株式会社ギミック 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
a.2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO	横嶋 大輔	1965年8月24日生	1989年4月 株式会社リクルートフロム・エー(現 株式会社リクルート)入社 2003年12月 当社設立 代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO (現任)	(注3)	2,431,800 (注6)
取締役 兼 専務執行役員 COO	牧 綾子	1974年10月9日生	1998年4月 株式会社リクルートフロム・エー(現 株式会社リクルート)入社 2010年6月 当社入社 2020年6月 当社取締役 兼 専務執行役員 COO(現任)	(注3)	10,000
取締役 兼 専務執行役員 CRO,CHRO	松永 恵倫	1975年7月16日生	1998年4月 株式会社リクルートフロム・エー(現 株式会社リクルート)入社 2007年2月 当社入社 2020年6月 当社取締役 兼 専務執行役員 CRO,CHRO(現任)	(注3)	10,000
取締役	佐川 恵一	1966年3月7日生	1988年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2006年4月 同社 執行役員 事業統括室担当 2011年6月 同社 取締役 兼 執行役員 2013年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 管理本部担当 2016年4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部担当 2017年4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部、管理本部担当 2017年5月 同社 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)、管理本部(CRO)担当 2019年4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)担当 2022年1月 当社社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社電通グループ 社外取締役(監査等委員) 2023年3月 株式会社電通グループ 社外取締役(現任)	(注3)	-
取締役	清水 真紀子 (戸籍名:漆間 真紀子)	1975年9月8日生	2000年4月 最高裁判所司法研修所入所 2001年10月 第一東京弁護士会登録 TMI 総合法律事務所入所 2007年5月 南カリフォルニア大学ロースクール卒業 2007年11月 モルガン・ルイス&バッキアスLLP 出向 2008年8月 TMI 総合法律事務所入所 2013年1月 TMI 総合法律事務所パートナー 2014年7月 兵庫県弁護士会登録 弁護士法人TMI パートナーズ代表 2019年2月 一般財団法人シュゼット財団 評議員(現任) 2024年4月 株式会社明倫社 監査役(現任) 2025年3月 当社取締役(現任)	(注3)	-
常勤監査役	川瀬 昭男	1955年3月9日生	1977年4月 東京リコー販売株式会社(現 リコージャパン株式会社)入社 1980年8月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2006年6月 同社 常勤監査役 2010年6月 株式会社シニアスマイル設立 代表取締役 2020年6月 同社 取締役会長(現任) 2021年10月 当社監査役(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	松本 高一	1980年3月26日生	2003年9月 株式会社AGS コンサルティング入社 2006年1月 新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 2012年9月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年8月 株式会社アンビグラム設立 代表取締役 2017年9月 デジタルデータソリューション株式会社 社外取締役(監査等委員) 2017年9月 株式会社ラバブルマーケティンググループ 取締役(現任) 2018年6月 澤田ホールディングス株式会社(現 HSホールディングス株式会社) 社外取締役 2018年7月 AKA株式会社 社外監査役 2018年8月 株式会社アッピア設立 代表取締役(現任) 2019年12月 株式会社リチカ 社外監査役(現任) 2019年12月 株式会社 SOUSEI Technology 社外監査役 2020年4月 株式会社アイデンティティー 社外監査役 2020年11月 株式会社フューチャーリンクネットワーク 社外監査役 2020年12月 株式会社揚羽 社外監査役 2021年6月 当社社外監査役(現任) 2021年12月 株式会社マイホム 社外監査役 2022年2月 株式会社KOLテクノロジーズ(現 株式会社ADVATEC) 社外取締役(現任) 2022年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 (現ミライドア株式会社)社外取締役(監査等委員) 2023年4月 株式会社TOKYO BASE 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 株式会社Blue Meme 社外監査役 2025年3月 株式会社ショーケース 取締役 2025年6月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 取締役副社長(非常勤/非業務執行)(現任) 2025年6月 ミライドア株式会社(旧フューチャーベンチャーキャピタル) 取締役副社長(非常勤/非業務執行)(現任) 2025年6月 株式会社イーグランド(社外取締役)(現任) 2026年1月 株式会社エイチ・アイ・エス 社外取締役(現任) 2026年1月 タメニー株式会社 取締役(現任) 2026年1月 ReYuu Japan株式会社 社外取締役(現任) 2026年4月 株式会社ショーケース 代表取締役(現任)	(注4)	-
監査役	大山 陽希	1978年9月29日生	2001年4月 株式会社ヤナセ入社 2005年9月 有限責任監査法人トーマツ入社 2014年1月 大山総合会計事務所 代表取締役(現任) 2017年4月 株式会社マクアケ 社外監査役 2018年10月 株式会社アイデンティティー 監査役 2018年12月 株式会社はなまる 監査役 2022年12月 株式会社マクアケ 社外取締役(監査等委員) (現任) 2023年12月 株式会社oy&co. 代表取締役(現任) 2025年5月 当社社外監査役(現任)	(注4)	-
計					2,451,800

(注)1.取締役佐川恵一、清水真紀子は、社外取締役であります。
2.監査役川瀬昭男、松本高一、大山陽希は、社外監査役であります。
3.取締役横嶋大輔、牧綾子、松永恵倫、佐川恵一、清水真紀子の任期は、2025年7月24日開催の臨時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役川瀬昭男、松本高一、大山陽希の任期は、2025年7月24日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の取締役兼務以外の執行役員は関谷直子、臼井啓太、山下義仁、寺内隆央、風間優一、新関充、中村美紀、大石真由佳の8名であります。
6.代表取締役横嶋大輔の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Y-Bloodが所有する株式を含んでおります。

b.監査役川瀬昭男及び監査役松本高一は、2026年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任する予定ですが、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」、「監査役2名選任の件」、「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性4名 女性4名 (役員のうち女性の比率50.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO	横嶋 大輔	1965年8月24日生	1989年4月 株式会社リクルートフロム・エー(現 株式会社リクルート)入社 2003年12月 当社設立 代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO (現任)	(注3)	2,431,800
取締役 兼 専務執行役員 COO	牧 綾子	1974年10月9日生	1998年4月 株式会社リクルートフロム・エー(現 株式会社リクルート)入社 2010年6月 当社入社 2020年6月 当社取締役 兼 専務執行役員 COO(現任)	(注3)	10,000
取締役 兼 専務執行役員 CRO,CHRO	松永 恵倫	1975年7月16日生	1998年4月 株式会社リクルートフロム・エー(現 株式会社リクルート)入社 2007年2月 当社入社 2020年6月 当社取締役 兼 専務執行役員 CRO,CHRO(現任)	(注3)	10,000
取締役	佐川 恵一	1966年3月7日生	1988年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2006年4月 同社 執行役員 事業統括室担当 2011年6月 同社 取締役 兼 執行役員 2013年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 管理本部担当 2016年4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部担当 2017年4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部、管理本部担当 2017年5月 同社 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)、管理本部(CRO)担当 2019年4月 同社 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)担当 2022年1月 当社社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社電通グループ 社外取締役(監査等委員) 2023年3月 株式会社電通グループ 社外取締役(現任)	(注3)	-
取締役	清水 真紀子 (戸籍名:漆間 真紀子)	1975年9月8日生	2000年4月 最高裁判所司法研修所入所 2001年10月 第一東京弁護士会登録 TMI 総合法律事務所入所 2007年5月 南カリフォルニア大学ロースクール卒業 2007年11月 モルガン・ルイス&バッキアスLLP 出向 2008年8月 TMI 総合法律事務所入所 2013年1月 TMI 総合法律事務所パートナー 2014年7月 兵庫県弁護士会登録 弁護士法人TMI パートナーズ代表 2019年2月 一般財団法人シュゼット財団 評議員(現任) 2024年4月 株式会社明倫社 監査役(現任) 2025年3月 当社取締役(現任)	(注3)	-
常勤監査役	太田 純江	1973年9月20日生	2004年2月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社 2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 退社 2008年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社 2021年10月 EY Japan株式会社転籍、EY新日本有限監査監査法人へ出向 2022年9月 株式会社ネットプロテクションズ 入社 2026年5月 SHITAN会計事務所 開所 代表(現任) 2026年6月 当社社外監査役(予定)	(注4)	-
監査役	大山 陽希	1978年9月29日生	2001年4月 株式会社ヤナセ入社 2005年9月 有限責任監査法人トーマツ入社 2014年1月 大山総合会計事務所 代表取締役(現任) 2017年4月 株式会社マクアケ 社外監査役 2018年10月 株式会社アイデンティティー 監査役 2018年12月 株式会社はなまる 監査役 2022年12月 株式会社マクアケ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年12月 株式会社oy&co. 代表取締役(現任) 2025年5月 当社社外監査役(現任)	(注5)	-
監査役	今井 智一	1977年12月8日生	2010年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 栗林総合法律事務所入所 2013年2月 株式会社ウィルシャーコーポレーション 取締役(現任) 2016年2月 株式会社エル・エム・ジー(現 株式会社ラバブルマーケティンググループ) 社外監査役(現任) 2017年7月 株式会社フィネスコンサルティング設立 代表取締役(現任) 2018年3月 今井関口法律事務所(現 法律事務所 碧)開所 代表弁護士(現任) 2021年6月 株式会社働楽ホールディングス 社外監査役(現任) 2024年3月 株式会社Kaizen Platform 社外監査役(現任) 2026年6月 当社社外監査役(予定)	(注4)	-
計					2,451,800

(注)1.取締役佐川恵一、清水真紀子は、社外取締役であります。
2.監査役太田純江、大山陽希、今井智一は、社外監査役であります。
3.取締役横嶋大輔、牧綾子、松永恵倫、佐川恵一、清水真紀子の任期は、2026年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役太田純江、今井智一の任期は、2026年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役大山陽希の任期は、2025年7月24日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務以外の執行役員は関谷直子、臼井啓太、山下義仁、寺内隆央、風間優一、新関充、中村美紀、大石真由佳の8名であります。
7.代表取締役横嶋大輔の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Y-Bloodが所有する株式を含んでおります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
宮川 舞	1975年7月17日生	2001年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 九段綜合法律事務所 入所 2008年4月 銀座数寄屋通り法律事務所 入所(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は、2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
社外取締役の佐川恵一氏は、経営者としての豊富な経験及び見識を有しております。この経験及び見識を活かし、当社取締役会の意思決定の有効性及び客観性を確保する観点から当社の経営全般への助言及び監督の遂行が期待できるため、社外取締役に選任しております。
社外取締役の清水真紀子氏は、弁護士として特にコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、M&A、アライアンスなどの領域において高い専門性を有しており、当社の事業拡大における経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たすことを期待できるため、社外取締役に選任しております。
社外監査役の川瀬昭男氏は、監査役としての豊富な知見と経験を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の松本高一氏は、コンサルティング会社の代表取締役として企業経営に精通しており、また、上場企業の監査役としての経験を踏まえた知見と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の大山陽希氏は、公認会計士として企業会計、内部統制、コーポレート・ガバナンス等に関する豊富な知見を有しており、専門的な知識や経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、川瀬昭男氏及び松本高一氏は2026年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任する予定でおります。これに伴い、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合には、太田純江氏及び今井智一氏が社外監査役に就任する予定のため、上記の員数に変更はありません。
社外監査役に就任予定の太田純江氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する専門的知見を有しているため、この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任する予定であります。
社外監査役に就任予定の今井智一氏は、弁護士としての資格を保有しており、会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験を有しているため、この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任する予定であります。
なお、いずれの社外役員についても、各人及び各人が所属する団体と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において監査役監査及び会計監査の結果、その他の重要事案についての報告を受け、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言を行っております。
また社外監査役は、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、監査の状況、重要会議の内容、閲覧した各種議事録、稟議決裁書類、契約書類等の重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。加えて、四半期ごとに開催する三様監査を通じて、会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、会計監査人、内部監査人との連携強化に努めております。なお、管理部門役職者とは定期面談を実施し状況の確認をしております。