株式会社グッドパッチ 役員の状況 (2023年8月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	土屋 尚史	1983年8月3日	2006年9月 イデアキューブ株式会社(現 株式会社ブランジスタ) 入社 2007年9月 株式会社フィードフォース 入社 2008年10月 株式会社ZEEK 入社 2011年4月 btrax Inc 入社 2011年9月 当社創業 代表取締役(現任) 2015年5月 Goodpatch GmbH Managing Director 2021年2月 WED株式会社 社外取締役(現任) 2021年12月 株式会社スタジオディテイルズ 取締役(現任) 2022年4月 株式会社Muture 取締役(現任) 2023年6月 株式会社丸井グループ 執行役員 CDXO(現任)	(注)3	3,618,296 (注)5
取締役執行役員CFO	槇島 俊幸	1974年8月17日	1998年4月 特殊技研工業株式会社 入社 2002年9月 株式会社GABA 入社 2006年5月 株式会社GABA 取締役 2011年5月 株式会社ベリー創業 代表取締役 2014年7月 株式会社ニチイ学館 入社 2017年12月 株式会社アルファコーポレーション 代表取締役 2019年2月 当社 入社 2019年9月 当社執行役員管理部管掌 2020年11月 当社取締役執行役員CFO(現任) 2021年3月 当社管理部管掌(現任) 2021年12月 株式会社スタジオディテイルズ 監査役 2022年4月 株式会社Muture 監査役(現任) 2022年11月 株式会社スタジオディテイルズ 取締役(現任) 2023年3月 当社People Empowerment室管掌(現任)	(注)3	3,646
取締役 (注1)	小塚 裕史	1964年8月5日	1989年4月 株式会社野村総合研究所 入社 2000年6月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 入社 2007年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2010年12月 株式会社ICMG(旧 株式会社アクセル) 入社 2012年8月 株式会社ベイカレント・コンサルティング 執行役員 2016年4月 同社取締役 2018年11月 株式会社ストラドル取締役 2019年1月 株式会社デジタル・コネクト創業 代表取締役社長(現任) 2020年1月 株式会社CINC社外取締役(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任) 2022年12月 株式会社ビジョン・コンサルティング 社外取締役(現任)	(注)3	490
取締役 (注1)	佐藤 あすか	1978年9月4日	2004年4月 Arthur D. Little Japan, Inc. 入社 2010年12月 株式会社INCJ(旧 株式会社産業革新機構) 入社 2017年4月 同社投資事業グループ ディレクター 2020年6月 Peach Aviation株式会社 社外取締役(現任) 2020年10月 JICキャピタル株式会社 ディレクター 2021年8月 株式会社INCJ(旧 株式会社産業革新機構) 投資事業グループ ディレクター 2022年1月 edotco Group Sdn Bhd社外取締役(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任) 2023年4月 株式会社INCJ(旧 株式会社産業革新機構) 投資事業グループ マネージングディレクター(現任)	(注)3	981

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注1)	広木 大地	1983年8月6日	2008年4月 株式会社ミクシィ入社 2013年1月 同社執行役員サービス本部長 2016年6月 株式会社レクター(旧レクター社)創業 取締役 2019年6月 一般社団法人日本CTO協会設立 理事(現任) 2022年6月 株式会社レクター(旧レクター社と同名称の別法人)創業 代表取締役(現任) 2022年9月 株式会社朝日新聞社 社外CTO(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任)	(注)3	2,457
常勤監査役 (注2)	佐竹 修	1956年6月11日	1979年4月 兼松江商株式会社(現 兼松株式会社) 入社 1996年12月 兼松米国会社ポートランド支店 支店長 2007年4月 兼松株式会社東京本社 監査室室長 2018年12月 当社常勤監査役(社外監査役)(現任) 2022年11月 株式会社スタジオディテイルズ 監査役(現任)	(注)4	981
監査役 (注2)	佐田 俊樹	1950年6月16日	1974年4月 野村證券株式会社 入社 2000年6月 野村アセットマネジメント株式会社 執行役員 2015年6月 株式会社キッツ顧問 2016年7月 当社常勤監査役 2017年8月 株式会社レノバ 社外監査役(現任) 2018年3月 株式会社ドラフト 社外監査役 2018年11月 株式会社ほぼ日 社外監査役(現任) 2018年12月 当社社外監査役(現任) 2019年6月 株式会社パリミキホールディングス(旧 株式会社三城ホールディングス) 社外監査役(現任)	(注)4	32,000
監査役 (注2)	川口 真輝	1984年6月7日	2012年12月 弁護士登録 2012年12月 Authense法律事務所 入所 2016年8月 同事務所新宿オフィス支店長 2018年4月 同事務所東京オフィス支店長 2018年6月 同事務所プロボノ(公益活動・ESG等)推進室室長(現任) 2021年9月 株式会社GREEN EDITION設立 代表取締役(現任) 2023年11月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					3,658,851

(注)1.取締役小塚裕史、佐藤あすか及び広木大地は社外取締役であります。
2.監査役佐竹修、佐田俊樹及び川口真輝は、社外監査役であります。
3.2023年11月30日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年11月30日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役土屋尚史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ブルーローズの所有する株式数を含んでおります。
6.佐藤あすか氏の戸籍上の氏名は、野村あすかであります。
7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行のために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の2名であります。

氏名	担当
槇島 俊幸	管理部、People Empowerment室
大山 翼	Design Division、Market Design Division

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
安達 幸子	1955年4月14日	1976年4月	ビクター音楽産業株式会社 入社	-
		1985年12月	日本レヂャー開発株式会社 入社
		1992年3月	ノヴァトレーディング株式会社 取締役業務部長
		1996年8月	株式会社いち花 取締役業務部長
		2005年5月	株式会社ジェイプロジェクト 社外常勤監査役
		2012年9月	(商号変更)株式会社ジェイグループホールディングス 社外常勤監査役
		2020年5月	同社 社外非常勤監査役
		2021年11月	当社 補欠監査役(現任)
		2023年5月	株式会社ジェイグループホールディングス 社外取締役監査等委員(現任)

9.所有株式数は当社役員持株会等における各自の持分を含めた2023年8月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社は社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の小塚裕史氏は、事業戦略、企業変革、IT戦略、グローバルプロジェクトなどの分野において、立案と実行支援の経験を有するなど、コンサルティング業界及びIT関連業界での豊富な業務執行経験を有しております。また、会社経営者として長期にわたり企業経営に深く関与しております。これらの高い見識と豊富な経験を踏まえ、経営全般に対する助言が期待できると判断し、社外取締役として選定しております。なお、同氏は当社株式を保有していますが、これ以外には、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤あすか氏は、官民ファンドの投資事業部門などにおいて、国内企業の業界再編、海外企業の買収、国内外企業へのベンチャー投資、グロース投資などの数多くの投資案件に関与した経験を有しております。これらの高い見識と豊富な経験を踏まえ、経営全般に対する助言が期待できると判断し、社外取締役として選定しております。同氏と当社との間で顧問契約を締結しておりましたが、2022年11月24日付で当該契約は終了しております。当該契約の顧問料の額は僅少であり、独立性に影響を与えるものではございません。なお、同氏は当社株式を保有していますが、これ以外には、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の広木大地氏は、IT関連企業において各部門の責任者を歴任し、技術戦略や組織構築に携わるなど、豊富な実績を有しております。また、技術組織のアドバイザリーとして、多数の会社の経営支援を行っております。これらの高い見識と豊富な経験を踏まえ、技術領域を中心に経営全般に対する助言が期待できると判断し、社外取締役として選定しております。なお、同氏は当社株式を保有していますが、これ以外には、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐竹修氏は、事業会社での豊富な経験と海外駐在の経験から、その見識を活かし、当社だけでなく子会社の監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社株式を保有していますが、これ以外には、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐田俊樹氏は、証券会社における長年の経験があり、マザーズ上場企業での監査役の経験及び見識を活かし、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社株式を保有していますが、これ以外には、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の川口真輝氏は、弁護士としての豊富な実績及び知識に加えて、会社経営に関する豊富な経験を活かし、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する取締役3名を社外取締役とするほか、監査役3名の全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要であると考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした上で、当社グループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、発言できる体制としております。社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、代表取締役が任命する内部監査担当者、会計監査人と定期的及び必要に応じて会合を実施することで、情報共有と連携を図っております。