO
2020年4月学校法人桜美林学園桜美林大学ビジネスマネジメント学群
准教授(現任)
2022年10月㈱桜美林エリアデザイン研究所 代表取締役社長(現任)
2023年1月当社監査役(現任)
31,000
(注1) 取締役の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注2) 監査役小谷浩氏の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注3) 監査役中山雅人氏、同谷光氏の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注4) 取締役豊田悦章氏、同加藤祐蔵氏は、社外取締役であります。
(注5) 監査役中山雅人氏、同小谷浩氏、同谷光氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督機能を担っております。社外監査役は、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外取締役の豊田悦章氏は、事業会社において長年管理部門に従事した後、上場会社の代表取締役を務めるなど、管理部門責任者及び経営者としての幅広い見識と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役の加藤祐蔵氏は、事業会社において長年管理部門に従事した後、上場会社の取締役を務めるなど、管理部門責任者及び経営者としての幅広い見識と豊富な知識・経験を有しております。豊田悦章氏及び加藤祐蔵氏は、当社を持分法適用の関連会社とするNFKホールディングス㈱の取締役でありますが、その他に両氏と当社との間に人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中山雅人氏は、事業会社において長年経理部門に従事し、財務・会計・経営・内部統制システム等の知見や、管理・経理担当取締役として幅広い見識と豊富な経験を有しております。社外監査役の小谷浩氏は、エレクトロニクス業界における豊富な知識・経験を有しております。社外監査役の谷光氏は、事業会社における営業部門や海外赴任等の実務経験、また、役員としての経歴、さらに経営大学の准教授としての交流実践的知識などを通して得た幅広い見識や国際的な視点を有しております。社外監査役の3氏と当社との間には人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した上で、多様な視点、経験、高度なスキルを有する人材を選任しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33345] S100Q1U1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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