株式会社ケイ・ウノ 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	伊藤 崇史	1983年4月22日生	2002年4月 日経住宅設備株式会社 入社 2005年7月 宮林建材株式会社 入社 2007年11月 当社入社 2015年10月 当社販売部長就任 2016年10月 当社営業企画部長就任 (のちに部門名変更により営業部長) 2018年9月 株式会社ユートレジャー代表取締役社長就任(現任) 2018年12月 当社取締役営業部長就任 2019年4月 愷吾柔璞琳夢股份有限公司董事就任 2020年5月 当社取締役販売本部長就任(現任) 2022年5月 当社代表取締役社長就任(現任) 2022年5月 愷吾柔璞琳夢股份有限公司董事長就任(現任)	(注)2	40,000
取締役 管理本部長	渡沼 和則	1973年12月19日生	1997年4月 ユニバーサル証券株式会社(現三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社) 入社 1999年8月 株式会社フライングガーデン 入社 2008年2月 株式会社データトレード 入社 2009年5月 株式会社データトレード取締役就任 2012年3月 当社入社 2016年10月 当社販売部長就任 2016年12月 当社取締役販売部長就任 2018年9月 株式会社ユートレジャー取締役就任(現任) 2019年4月 愷吾柔璞琳夢股份有限公司監察人就任(現任) 2019年10月 当社取締役商品部長就任 2020年5月 当社取締役管理本部長兼商品部長就任 2021年8月 U-International Factory Co.,Ltd. Director就任(現任) 2022年1月 当社取締役管理本部長 兼 商品部長 兼 内部監査室長就任 2023年10月 当社取締役管理本部長 兼 商品部長就任 2024年3月 当社取締役管理本部長就任(現任)	(注)2	40,000
取締役 クリエイティブ本部長	青木 興一	1971年1月6日生	1994年4月 東京真珠株式会社 入社 2006年4月 プリモ・ジャパン株式会社 入社 2018年8月 プリモ・ジャパン株式会社執行役員就任 2020年1月 当社へ在籍出向 2020年5月 製造本部長就任 2020年10月 当社入社、クリエイティブ本部長就任 2020年12月 当社取締役クリエイティブ本部長就任 2020年12月 株式会社ユートレジャー取締役就任 2021年8月 U-International Factory Co.,Ltd. Director就任(現任) 2022年5月 愷吾柔璞琳夢股份有限公司董事就任(現任) 2023年12月 株式会社ユートレジャー取締役副社長就任(現任)	(注)2	40,000
取締役 (監査等委員)	長谷川 学	1958年12月30日生	1982年3月 東海スポーツ用品株式会社入社 1997年4月 株式会社長崎堂 入社 2014年6月 株式会社長崎堂代表取締役社長就任 2015年12月 当社入社 2016年10月 当社内部監査室長就任 2017年10月 当社経営管理部長就任 2018年9月 株式会社ユートレジャー監査役就任(現任) 2020年10月 当社経理財務部長就任 2021年12月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	星野 一郎	1971年4月19日生	1994年4月 株式会社リクルート 入社 2007年9月 弁護士登録 2007年9月 太田・渡辺法律事務所入所 2012年4月 星野一郎法律事務所開設 2017年8月 弁護士法人オールスター 代表社員(現任) 2021年12月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	山岡 誓子	1977年1月17日生	2001年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2005年3月 公認会計士登録(登録名簿記載:小鹿誓子) 2005年5月 株式会社八幡製鋲所入社 2007年5月 株式会社八幡製鋲所取締役就任(現任) 2021年7月 株式会社ワークライフインテグレート代表取締役就任(現任) 2021年12月 当社取締役監査等委員就任(現任) 2023年6月 東陽倉庫株式会社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
計					120,000

(注) 1.星野一郎及び山岡誓子は、社外取締役であります。
2.2024年12月26日開催の第34期定時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2023年12月27日開催の第33期定時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。当社の監査等委員である社外取締役2名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

b.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役星野一郎は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役山岡誓子は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しているとともに、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。


c.社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めております。選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、内部監査及び会計監査と相互に監査計画の説明を行うことで情報を共有し、かつ、定期的に情報交換を行うことで、緊密に相互連携を図り、効果的に監査を実施できるよう努めております。