株式会社グリッド 役員の状況 (2024年6月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	曽我部 完	1973年1月8日	1997年4月 株式会社日比谷花壇 入社 2000年7月 株式会社イーフローラ 取締役 就任 2005年1月 株式会社清長 入社 2005年8月 同社 代表取締役就任 2009年10月 当社 設立 代表取締役 就任(現任) 2016年1月 株式会社清長ホールディングス(現株式会社We)設立 代表取締役 就任(現任) 2019年4月 一般社団法人AIビジネス推進コンソーシアム 代表理事 就任(現任)	(注)3	2,608,000 (注)6
取締役 執行役員	照井 一由	1974年5月26日	1999年4月 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 入社 2012年4月 ITOCHU Techno-Solutions America.Inc. Vice President 2017年4月 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 AIビジネス推進部 部長 2020年2月 当社 入社 2021年7月 当社 取締役 就任 2024年7月 当社 取締役執行役員 就任(現任)	(注)3	4,500
取締役 執行役員	中村 秀樹	1971年7月19日	1996年4月 株式会社日立建設設計 入社 2001年6月 株式会社都市デザインシステム 入社 2005年12月 株式会社オナーズヒル軽井沢 取締役 就任 2008年8月 株式会社ARICA 設立 代表取締役 就任 2009年10月 当社 設立 取締役 就任 2015年7月 当社 代表取締役 就任 2020年9月 当社 取締役 退任 2021年7月 当社 取締役 就任 2024年7月 当社 取締役執行役員 就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	曽我部 東馬	1974年6月1日	2007年4月 マックスプランク微構造物理研究所 博士研究員 2009年1月 ケンブリッジ大学 客員博士研究員 2009年10月 当社 設立 取締役 就任 2011年1月 東京大学先端科学技術研究センター 研究員 2011年4月 当社 取締役 退任 2011年4月 東京大学先端科学技術研究センター 特任助教 2014年4月 東京大学先端科学技術研究センター 特任准教授 2016年3月 電気通信大学 i-パワードエネルギー・システム研究センター 准教授 2020年9月 当社 非常勤取締役 就任(現任) 2024年4月 電気通信大学 i-パワードエネルギー・システム研究センター 教授(現任)	(注)3	3,000
取締役	田中 謙司	1974年12月15日	2000年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社 2003年9月 日本産業パートナーズ株式会社入社 2006年5月 東京大学大学院工学系研究科 助教 2013年1月 東京大学総括プロジェクト機構 特任准教授 2017年4月 東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 特任准教授 2019年2月 東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 准教授 2020年9月 当社 社外取締役 就任(現任) 2021年5月 株式会社JDSC 社外取締役 就任(現任) 2024年4月 東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 教授(現任)	(注)3	―
取締役	竹内 純子 (戸籍名: 小林 純子)	1971年6月21日	1994年4月 東京電力株式会社 入社 2012年1月 NPO法人 国際環境経済研究所 理事・主席研究員(現任) 2018年10月 U3イノベーションズ合同会社 共同代表(現任) 2019年6月 日本紙パルプ商事株式会社 社外取締役 就任(現任) 2020年4月 東北大学 特任教授(客員)(現任) 2022年7月 当社 社外取締役 就任(現任) 2024年6月 日本製鉄株式会社 社外取締役 就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	野島 一十	1959年7月6日	1982年4月 ナショナル田林証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2018年2月 株式会社平成エンタープライズ 入社 内部監査室長 2019年12月 同社 経営企画部長 2020年3月 当社 入社 内部監査室 2020年10月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	―
監査役	宮﨑 貴之	1979年10月16日	2005年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年10月 株式会社パートナーズ・コンサルティング 入社 2013年1月 宮﨑貴之公認会計士事務所 設立 代表(現任) 2014年8月 みらいマテリアル株式会社 社外取締役 就任 2014年8月 株式会社Silbird 社外監査役 就任 2017年6月 株式会社ジェイ・クリエイション 社外取締役 就任 2017年9月 株式会社リアークスファインド 社外監査役 就任 2019年1月 株式会社パートナーズ・ゲート 設立 代表取締役 就任(現任) 2019年9月 当社 社外監査役 就任(現任) 2020年7月 株式会社リアークスファインド 社外取締役 就任	(注)4	―
監査役	工藤 洋治	1976年4月20日	2006年10月 東京八丁堀法律事務所 入所 2016年10月 東京八丁堀法律事務所 パートナー 2022年5月 インプレックスアンドカンパニー株式会社 社外取締役 就任(現任) 2022年6月 公益社団法人日本学生陸上競技連合 常務理事(現任) 2022年7月 当社 社外監査役 就任(現任) 2024年6月 株式会社ベネッセホールディングス 監査役 就任(現任)	(注)4	―
計					2,615,500

(注) 1.取締役田中謙司、竹内純子(戸籍名:小林純子)は、社外取締役であります。
2.監査役宮﨑貴之、工藤洋治は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、就任の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの(2026年6月期)に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役曽我部東馬は、代表取締役社長曽我部完の義兄であります。
6.代表取締役社長曽我部完の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Weが所有する株式数を表示しております。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るため、2024年7月より執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、取締役執行役員・照井一由(統括部門:コンサルティング部、マーケティング戦略部、システム開発部、LLM推進室)、取締役執行役員・中村秀樹(統括部門:事業開発部)、エンジニアリング部長・梅田龍介、経営財務部長・小林剛、総務部長・藤原拓で構成されております。

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できるよう十分な独立性が確保されていることを前提とし、かつ株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役田中謙司は、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インクや日本産業パートナーズ株式会社で培った国際性に富んだ経験・実績に加えて、東京大学大学院工学系研究科の教授であり、当社の事業領域であるサプライチェーン、電力分野に関する豊富な知見、経験を有しており、かつ、上場企業における社外取締役としての経験を有しております。取締役会の審議においては、当社の経営における重要な事項について、これらの知見及び経験を活かして積極的な発言・提言を行っております。また、報酬委員会の議長として取締役報酬の適正性を担保するために重要な役割を果たしております。これらのことから、継続して当社の経営やガバナンス強化を図れるものと考え、選任しております。なお、当社取締役就任前の2019年7月から2020年9月(当社取締役就任日前)まで、当社から田中氏にアドバイザリー業務を委託しておりましたが、2020年6月期における売上高に対する当該取引金額の割合は0.3%未満であり、その金額は僅少であります。なお、当社取締役就任日以降、役員報酬以外で当社から同氏への金銭その他の財産の供与は発生しておらず、当社との間で人的関係やその他の利害関係はありません。
社外取締役竹内純子(戸籍名:小林純子)は、環境・エネルギー分野における豊富な知見、経験を有しており、かつ、上場企業における社外取締役としての経験を有しております。取締役会の審議においては、当社の経営における重要な事項について、これらの知見及び経験を活かして積極的な発言・提言を行っていることから、当社の経営やガバナンス強化を図れるものと考え、選任しております。なお、当社との間で人的関係やその他の利害関係はありません。
社外監査役宮﨑貴之は、公認会計士として会計・財務に関する経験、知識を有しており、また、監査法人において企業監査の豊富な経験を有していることから、その実務経験に基づく当社の監査体制強化を期待して、選任しております。なお、当社との間で人的関係やその他の利害関係はありません。
社外監査役工藤洋治は弁護士であり、企業法務を専門とする弁護士として法務に関する知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて提言等いただくことを期待して、選任しております。なお、当社との間で人的関係やその他の利害関係はありません。