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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100Q9NC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社キユーソー流通システム 役員の状況 (2022年11月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長西尾 秀明1957年2月5日生
1979年4月三英食品販売株式会社入社
1990年12月キユーピー株式会社入社
2008年9月同社フードサービス本部長
2010年2月同社取締役
2012年7月
2014年2月
同社広域営業本部長
当社取締役
当社執行役員
当社社長補佐兼関連事業担当
2015年2月
2016年2月
当社代表取締役社長(現任)
当社共同物流事業担当
2017年7月キユーソーサービス株式会社代表取締役社長(現任)
注342
取締役
執行役員共同物流事業担当
兼関連事業担当
富田 仁一1964年1月20日生
1986年4月三英食品販売株式会社入社
1990年12月キユーピー株式会社入社
2008年7月同社広域CVS営業部長
2014年7月同社フードサービス本部営業一部長
2015年10月キユーピータマゴ株式会社営業本部副部長
2017年2月コープ食品株式会社代表取締役社長
2020年1月株式会社キユーソーエルプラン代表取締役社長
2020年2月当社取締役(現任)
当社執行役員(現任)
当社共同物流事業担当(現任)
2023年2月当社関連事業担当(現任)
注37
取締役
執行役員専用物流事業担当
兼グループ開発担当
犬塚 英作1963年1月9日生
1986年4月当社入社
2006年11月当社倉庫事業部長
2010年1月キユーソーサービス株式会社
取締役(現任)
2011年4月当社施設管理部長
2013年12月当社執行役員(現任)
2015年2月当社開発本部長
2021年2月当社取締役(現任)
当社専用物流事業担当(現任)
当社グループ開発担当(現任)
注34
取締役
執行役員管理担当
兼人事本部長
伊藤 隆一1960年11月18日生
1983年4月キユーピー株式会社入社
2005年7月キユーピー株式会社労務部長
2013年5月当社管理本部長付
2013年11月当社労務部長
2018年12月当社入社
当社人事本部長(現任)
2019年2月当社執行役員(現任)
2023年2月当社取締役(現任)
当社管理担当(現任)
注32



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役山田 啓史1959年12月13日生
2000年1月ミズシマキユーソー株式会社(現 キユーソーティス株式会社)入社
2009年1月同社取締役
2010年1月同社常務取締役
2011年1月ワイシステム株式会社(現 キユーソーアレスト株式会社)代表取締役社長
2012年12月キユーソーティス株式会社西日本ブロック長
2013年12月同社西日本ブロック管掌
2014年1月同社取締役
2016年1月同社常務取締役
同社運送本部長
2017年1月同社代表取締役社長(現任)
2017年2月当社取締役(現任)
注33
取締役今村 嘉文1964年4月30日生
1989年4月キユーピー株式会社入社
2005年7月杭州丘比食品有限公司代表取締役副社長
2007年12月キユーピー株式会社生産本部生産管理部次長
2010年7月鳥栖キユーピー株式会社
代表取締役社長
2014年2月キユーピー株式会社五霞工場長
2015年2月同社執行役員(現任)
2016年7月同社生産本部副本部長
2020年2月同社品質保証本部長(現任)
2021年2月当社取締役(現任)
注3-
取締役大槻 啓子1955年8月10日生
1979年4月三菱電機株式会社入社
1985年2月クレディ・リヨネ銀行(現クレディ・アグリコル銀行)入社
1991年1月モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
1996年1月UBS証券ジャパン(現 UBS証券株式会社)入社
1998年1月モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 ヴァイスプレジデント 株式調査部シニアアナリスト
2003年4月モルガン・スタンレー・ジャパングローバルプロパティ(現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)入社 エグゼクティブディレクター(退社時はマネージングディレクター)
2008年1月モルガン・スタンレー・ジャパン(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 マネージングディレクター
2018年6月一般社団法人 日本医療資源開発促進機構 理事(現任)
2020年2月当社取締役(現任)
2021年3月株式会社日本エスコン取締役(現任)
注3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役川又 義寛1960年9月13日生
1989年10月株式会社アールシーコア入社
1999年3月株式会社アールシーコア本部営業部門責任者
2000年6月株式会社アールシーコア取締役
2002年10月株式会社アールシーコアマーケティング企画部責任者兼BESS部門責任者
2004年8月株式会社アールシーコア経営企画部責任者
2007年4月株式会社アールシーコア常務取締役
2008年1月株式会社アールシーコア経営管理部責任者
2010年6月BIG FOOT MANUFACTURING,INC取締役社長
2011年4月株式会社BESSパートナーズ代表取締役社長
2011年7月CNW LOG HOMES OF AMERICA,INC 取締役社長
2014年10月株式会社ビジョナリーボード代表取締役(現任)
2022年2月当社取締役(現任)
注3-
取締役濱岡 健1955年4月4日生
1979年4月京都セラミック株式会社(現 京セラ株式会社)入社
2001年4月同社半導体部品事業本部国内営業部第2営業部責任者
2003年9月京セラSLCテクノロジー株式会社(現 京セラ株式会社)国内営業部責任者
2008年6月同社取締役営業本部長
2014年4月京セラサーキットソリューション株式会社(現 京セラ株式会社)取締役営業本部長
2016年4月京セラ株式会社有機材料事業本部本部室室長
2023年2月当社取締役(現任)
注3-
常勤監査役藤岡 晃1959年5月14日生
1982年4月三英食品販売株式会社入社
1990年12月キユーピー株式会社入社
2004年11月同社管理本部監査室
2009年7月当社内部監査室次長
2014年1月当社管理本部総務部長
2017年1月
2017年2月
2018年2月
当社入社
当社経営推進本部総務部長
当社常勤監査役(現任)
注59
常勤監査役杉本 健策1964年2月11日生
2003年3月当社入社
2004年10月当社社長室長
2008年10月当社経営企画室長
2008年12月当社執行役員
2010年3月当社社長付特命担当
2011年2月当社関西ブロック長
2012年12月当社内部監査室長
2023年2月当社常勤監査役(現任)
注65



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役小泉 正明1964年10月4日生
1987年10月英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
1991年8月公認会計士登録
2003年10月小泉公認会計士事務所設立
同所所長(現任)
2004年6月株式会社インターネットイニシアティブ監査役
2006年8月双葉監査法人代表社員
2008年3月ライフネット生命保険株式会社取締役
2010年6月株式会社ツクイ(現 株式会社ツクイホールディングス)監査役
2015年2月当社監査役(現任)
2016年6月株式会社ツクイ(現 株式会社ツクイホールディングス)取締役(監査等委員)
2016年11月株式会社一家ダイニングプロジェクト監査役
2018年6月マネックスグループ株式会社取締役(監査委員長)(現任)
株式会社ツクイ(現 株式会社ツクイホールディングス)取締役
2020年10月株式会社ツクイホールディングス取締役CSO
注6-
監査役飯塚 佳都子1964年12月24日生
1987年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
1998年4月弁護士登録
平川・佐藤・小林法律事務所入所
2013年4月シティユーワ法律事務所パートナー(現任)
2015年6月日新製糖株式会社(現 ウェルネオシュガー株式会社)取締役(現任)
2016年6月ユシロ化学工業株式会社取締役(監査等委員)(現任)
2017年2月当社監査役(現任)
注4-
監査役小西 宏和1959年10月21日生
1983年4月日本ユニバック株式会社(現 BIPROGY株式会社)入社
2002年4月日本ユニシス株式会社(現 BIPROGY株式会社)中部支社公共営業部長
2010年4月同社エネルギー事業部長
2012年4月同社執行役員
2017年4月同社常務執行役員第三ユニット長
2018年4月同社常務執行役員ビジネスイノベーション部門長
2023年2月当社監査役(現任)
注6-
75



(注)1.取締役大槻啓子、川又義寛および濱岡健は、社外取締役であります。
2.監査役小泉正明、飯塚佳都子および小西宏和は、社外監査役であります。
3.2023年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は2021年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、所有株式数については、株式分割後の株数を記載しております。

② 社外役員の状況
a.社外取締役および社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。
b.社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役である大槻啓子氏は一般社団法人日本医療資源開発促進機構理事および株式会社日本エスコン社外取締役を、川又義寛氏は株式会社ビジョナリーボード代表取締役を、それぞれ兼任しております。
また、社外監査役である小泉正明氏はマネックスグループ株式会社社外取締役(監査委員長)を、飯塚佳都子氏はウェルネオシュガー株式会社社外取締役およびユシロ化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)を、それぞれ兼任しております。
社外取締役である大槻啓子氏、川又義寛氏および濱岡健氏ならびに社外監査役である小泉正明氏、飯塚佳都子氏および小西宏和氏と当社の間に利害関係はありません。

当社は、社外取締役全員から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための経営全般に関する助言をいただくとともに、大槻啓子氏からは証券アナリストとして企業分析の見地からの助言・提言を、川又義寛氏からは経営コンサルタントとしての見地からの助言・提言を、濱岡健氏からは事業会社の営業担当役員および知的財産に関する事業企画部門責任者としての経営に関する豊富な知見や経験からの助言・提言を、それぞれ取締役会の中で適時いただいております。
社外取締役全員は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員に就任しており、役員の選解任や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただいております。
社外監査役全員から、監査役会においては監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要な発言を、取締役会においては業務執行状況、内部牽制に関する発言をそれぞれいただいております。
社外取締役および社外監査役による当社株式の保有状況は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。なお、所有株式数については、株式分割後の株数を記載しております。
c.社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役および社外監査役を選任する際には、特段の基準は設けておりませんが、会社法が定める要件および東京証券取引所が定める独立役員の基準に合致することを確認の上、当社として役員に期待する専門性・経験等をもとに、人格、識見、経歴等を総合的に考慮の上選定しております。
d.社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
当社といたしましては、現在の社外取締役3名および社外監査役3名による外部からの経営監視体制により、ガバナンスを充分に発揮できる体制となっていると考えますが、一般株主の利益保護を更に強化するため、独立性の観点から、現在の社外取締役である大槻啓子氏、川又義寛氏および濱岡健氏、社外監査役である小泉正明氏、飯塚佳都子氏および小西宏和氏の6名を独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
前事業年度において、社外取締役は視察目的、社外監査役および常勤監査役は監査目的で、それぞれ営業所に対するヒアリング・見学等を合同で適宜行っております。(Web会議システムなどの利用を含む)
当社は、社外取締役および社外監査役に対し、専従スタッフの配置はいたしておりませんが、常勤取締役の専従スタッフ(経営企画部、内部監査室、総務部)が適宜対応しております。
また、社外取締役および社外監査役に対する、取締役および使用人の報告体制は以下の通りであります。
a.取締役および使用人は、各社外取締役および各社外監査役の要請に応じて必要な報告を行っております。
b.社外取締役および社外監査役は、常時職務の執行に関わる文書その他の情報を閲覧できます。
c.社外監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、重要な会議に出席し又は付議事項の説明を受け関係資料を閲覧するとともに、必要あるときは意見を述べることができます。

株式所有者別状況


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