株式会社ゲームカードホールディングス 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	鈴木 聡	1967年6月7日	1991年4月 ベンホーガンコーポレーション(米国)入社 2015年6月 マミヤ・オーピー㈱代表取締役社長 2015年6月 エフ・エス㈱代表取締役社長 2017年6月 当社取締役 2022年6月 日本ゲームカード㈱取締役副社長 2022年6月 当社代表取締役社長(現任) 2023年4月 日本ゲームカード㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	5,900
取締役	原 明彦	1962年1月15日	1995年4月 日本レジャーカードシステム㈱入社 2020年4月 日本ゲームカード㈱ 執行役員管理副本部長 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 日本ゲームカード㈱ 取締役管理副本部長 2023年6月 日本ゲームカード㈱ 取締役管理本部長(現任)	(注)3	400
取締役	塚野 信明	1961年9月10日	1994年6月 日本ゲームカード㈱入社 2002年4月 同社営業第二部長 2009年6月 同社大阪営業部長 2011年4月 同社執行役員営業副本部長 2017年2月 同社執行役員営業本部長 2020年6月 同社取締役営業本部長 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年6月 日本ゲームカード㈱専務取締役(現任)	(注)3	1,400
取締役	榎本 善紀	1968年9月27日	1988年3月 ㈱ユニオン(現:㈱京楽)入社 1996年6月 ㈱ハックベリー(現:㈱京楽産業ホールディングス)代表取締役社長(現任) 2006年8月 京楽産業.㈱代表取締役社長(現任) 2008年6月 ㈱まさむら遊機(現:㈱オッケー.) 取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2025年6月 ニッコウ電機㈱取締役(現任)	(注)3	0
取締役	小倉 敏男	1962年3月12日	1989年5月 ㈱SANKYO入社 2012年4月 同社執行役員知的財産本部長 2015年4月 同社常務執行役員知的財産本部長 2015年6月 日本パチスロ特許株式会社代表取締役 2018年4月 ㈱SANKYO専務執行役員知的財産本部長 2022年4月 同社専務執行役員商品本部長 2024年6月 同社取締役専務執行役員商品本部長 2025年6月 同社代表取締役専務執行役員商品本部長 2025年6月 当社取締役(現任) 2025年6月 ㈱SANKYO代表取締役社長CEO兼COO(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	畑山 悟	1960年9月20日	1984年4月 ㈱協和銀行入行 2011年2月 ダイドードリンコ㈱広域営業部長 2012年1月 同社執行役員流通営業本部副本部長 2014年2月 ㈱たらみ執行役員営業本部長 兼マーケティング本部担当 2016年1月 同社取締役営業本部長 2020年2月 マミヤ・オーピー㈱執行役員 事業推進本部副本部長 2021年6月 エフ・エス㈱専務取締役 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	堀内 文隆	1950年9月3日	1974年4月 警察庁入庁 1988年2月 愛知県警察本部刑事部長 1993年8月 島根県警察本部長 1998年8月 警察庁刑事企画課長 2000年2月 新潟県警察本部長 2005年8月 中部管区警察局長 2006年9月 日本証券業協会特別参与 2012年12月 アクサ生命保険㈱顧問 2015年7月 日本遊技関連事業協会専務理事 2021年11月 J-NET㈱特別顧問(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	渡慶次 憲彦	1969年6月15日	1995年2月 Hotta Liesenberg Saito LLP(米国)入所 2001年4月 ㈱HLSグローバル代表取締役(現任) 2006年1月 Hotta Liesenberg Saito LLP(米国) パートナー就任(現任) 2014年6月 日本ドライケミカル㈱監査役(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
計					7,700

(注)1.取締役 榎本善紀及び小倉敏男は、社外取締役であります。
2.監査役 渡慶次憲彦及び堀内文隆は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	鈴木 聡	1967年6月7日	1991年4月 ベンホーガンコーポレーション(米国)入社 2015年6月 マミヤ・オーピー㈱代表取締役社長 2015年6月 エフ・エス㈱代表取締役社長 2017年6月 当社取締役 2022年6月 日本ゲームカード㈱取締役副社長 2022年6月 当社代表取締役社長(現任) 2023年4月 日本ゲームカード㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	5,900
取締役	原 明彦	1962年1月15日	1995年4月 日本レジャーカードシステム㈱入社 2020年4月 日本ゲームカード㈱ 執行役員管理副本部長 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 日本ゲームカード㈱ 取締役管理副本部長 2023年6月 日本ゲームカード㈱ 取締役管理本部長(現任)	(注)3	400
取締役	塚野 信明	1961年9月10日	1994年6月 日本ゲームカード㈱入社 2002年4月 同社営業第二部長 2009年6月 同社大阪営業部長 2011年4月 同社執行役員営業副本部長 2017年2月 同社執行役員営業本部長 2020年6月 同社取締役営業本部長 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年6月 日本ゲームカード㈱専務取締役(現任)	(注)3	1,400
取締役	榎本 善紀	1968年9月27日	1988年3月 ㈱ユニオン(現:㈱京楽)入社 1996年6月 ㈱ハックベリー(現:㈱京楽産業ホールディングス)代表取締役社長(現任) 2006年8月 京楽産業.㈱代表取締役社長(現任) 2008年6月 ㈱まさむら遊機(現:㈱オッケー.) 取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2025年6月 ニッコウ電機㈱取締役(現任)	(注)3	0
取締役	小倉 敏男	1962年3月12日	1989年5月 ㈱SANKYO入社 2012年4月 同社執行役員知的財産本部長 2015年4月 同社常務執行役員知的財産本部長 2015年6月 日本パチスロ特許株式会社代表取締役 2018年4月 ㈱SANKYO専務執行役員知的財産本部長 2022年4月 同社専務執行役員商品本部長 2024年6月 同社取締役専務執行役員商品本部長 2025年6月 同社代表取締役専務執行役員商品本部長 2025年6月 当社取締役(現任) 2025年6月 ㈱SANKYO代表取締役社長CEO兼COO(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	畑山 悟	1960年9月20日	1984年4月 ㈱協和銀行入行 2011年2月 ダイドードリンコ㈱広域営業部長 2012年1月 同社執行役員流通営業本部副本部長 2014年2月 ㈱たらみ執行役員営業本部長 兼マーケティング本部担当 2016年1月 同社取締役営業本部長 2020年2月 マミヤ・オーピー㈱執行役員 事業推進本部副本部長 2021年6月 エフ・エス㈱専務取締役 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	堀内 文隆	1950年9月3日	1974年4月 警察庁入庁 1988年2月 愛知県警察本部刑事部長 1993年8月 島根県警察本部長 1998年8月 警察庁刑事企画課長 2000年2月 新潟県警察本部長 2005年8月 中部管区警察局長 2006年9月 日本証券業協会特別参与 2012年12月 アクサ生命保険㈱顧問 2015年7月 日本遊技関連事業協会専務理事 2021年11月 J-NET㈱特別顧問(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	渡慶次 憲彦	1969年6月15日	1995年2月 Hotta Liesenberg Saito LLP(米国)入所 2001年4月 ㈱HLSグローバル代表取締役(現任) 2006年1月 Hotta Liesenberg Saito LLP(米国) パートナー就任(現任) 2014年6月 日本ドライケミカル㈱監査役(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
計					7,700

(注)1.取締役 榎本善紀及び小倉敏男は、社外取締役であります。
2.監査役 渡慶次憲彦及び堀内文隆は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社グループからの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、コーポレート・ガバナンスの強化は必要であると認識しており、高い見識等に基づき当社の経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。社外取締役及び社外監査役の選任において、当該候補者が当社グループの取引先や株主である企業の業務執行者である場合、当社グループと当該企業等との現在における取引全体額に占めるウエイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、当社グループとの特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しております。
社外取締役であります榎本善紀氏及び小倉敏男氏の2名につきましては、豊富な経験に基づき、当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見・助言をいただけるとともに、業務執行を行う経営陣から独立した立場にて、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけることを期待しております。
社外取締役2名は、当社グループとの特別な利害関係はありません。また、榎本善紀氏は、当社グループの取引先である京楽産業.株式会社の代表取締役社長を、小倉敏男氏は、当社グループの取引先である株式会社SANKYOの代表取締役社長をそれぞれ務めておりますが、持株比率及び取引額の程度から、現時点で当社グループとの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役堀内文隆氏につきましては、長年にわたり警察行政に携わり、中部管区警察局長等の要職を務めた後、業界団体の専務理事を務めるなど、業界に対する豊富な知識と幅広い見識を有しており、当社の監査体制を強化できるものと判断しております。同氏と当社グループとの間に特別な利害関係はありません。同氏はJ-NET株式会社特別顧問を務めておりますが、持株比率及び取引額の程度から、現時点で当社グループとの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。なお、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役渡慶次憲彦氏につきましては、米国公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、当社の監査体制を強化できるものと判断したことによります。同氏と当社グループとの間に特別な利害関係はありません。同氏は株式会社HLSグローバル代表取締役、及びHotta Liesenberg Saito LLPのパートナー及び日本ドライケミカル株式会社の監査役でありますが、当社グループと株式会社HLSグローバル及びHotta Liesenberg Saito LLP及び日本ドライケミカル株式会社との間に取引関係はなくその他にも記載すべき関係はありません。なお、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。