有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FUCD
株式会社ケーヨー 役員の状況 (2019年2月期)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川井信夫氏、委員 牧正廣氏、委員 小室和夫氏、委員 奥田行雄氏
2 取締役 牧正廣氏、小室和夫氏、奥田行雄氏は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員以外の取締役の熊谷寿人氏、豊島正明氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
6 監査等委員である取締役の川井信夫氏、牧正廣氏、小室和夫氏、奥田行雄氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
7 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質保有株数を記載しております。
8 当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は5名で、販売統括部長 浅沼義昭、物流部長 野口智彦、商品SV部長 木村誠助、店舗開発統括部長兼新規店舗開発部長 唐鎌明夫、人事部長 川井健太郎で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | - | 醍醐 茂夫 | 1958年 4月20日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 114 |
2006年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2006年6月 | 当社商品本部長 | ||||||
2007年1月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2007年5月 | 当社常務取締役 | ||||||
2008年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 2015年7月 2017年5月 | 当社代表取締役社長兼小売事業本部担当 当社代表取締役社長(現任) DCMホールディングス㈱取締役(現任) | ||||||
代表取締役 専務 | 営業本部長 | 実川 浩司 | 1959年 10月1日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 78 |
2009年1月 | 当社執行役員開発本部長 | ||||||
2010年1月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役 | ||||||
2012年5月 | 当社常務取締役社長室長兼広報部長 | ||||||
2012年8月 | 当社常務取締役社長室長 | ||||||
2014年1月 | 当社常務取締役社長室長兼財務担当 | ||||||
2015年2月 | 当社常務取締役社長室長兼財務・コンプライアンス担当 | ||||||
2017年3月 2018年2月 | 当社代表取締役専務社長室長兼コンプライアンス担当 当社代表取締役専務営業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 寺田 健次郎 | 1963年 12月4日生 | 1986年4月 | 当社入社 | (注)3 | 52 |
2009年1月 | 当社人事部長 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員人事部長 | ||||||
2011年5月 | 当社取締役人事本部長兼人事部長 | ||||||
2012年8月 | 当社取締役人事・総務担当兼採用部長 | ||||||
2013年8月 | 当社取締役人事・総務・システム担当兼採用部長 | ||||||
2015年1月 2016年5月 | 当社取締役人事・総務・システム担当 当社取締役営業企画室長 | ||||||
2017年3月 2018年5月 | 当社常務取締役管理担当兼人事部長 当社常務取締役社長室長兼管理本部長兼コンプライアンス担当 | ||||||
2019年2月 | 当社常務取締役管理本部長(現任) | ||||||
取締役 | コンプライアンス担当兼関連会社担当 | 影山 光明 | 1968年 6月28日生 | 1991年4月 | 当社入社 | (注)3 | 35 |
2012年8月 | 当社総務部長 | ||||||
2015年9月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
2016年1月 2016年5月 | 当社執行役員人事部長 当社取締役人事本部長兼人事部長 | ||||||
2017年3月 2018年2月 | 当社取締役営業企画室長 当社取締役人事統括部長兼人材開発部長 | ||||||
2019年2月 | 当社取締役コンプライアンス担当兼関連会社担当(現任) | ||||||
2019年5月 | ㈱ケーヨー保険サービス代表取締役(現任) | ||||||
取締役 | 営業副本部長兼商品計画推進統括部長 | 中澤 光雄 | 1969年 10月2日生 | 1993年6月 2010年11月 2012年1月 2014年8月 2015年7月 2015年9月 2018年2月 2018年5月 | 当社入社 当社商品4部長 当社商品本部第二グループ長 当社販売促進部長 当社商品企画統括部長 当社執行役員商品企画統括部長 当社執行役員営業副本部長兼商品計画推進統括部長 当社取締役営業副本部長兼商品計画推進統括部長(現任) | (注)3 | 34 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 経営企画統括部長兼広報部長 | 北村 圭一 | 1974年 1月26日生 | 1996年4月 2012年8月 2013年2月 2015年1月 2016年6月 2018年5月 | 当社入社 当社経営企画部長兼広報部長 当社営業企画部マネジャー 当社経営企画部長兼広報部長 当社執行役員経営企画部長兼広報部長 当社取締役経営企画部長兼広報部長 | (注)3 | 23 |
2019年2月 | 当社取締役経営企画統括部長兼広報部長(現任) | ||||||
取締役 | - | 熊谷 寿人 | 1960年 8月14日生 | 1985年4月 2009年4月 2011年10月 2012年11月 2015年4月 2015年5月 2016年3月 2017年5月 2017年5月 | ㈱あおぞら銀行(旧㈱日本債券信用銀行)入行 同行札幌支店長 同行法務コンプライアンス部担当部長 同行監査部担当部長 DCMホールディングス㈱入社 同社財務統括部付部長 同社財務統括部長 同社執行役員財務統括部長 当社取締役(現任) DCMホールディングス㈱取締役執行役員財務担当兼財務統括部長(現任) | (注)3 | - |
取締役 | - | 豊島 正明 | 1952年 1月1日生 | 1974年3月 | イオン㈱(旧ジャスコ㈱)入社 | (注)3 | - |
2002年5月 | 同社取締役 | ||||||
2003年5月 | 同社執行役 | ||||||
2005年5月 | 同社常務執行役 | ||||||
2006年5月 | 同社専務執行役 | ||||||
2008年8月 | 同社執行役GMS事業最高経営責任者 | ||||||
兼グループ財務最高責任者 | |||||||
2010年5月 | 同社執行役ディベロッパー事業最高経営責任者 | ||||||
2011年3月 | 同社専務執行役ディベロッパー事業 | ||||||
最高経営責任者 | |||||||
2011年5月 | 同社取締役兼専務執行役ディベロッパー事業 | ||||||
最高経営責任者 | |||||||
2012年3月 | 同社取締役兼専務執行役社長補佐事業開発 | ||||||
最高責任者 | |||||||
2014年3月 | 同社取締役兼専務執行役事業開発最高責任者 | ||||||
兼都市シフト推進責任者 | |||||||
2015年2月 | 同社取締役兼執行役事業開発担当 | ||||||
2016年3月 | イオンマーケット㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
2017年5月 | イオン㈱顧問(現任) | ||||||
2018年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) (常勤) | - | 川井 信夫 | 1951年 10月26日生 | 1976年4月 | ㈱千葉銀行入行 | (注)4 | 61 |
2005年6月 | 同行執行役員 | ||||||
2005年12月 | 当社顧問 | ||||||
2006年3月 | 当社執行役員社長室長 | ||||||
2006年5月 | 当社取締役 | ||||||
2008年5月 | 当社常務取締役社長室長 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役総務室担当 | ||||||
2012年5月 | 当社取締役コンプライアンス担当 | ||||||
2015年2月 | 当社取締役店舗開発本部長 | ||||||
2018年5月 | 当社常務執行役員店舗開発本部長 | ||||||
2019年2月 | 当社常務執行役員管理本部長付 | ||||||
2019年5月 | 当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 牧 正廣 | 1948年 11月11日生 | 1971年4月 | ㈱千葉銀行入行 | (注)4 | 29 |
2000年6月 | 同行取締役監査部長 | ||||||
2001年6月 | ちばぎんビジネスサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
2006年4月 | 当社仮監査役(常勤) | ||||||
2006年5月 | 当社監査役(常勤) | ||||||
2015年5月 | 当社取締役(監査等委員)(常勤) | ||||||
2019年5月 | 当社取締役(監査等委員)(非常勤)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | - | 小室 和夫 | 1950年 7月29日生 | 1973年4月 | ㈱常陽銀行入行 | (注)4 | 1 |
2001年6月 | 同行市場金融部部長 | ||||||
2004年6月 | 同行執行役員 | ||||||
2007年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
2009年6月 | 同行企業年金基金専務理事 | ||||||
2014年6月 | 常陽証券㈱常勤監査役 | ||||||
2015年5月 | 当社取締役(監査等委員)(非常勤)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 奥田 行雄 | 1951年 8月30日生 | 1976年4月 | ㈱千葉興業銀行入行 | (注)4 | 1 |
2003年7月 | 同行参事審査部担当部長 | ||||||
2006年6月 | 同行執行役員 | ||||||
2009年6月 | 同行常勤監査役 | ||||||
2012年6月 | ちば興銀コンピュータソフト㈱代表取締役社長 | ||||||
2015年5月 | 当社取締役(監査等委員)(非常勤)(現任) | ||||||
計 | 431 |
委員長 川井信夫氏、委員 牧正廣氏、委員 小室和夫氏、委員 奥田行雄氏
2 取締役 牧正廣氏、小室和夫氏、奥田行雄氏は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員以外の取締役の熊谷寿人氏、豊島正明氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
6 監査等委員である取締役の川井信夫氏、牧正廣氏、小室和夫氏、奥田行雄氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
7 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質保有株数を記載しております。
8 当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は5名で、販売統括部長 浅沼義昭、物流部長 野口智彦、商品SV部長 木村誠助、店舗開発統括部長兼新規店舗開発部長 唐鎌明夫、人事部長 川井健太郎で構成されております。
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