株式会社キャストリコ 役員の状況 (2023年10月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	佐川 達也	1970年6月28日	1994年4月	石川工業㈱ 入社	(注1)	110,000
			1995年4月	㈱テックスイージー 入社
			2001年1月	当社 入社
			2006年11月	当社 第一システム部長
			2013年6月	当社 取締役
			2021年7月	当社 代表取締役社長(現任)
取締役 副社長	三浦 隆夫	1959年3月12日	1977年3月	㈱ゼネラル(現㈱富士通ゼネラル) 入社	(注1)	100,000
			1982年4月	大倉インダストリー㈱ 入社
			1995年4月	㈱スタック(現当社) 設立、代表取締役
			2005年6月	当社 取締役副社長(現任)
常務取締役 企画・管理 本部長	都留 顕二	1962年6月3日	1986年4月	芙蓉総合リース㈱ 入社	(注1)	100,000
			2005年10月	NECキャピタルソリューション㈱ 入社
			2006年8月	㈱バイガン・ジャパン 代表取締役社長
			2021年3月	当社 取締役業務管理部長
			2022年1月	当社 取締役企画・管理本部長
			2023年1月	当社 常務取締役企画・管理本部長(現任)
取締役 (非常勤)	豊田 悦章	1968年10月21日	1991年4月	安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社) 入社	(注1)	-
			2007年11月	明治建物㈱ 入社
			2008年4月	㈱NFKホールディングス 入社、企画部マネージャー
			2010年4月	同社 IR企画室マネージャー
			2014年4月	同社 総務グループマネージャー
			2018年7月	同社 管理部部長
			2019年6月	同社 取締役
			2022年6月	同社 代表取締役社長(現任)
			2023年1月	当社 取締役(現任)
取締役 (非常勤)	加藤 祐蔵	1963年11月12日	2012年12月	エコナックホールディングス㈱ 入社	(注1)	-
			2014年4月	同社 管理部長
			2014年6月	同社 取締役管理部長
			2017年7月	同社 取締役(管理部門管掌)
			2020年6月	㈱NFKホールディングス 取締役(現任)
			2021年5月	エコナックホールディングス㈱ 取締役(現任)
			2021年8月	日本ファーネス㈱ 取締役(現任)
			2023年1月	当社 取締役(現任)
監査役 (常勤)	中山 雅人	1958年6月22日	1982年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社	(注3)	-
			2002年10月	厦門松下オーディオ有限公司 出向、総会計師
			2014年4月	パナソニック補聴器㈱ 取締役
			2016年9月	パナソニック映像㈱ 取締役
			2023年1月	当社 監査役(現任)
監査役 (非常勤)	小谷 浩	1946年8月12日	1969年4月	日本通信機㈱ 入社	(注2)	-
			1970年6月	㈱山武商会(現アズビルトレーディング㈱) 入社
			1972年10月	丸紅エレクトロニクス㈱(現丸紅情報システムズ㈱) 入社
			1978年2月	テキサスインスツルメンツ・アジア・リミテッド(現日本テキサス・インスツルメンツ㈱) 入社
			1981年5月	東京エレクトロン㈱ 入社
			1995年10月	東京エレクトロンデバイス㈱ 取締役
			2006年6月	同社 顧問
			2009年8月	当社 顧問
			2016年10月	当社 監査役(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
監査役 (非常勤)	谷 光	1961年12月13日	1985年4月	㈱日本交通公社(現㈱JTB) 入社	(注3)	-
			2001年10月	㈱ジェイコム(現㈱JTBコミュニケーションデザイン) 出向、PFI事業局長
			2007年4月	同社 執行役員事業開発局長
			2010年4月	㈱JTBコミュニケーションズ(現㈱JTBコミュニケーションデザイン) 取締役
			2013年12月	JTB Communications(Thailand) Limited Managing Director
			2016年4月	㈱JTBコミュニケーションデザイン 取締役エリアマネジメント事業部長
			2017年2月	JTB(Thailand)Limited President&CEO
			2020年4月	学校法人桜美林学園桜美林大学ビジネスマネジメント学群 准教授(現任)
			2022年10月	㈱桜美林エリアデザイン研究所 代表取締役社長(現任)
			2023年1月	当社 監査役(現任)
計						310,000

(注1) 取締役の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注2) 監査役小谷浩氏の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注3) 監査役中山雅人氏、同谷光氏の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注4) 取締役豊田悦章氏、同加藤祐蔵氏は、社外取締役であります。
(注5) 監査役中山雅人氏、同小谷浩氏、同谷光氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督機能を担っております。社外監査役は、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外取締役の豊田悦章氏は、事業会社において長年管理部門に従事した後、上場会社の代表取締役を務めるなど、管理部門責任者及び経営者としての幅広い見識と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役の加藤祐蔵氏は、事業会社において長年管理部門に従事した後、上場会社の取締役を務めるなど、管理部門責任者及び経営者としての幅広い見識と豊富な知識・経験を有しております。豊田悦章氏及び加藤祐蔵氏は、当社を持分法適用の関連会社とする㈱NFKホールディングスの取締役でありますが、その他に両氏と当社との間に人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中山雅人氏は、事業会社において長年経理部門に従事し、財務・会計・経営・内部統制システム等の知見や、管理・経理担当取締役として幅広い見識と豊富な経験を有しております。社外監査役の小谷浩氏は、エレクトロニクス業界における豊富な知識・経験を有しております。社外監査役の谷光氏は、事業会社における営業部門や海外赴任等の実務経験、また、役員としての経歴、さらに経営大学の准教授としての交流実践的知識などを通して得た幅広い見識や国際的な視点を有しております。社外監査役の3氏と当社との間には人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した上で、多様な視点、経験、高度なスキルを有する人材を選任しております。