株式会社グッピーズ 役員の状況 (2023年8月期)

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	肥田 義光	1967年9月3日	1991年4月 株式会社東洋情報システム(現:TIS株式会社) 入社 1994年11月 クラフト株式会社 入社 1995年2月 ケアマーク株式会社 入社 1997年3月 ヘルスアンドメディカルリサーチ株式会社 入社 2000年3月 有限会社グッピー設立 取締役 就任(現任) 2000年9月 株式会社グッピーズ設立 代表取締役 就任(現任) 2015年10月 東京薬科大学 理事 就任	(注)4	2,176 (注)3
取締役 管理本部長	清水 瞬	1984年9月8日	2014年2月 新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入社 2015年1月 有限責任監査法人トーマツ 入社 2018年7月 公認会計士 登録 2020年1月 当社 入社 2020年8月 当社 取締役管理本部長 就任(現任)	(注)4	―
取締役 (注)1	阿部 洋	1977年12月30日	2000年4月 サントリー株式会社 入社 2005年12月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ) 入社 2009年7月 公認会計士 登録 2015年5月 アカウンティングフォース税理士事務所 参画 株式会社トヨコー 社外監査役 就任(現任) 2015年10月 アカウンティングフォース税理士法人 設立 代表社員 就任(現任) 2018年8月 株式会社リベルタ 社外監査役 就任(現任) 2019年4月 株式会社MOLCURE 社外監査役 就任(現任) 2019年4月 当社 取締役 就任(現任) 2020年12月 株式会社JEMS 社外監査役 就任(現任) 2022年4月 ファミリー・サービス・エイコー株式会社 社外監査役 就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1	越後 純子	1967年10月14日	1993年5月 筑波大学附属病院(現:国立大学法人筑波大学附属病院) 研修医 1996年9月 特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構) 研究員 1998年11月 株式会社日立製作所日立総合病院 放射線科医員 2003年7月 特定医療法人つくばセントラル病院(現:社会医療法人若竹会つくばセントラル病院) 放射線科部長 2010年1月 弁護士 登録 国立大学法人金沢大学付属病院特任准教授 2015年7月 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 医療安全部 2015年9月 メディアスホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2016年7月 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長 2018年8月 桐蔭横浜大学法科大学院 客員教授 2019年9月 金沢大学法科大学院 非常勤講師(現任) 2021年12月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入社(現任) 2022年11月 当社 取締役 就任(現任)	(注)4	―
常勤監査役 (注)2	青柳 茂夫	1952年9月25日	1976年4月 山之内製薬株式会社(現:アステラス製薬株式会社) 入社 2007年6月 同社 監査役 就任 2013年9月 公益社団法人東京医薬品工業協会 入社 2014年6月 同社団 常務理事 就任 2019年1月 当社 監査役 就任(現任)	(注)5	―
監査役 (注)2	増田 一	1966年4月25日	1990年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ) 入社 1994年3月 公認会計士 登録 1995年9月 森公認会計士共同事務所 入所 1996年10月 増田一公認会計士事務所・税理士事務所 設立 所長 就任(現任) 1998年9月 有限会社マネジメントナビ 設立 代表取締役 就任(現任) 2007年5月 当社 監査役 就任(現任) 株式会社マネジメントナビ 設立 代表取締役 就任(現任)	(注)5	―
監査役 (注)2	中川 達也	1976年1月21日	2000年10月 弁護士 登録 染井・前田法律事務所(現染井・前田・中川法律事務所) 入所 2004年10月 同事務所 パートナー就任(現任) 2006年12月 当社 顧問弁護士 2010年6月 パウダーテック株式会社 社外取締役 就任(現任) 2015年12月 株式会社ネオマーケティング 取締役・監査等委員 社外取締役 就任 (現任) 2019年3月 当社 監査役 就任(現任)	(注)5	―
計					2,176

(注) 1.取締役阿部洋及び越後純子は、社外取締役であります。
2.監査役青柳茂夫、増田一及び中川達也は、社外監査役であります。
3.代表取締役肥田義光の所有株式数には、同人の資産管理会社である有限会社グッピーが所有する株式数を含んでおります。
4.取締役の任期は、就任のときから2024年8月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5.監査役の任期は、就任のときから2025年8月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

② 社外役員の状況

当社の取締役4名のうち、2名は社外取締役であります。また、監査役3名のうち、3名は社外監査役であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任についての独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、上記基準に照らし独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の阿部洋は公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有していること、またアカウンティングフォース税理士法人の代表社員としての知見を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと判断しております。なお、同人は当社の新株予約権40個を保有しております。この関係以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の越後純子は弁護士としての企業法務並びに医師としての医療・介護・福祉業界に関する豊富な知識・経験を有していること、またメディアスホールディングス株式会社での社外取締役としての経験を有していることから、企業価値向上及びガバナンス強化のための意見を当社経営に反映できるものと判断しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の青柳茂夫は、アステラス製薬株式会社での長年の法務部長としての勤務経験や常勤監査役としての経験を有していることから企業法務・コンプライアンス分野における豊富な知識・経験を有し、ガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の増田一は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有しており、当社における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中川達也は、弁護士として企業法務・コンプライアンスに精通していることから、法律的側面からの意見具申等を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役全員は、取締役会等の会議を通じて専門的立場から経営の監督・監視機能を発揮しております。また内部監査人、監査役及び会計監査人は、三様監査の一環として、監査結果等の情報を共有するとともに意見交換を行い相互に連携しております。会計監査人も必要に応じて、直接的に内部監査人に対してヒアリングを行い、それぞれ実効性のある監査を実施しております。
また、監査役と社外取締役は必要に応じ意見交換会を実施しており、業務・財務における内部統制の状況についての確認等、相互連携を図っております。