株式会社グランディーズ 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	亀井 浩	1970年8月10日生	1988年7月 みえのインテリア入社 1989年7月 インテリア亀井創業 1990年11月 ㈲ケイズ 代表取締役 2003年8月 ㈱ジョー・コーポレーション高木 取締役 2006年1月 ㈱ジョー・コーポレーション九州 代表取締役 2006年11月 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)1	1,682,900
取締役 営業本部長	永井 恭子	1964年7月23日生	1985年3月 ㈱九州信販入社 2005年1月 ㈱ジョー・コーポレーション九州 営業部長 2006年1月 同社 分譲マンション部長 2009年10月 当社入社 2011年1月 当社 営業一部長 2011年7月 当社 執行役員営業本部長 2012年3月 当社 取締役営業本部長(現任)	(注)1	12,000
取締役	原口 祥彦	1962年7月25日生	1992年10月 司法試験合格 1995年4月 岩崎法律事務所(現弁護士法人アゴラ)入所(現任) 1999年4月 九州弁護士連合会 事務局次長 2002年4月 大分県弁護士会 副会長 2007年10月 当社 取締役(現任) 2009年4月 モバイルクリエイト㈱ 監査役 2018年7月 FIG㈱ 監査役(現任)	(注)1	-
取締役	藤嶋 司	1979年3月21日生	2004年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2010年6月 公認会計士登録 2012年4月 税理士登録 2012年6月 藤嶋会計事務所開設 所長(現任) 2013年1月 合同会社T&A corporation 代表社員(現任) 2016年6月 生活協同組合コープおおいた 学識理事(現任) 2017年6月 社会福祉法人大分市福祉会 監事(現任) 2019年3月 当社 取締役(現任)	(注)1	-
常勤監査役	後藤 勉	1951年4月15日生	1976年4月 ㈱大分銀行入行 2005年2月 ㈱大分銀行 検査部 部長 2009年6月 大分中央保険㈱ 取締役営業本部長 2011年6月 同社 常務取締役業務本部長 2013年6月 ㈱大分銀行 融資部 参与 2016年3月 当社監査役(現任)	(注)2	-
監査役	蔵前 達郎	1958年7月4日生	1983年4月 篠崎会計事務所(東京)入所 1986年10月 蔵前会計事務所開業 2003年7月 税理士法人大分綜合会計事務所設立(現任) 2007年10月 当社 取締役 2008年3月 当社 監査役(現任)	(注)2	18,000
監査役	生野 裕一	1979年1月3日生	2001年10月 司法試験合格 2003年10月 弁護士法人ローオフィスアゴラ(現 弁護士法人アゴラ)入所 2009年4月 大分県弁護士会 副会長 2009年9月 南九州税理士会に税理士登録 2012年9月 当社 監査役(現任)	(注)2	-
計					1,712,900

(注)1.代表取締役亀井浩、取締役永井恭子、取締役原口祥彦及び取締役藤嶋司の任期は、2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.常勤監査役後藤勉、監査役蔵前達郎及び監査役生野裕一の任期は、2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役原口祥彦及び取締役藤嶋司は、社外取締役であります。
4.常勤監査役後藤勉、監査役蔵前達郎及び監査役生野裕一は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名及び社外監査役を3名選任しております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当社と各社外役員との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役原口祥彦氏は、弁護士として豊富な経験と実績のある有識者であり、法令を含む客観的視点から経営の監視を遂行していただくことにより、取締役会の透明性の向上や監督機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
社外取締役藤嶋司氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と実績のある有識者であり、財務及び会計等に係る視点から経営の監視を遂行していただくことにより、取締役会の透明性の向上や監督機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
なお、両氏は一般投資家と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所及び福岡証券取引所へ届け出ております。
社外監査役後藤勉氏は、金融機関で要職を歴任され、豊富な知識と高い見識には定評があり企業経営に係る多くの経験と監督能力等を監査体制に反映していただくことにより、監査役監査の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
社外監査役蔵前達郎氏は、税理士として高い見識で定評があり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考え、選任しております。なお、同氏は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しております。
社外監査役生野裕一氏は、弁護士及び税理士として高い見識で定評があり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考え、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査は、管理部長を内部監査責任者として代表取締役社長が別に指名する内部監査担当者2名により実施する体制としております。年間の内部監査計画に基づいて全部門を対象に、内部監査担当者が監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。
一方、当社の監査役監査は、年間の監査役監査計画に基づき実施し、毎月1回開催される監査役会で監査結果等を報告し、情報の共有を図っております。
なお、監査役及び内部監査責任者は、随時、監査法人と意見交換等を行うことで緊密な連携を保持しております。