株式会社コメダホールディングス 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	甘利 祐一	1963年4月1日生	1985年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年7月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付 2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付 2010年4月 同社 常務取締役 営業本部長 2011年4月 同社 代表取締役専務 営業本部長 2011年8月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長 2017年4月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員 2019年4月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌 2019年12月 株式会社コメダ 顧問 2020年3月 同社 取締役 営業本部長 2020年5月 当社 取締役 2020年11月 株式会社コメダ 専務取締役 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年5月 当社 代表取締役副社長 株式会社コメダ 代表取締役副社長 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年10月 同社 代表取締役副社長 営業本部長兼人事部管掌 2022年3月 同社 代表取締役副社長 人事部管掌 2022年5月 当社 代表取締役社長(現任) 株式会社コメダ 代表取締役社長 人事部管掌 2023年3月 同社 代表取締役社長(現任) 2023年5月 台灣客美多股份有限公司 董事(現任)	(注)3	28,589
常務取締役CFO	清水 宏樹	1973年8月19日生	1998年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年6月 公認会計士登録 2014年9月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 当社 社外監査役 2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員) 2017年5月 当社 管理副本部長兼IR室長 2017年5月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略副本部長 2019年5月 当社 取締役 管理副本部長 2020年5月 当社 取締役CFO 管理本部長 株式会社コメダ 取締役 経営戦略本部長 2021年10月 同社 取締役 経営戦略本部長兼総務部管掌 2022年3月 同社 取締役 経営戦略本部・管理本部・総務部管掌 PT KOMEDA COFFEE INDONESIA コミサリス(現任) 2022年5月 当社 常務取締役CFO 管理本部長(現任) 株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部・管理本部・総務部管掌 2023年3月 同社 常務取締役 経営戦略本部・管理本部管掌 2023年5月 同社 常務取締役 管理本部・デジタルイノベーション本部管掌(現任) 2024年4月 株式会社琉球コメダ 取締役(現任)	(注)3	29,103
取締役	山本 智英	1967年1月27日生	1989年4月 大和実業株式会社(現株式会社ダイワエクシード)入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年8月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年6月 同社 執行役員 2017年5月 同社 取締役 営業本部長 2018年3月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年3月 同社 取締役 営業本部長 2019年5月 当社 取締役(現任) 2020年3月 株式会社コメダ 取締役 事業推進本部長 2022年3月 同社 取締役 製造本部・商品統括本部・マーケティング本部管掌(現任) 2024年3月 株式会社琉球コメダ 代表取締役社長(現任)	(注)3	10,242

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	新谷 省二	1964年1月1日生	1987年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行) 入行 1996年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 1999年4月 株式会社インテラセット ディレクター 2000年4月 CRIMSON VENTURES LLP プリンシパル 2002年1月 株式会社キャピタルアーツ ディレクター 2004年5月 株式会社サミーネットワークス 取締役 2008年6月 株式会社セガ 執行役員 新規事業本部長 2011年6月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員グループ代表室長 2013年4月 サミー株式会社 上級執行役員 コーポレート本部長 2014年10月 カドカワ株式会社(現 株式会社KADOKAWA) 執行役員 管理本部長 2017年5月 当社 管理本部長 2017年5月 株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部長 2018年3月 同社 常務取締役 経営戦略本部長兼新規事業本部長 2018年5月 当社 取締役 管理本部長 2018年11月 客美多好食股份有限公司(台灣客美多股份有限公司) 董事長 2020年5月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス CSO 2020年7月 同社 専務執行役員CSO 金融カンパニー準備室責任者 株式会社UCS 代表取締役 2020年9月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼専務執行役員CSO兼CFO 金融カンパニー準備室責任者 2021年4月 同社 取締役兼専務執行役員CSO 2021年7月 株式会社ドン・キホーテ 監査役 2022年9月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス CAO(グローバル) 2023年11月 株式会社コメダ 取締役 人事総務本部管掌 2023年12月 同社 取締役 人事総務本部・社長室管掌 2024年3月 同社 取締役 人事総務本部・カスタマーリレーション本部・社長室管掌(現任) 2024年4月 株式会社琉球コメダ 取締役(現任) 2024年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	石原 一裕	1967年12月3日生	1990年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1997年4月 ダノンインターナショナルブランズジャパン株式会社へ出向 2000年8月 タリーズコーヒージャパン株式会社 事業開発部長 2001年3月 同社 取締役事業開発部長 2002年3月 同社 常務取締役 2005年6月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社取締役社長 2006年3月 同社 代表取締役社長 2014年2月 株式会社ホットランド 取締役スイーツ&カフェ事業本部長 2015年12月 同社 取締役海外事業室長 2018年1月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 サイレンリテイル統括オフィサー 2019年8月 同社 店舗開発統括オフィサー兼サイレンリテイル統括オフィサー 2023年5月 当社 取締役(現任) 株式会社コメダ 取締役 新規事業本部・カスタマーリレーション本部管掌 2023年8月 台灣客美多股份有限公司 董事(現任) PT KOMEDA COFFEE INDONESIA 取締役(現任) 2023年12月 株式会社コメダ 取締役 海外・ライセンス事業本部・カスタマーリレーション本部管掌 2024年3月 同社 取締役 海外・ライセンス事業本部管掌(現任)	(注)3	1,763
取締役 (監査等委員)	白畑 尚志	1962年5月5日生	1985年9月 青山監査法人入所 1988年7月 公認会計士登録 1991年10月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1999年7月 青山監査法人入所 2000年7月 中央青山監査法人 社員就任 2002年7月 同法人 代表社員就任 2006年9月 あらた監査法人(現 PwCJapan有限責任監査法人)パートナー 2022年7月 株式会社インフォメーション・ディベロプメント 社外取締役 2023年3月 株式会社イトーキ 社外監査役(現任) 2023年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 株式会社IDホールディングス 社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	堀 雅寿	1953年10月14日生	1976年4月 富士ゼロックス株式会社 入社 1990年1月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年6月 株式会社ポッカコーポレーション(現ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社)取締役企画室長 2003年4月 同社 専務取締役 2005年12月 同社 代表取締役社長 2011年6月 同社 代表取締役会長 2012年3月 同社 代表取締役社長 2014年1月 同社 取締役相談役 2015年6月 愛知電機株式会社 社外監査役 2015年8月 株式会社インターアクション 社外取締役 2019年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 横浜ゴム株式会社 社外取締役 2021年6月 シダックス株式会社 社外取締役	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	尾田 知亜記	1985年6月7日生	2012年12月 愛知県弁護士会 弁護士登録 2013年1月 しょうぶ法律事務所(現 弁護士法人しょうぶ法律事務所)入所(現任) 2015年10月 名古屋大学大学院法学研究科 非常勤講師 2016年3月 日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター 幹事(現任) 2016年9月 名古屋市北区地域環境審議会委員 2022年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年5月 株式会社コメダ 監査役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	松田 朋恵	1963年3月12日生	1985年4月 株式会社フジテレビジョン 入社 1987年4月 フリーアナウンサー 2019年9月 株式会社ジェム・ボックス 代表取締役社長(現任) 2022年4月 淑徳大学 非常勤講師(現任) 2024年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					69,697

(注)1.取締役白畑尚志、堀雅寿、尾田知亜記、松田朋恵は、社外取締役です。
2.当社の監査等委員会については次のとおりです。
委員長 白畑尚志、委員 堀雅寿、委員 尾田知亜記、委員 松田朋恵
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査等委員である取締役 白畑尚志及び堀雅寿の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査等委員である取締役 尾田知亜記及び松田朋恵の任期は、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社の監査等委員である取締役4名はすべて社外取締役です。
社外取締役(監査等委員)白畑尚志は、株式会社イトーキの社外監査役及び株式会社IDホールディングスの社外取締役です。当社は、株式会社イトーキ及び株式会社IDホールディングスとの人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)堀雅寿は、2024年3月をもって横浜ゴム株式会社の社外取締役を退任しております。当社は、横浜ゴム株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)尾田知亜記は、弁護士法人しょうぶ法律事務所に所属する弁護士です。当社は、弁護士法人しょうぶ法律事務所との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)松田朋恵は、株式会社ジェム・ボックスの代表取締役社長です。当社は、株式会社ジェム・ボックスとの人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性基準を明確に定めております。また、社外取締役(監査等委員)の選任に際しましては、十分な見識及び専門的な知識を有しており、当社から独立した立場で客観的な意見を述べていただけるという点を重視して個別に判断しております。
当社における社外取締役選任にあたっての「独立性基準」は次のとおりです。

当社は、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、独立性を有しているとみなす。 1.当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」とする。)の業務執行者(※1) 2.当社グループの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有している者及び企業等)又はその業務執行者 3.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有している企業等又はその業務執行者 4.当社グループの主要な取引先(※2)又はその業務執行者 5.当社グループを主要とする取引先(※3)又はその業務執行者 6.当社グループの会計監査人又はその社員等として当社グループの監査業務を担当している者 7.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者) 8.当社グループから多額の金銭その他の財産(※4)による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人・団体等の業務執行者 9.当社グループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者 10.過去3年間において、上記2.～9.に該当していた者 11.上記1.～10.に該当する者(重要な地位にある者(※5))の近親者等(※6) ※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等で過去10年間に当社グループに所属したことがある者をいう。 ※2 当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている取引先、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している取引先をいう。 ※3 当社グループを主要とする取引先とは、直近事業年度におけるその取引先の年間連結売上高の10%以上の支払いを当社から受けた取引先をいう。 ※4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう)。寄付の場合も1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう。 ※5 重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び部長職以上の管理職にある使用人をいう。 ※6 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。