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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100Q1DZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ギフトホールディングス 役員の状況 (2022年10月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長田川 翔1982年11月8日
2001年11月有限会社ヒロキ・アドバンス入社
2005年7月同社本店店長
2008年1月町田商店創業
2009年12月株式会社町田商店(現当社)設立
当社代表取締役社長(現任)
2010年1月株式会社ファイナル・スリー・フィート設立
同社代表取締役社長
2015年3月株式会社四天王設立
同社代表取締役
2017年5月当社開発本部長
2021年5月株式会社GIFT JAPAN(現株式会社ギフト)代表取締役(現任)
(注)2394
取締役副社長笹島 竜也1974年7月17日
1994年12月有限会社ユートピア入社
1996年1月有限会社石川商事入社
1997年7月株式会社エイト入社
2000年8月有限会社ヒロキ・アドバンス入社
2005年2月同社店舗開発責任者兼直営店統括責任者
2006年1月同社FC事業部統括責任者兼直営店統括責任者
2008年9月ソニー生命保険株式会社入社
2011年1月株式会社ファイナル・スリー・フィート入社
同社取締役
2016年1月
当社取締役副社長(現任)
株式会社ファイナル・スリー・フィート代表取締役
2016年3月GIFT USA INC. Director(現任)
2016年6月株式会社四天王代表取締役
2021年8月株式会社GIFT JAPAN(現株式会社ギフト)プロデュース事業部長(現任)
(注)2676
専務取締役
直営店運営本部長
藤井 誠二1980年9月22日
2001年4月大同企業株式会社入社
2005年4月良和株式会社入社
2009年9月町田商店(現当社)入社
2012年1月当社綱島商店店長
2014年1月当社取締役
2015年1月当社専務取締役
2015年3月株式会社四天王取締役
2016年6月当専務取締役直営店事業部長
2019年8月株式会社ラーメン天華代表取締役(現任)
2021年4月株式会社Amazing代表取締役(現任)
2021年8月当社専務取締役 業務支援本部長
株式会社GIFT JAPAN(現株式会社ギフト)直営店事業本部長(現任)
2022年11月当社専務取締役直営店運営本部長(現任)
(注)249
常務取締役
管理本部長
末廣 紀彦1960年10月4日
1984年4月セイコー電子工業株式会社
(現セイコーインスツル株式会社)入社
1993年10月株式会社協和コンサルタンツ入社
同社執行役員経営管理室長
2003年6月株式会社ファインディバイス入社
同社取締役CFO
2005年10月日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社)入社
同社常務取締役コーポレート本部長
2015年8月地盤ネットホールディングス株式会社入社
同社CFO兼執行役員管理本部長
2016年1月当社入社
当社管理本部長
2016年9月当社取締役管理本部長
2020年2月当社常務取締役管理本部長(現任)
2022年6月株式会社ギフトダイバーシティソリューション代表取締役(現任)
(注)291



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
経営企画室長
榎 正規1981年9月10日
2005年12月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人
トーマツ)入所
2010年4月公認会計士登録
2013年3月日之出監査法人(現ひので監査法人)
パートナー
2013年10月税理士法人日本橋経営会計コンサルティング設立 パートナー
2016年4月当社入社
当社管理本部経営企画部長兼経理部長
2017年1月当社取締役経営企画室長(現任)
(注)231
取締役
商品開発本部長
寺田 三男1971年8月19日
1990年4月株式会社ホテルパシフィック東京入社
1990年12月アリアケジャパン株式会社入社
2009年6月同社開発本部長
2018年12月当社入社
当社開発本部長
2019年1月当社取締役
2019年4月当社取締役商品開発本部長
2019年8月株式会社ケイアイケイフーズ(現株式会社ギフトフードマテリアル)代表取締役
2020年11月当社取締役商品本部長
2022年7月当社取締役商品開発本部長(現任)
(注)21
取締役原 俊之1958年7月13日
1984年4月プリマハム株式会社入社
1999年2月株式会社ゼンショー(現株式会社ゼンショーホールディングス)入社
1999年6月同社取締役商品部長
2002年10月同社取締役グループMD本部長
2009年6月同社常務取締役
2017年7月名水美人ファクトリー株式会社代表取締役社長
2023年1月当社社外取締役(現任)
(注)240
取締役
(監査等委員)
香月 由嘉1966年6月30日
1989年7月CSファースト・ボストン証券会社(現クレディ・スイス証券株式会社)投資銀行部門アナリスト
1998年7月ドイチェ証券株式会社(現ドイツ証券)資本市場部ヴァイス・プレジデント
2002年2月HSBC証券株式会社プライベートエクイティ部アソシエイト・ディレクター
2007年7月ポラリス・プリンシパルファイナンス株式会社(現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社)マネージングディレクター
2009年12月ネクステージ株式会社監査役
2016年12月ニューホライズンキャピタル株式会社
マネージングディレクター
弁護士登録
2019年10月みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社企画管理部長
2021年12月同社戦略投資部長兼企画管理部部長(現任)
2022年12月株式会社ペアキャピタル社外取締役(現任)
2023年1月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
花房 幸範1975年5月10日
1998年4月青山監査法人 入所
2001年7月公認会計士登録
2003年7月日本アジアホールディングズ株式会社入社
2007年7月株式会社会計工房入社
2009年8月アカウンティングワークス株式会社設立
代表取締役(現任)
2015年3月

アークランドサービス株式会社(現アークランドサービスホールディングス株式会社)社外監査役
2016年3月同社社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年9月ぺプチドリーム株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年5月当社社外監査役
2019年1月
2020年6月
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
アイザワ証券グループ株式会社社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
布施 義男1958年11月14日
1981年4月サントリー株式会社入社
2001年10月ファーストキッチン株式会社常務取締役
2004年11月同社代表取締役社長
2008年11月株式会社コメダ代表取締役社長
2011年10月同社会長
2012年6月株式会社モスフードサービス商品本部顧問
2013年6月同社商品本部長
2017年2月株式会社シャトレーゼ経営企画室室長
2018年5月株式会社シャノアール(現C-United株式会社)商品部部長
2021年4月C-United株式会社商品部部長
2022年4月同社参事(現任)
2023年1月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
1,284
(注)1.香月由嘉、花房幸範及び布施義男は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
当社は社外取締役を選任することで、経営への牽制及び監督機能を強化しております。社外取締役の経験や見識を活かし、独立かつ客観的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制及び監督機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
また、社外取締役は、取締役会などを通じて必要な情報の収集や意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、牽制及び監督の有効性と効率性を高めております。
社外取締役原俊之は、複数の企業における経営者としての実績及び商品開発、商物流、製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらを活かし、社外取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役香月由嘉は、弁護士としての高度かつ専門的な知識、投資会社においての豊富な職務経験及び他社での社外役員としての実績を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役花房幸範は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役布施義男は、長年にわたる外食業界における豊富な知識・経験及び経営者としての見識を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34336] S100Q1DZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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