株式会社コラントッテ 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 2名(役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	小松 克已	1957年2月2日生	1975年4月 株式会社近畿建設 入社 1982年10月 株式会社小松建設 設立 同社 代表取締役 就任 1988年4月 株式会社タイムス一級建築事務所 設立 同社 代表取締役 就任 1989年4月 株式会社小松コーポレーション 設立 同社 代表取締役 就任 1997年10月 株式会社アーク・クエスト(現 当社)設立 2002年9月 当社 取締役 就任 2004年7月 当社 代表取締役社長 就任(現任)	(注)4	5,200,000 (注)6
専務取締役 マーケティング統括 本部長	小松 由美子	1956年4月8日生	1997年10月 株式会社アーク・クエスト(現 当社)設立 当社 代表取締役 就任 2005年11月 当社 取締役事業本部長 就任 2018年11月 当社 取締役営業・マーケティング統括本部長 就任 2021年12月 当社 取締役マーケティング統括本部長 就任 2022年12月 当社 専務取締役マーケティング統括本部長 就任(現任)	(注)4	450,000
取締役 営業統括本部長	森田 仁	1961年7月2日生	1984年4月 株式会社ワールド 入社 1998年6月 同社 米国法人 執行役社長 就任 2004年4月 株式会社アップデイト 取締役 就任 2006年7月 株式会社アイ・フュージョン・インターナショナル 取締役 就任 2008年8月 日本ソーイング株式会社 代表取締役副社長 就任 2010年12月 株式会社アーク・クエスト(現 当社)入社 営業統括本部長 2015年11月 当社 取締役営業統括本部長 就任 2018年11月 当社 取締役管理統括本部長 就任 2021年12月 当社 取締役営業統括本部長 就任(現任)	(注)4	16,300
取締役 生産統括本部長	六藤 広平	1962年11月27日生	1985年4月 株式会社ワールド 入社 1995年12月 株式会社ヴァイ 入社 2004年4月 株式会社ミズワン 入社 2005年11月 株式会社アイ・フュージョン・インタ-ナショナル 入社 2011年9月 株式会社バーテクス 入社 2012年6月 株式会社アーク・クエスト(現 当社)入社 2014年4月 当社 開発・製造部長 2018年11月 当社 開発・製造統括本部長 2021年2月 当社 取締役開発・製造統括本部長 就任 2022年7月 当社 取締役生産統括本部長 就任(現任)	(注)4	6,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理統括本部長	井阪 義昭	1960年10月11日生	1983年4月 株式会社PALTAC 入社 1988年8月 株式会社千趣会 入社 2015年1月 同社 執行役員経営企画本部副本部長兼経理部長 就任 2015年11月 ワタベウェディング株式会社 執行役員 就任 2016年1月 株式会社千趣会 執行役員総務本部長兼総務本部財務経理部長 就任 2016年6月 ワタベウェディング株式会社 取締役執行役員管理部門担当 就任 2017年1月 株式会社千趣会 執行役員総務担当 就任 2018年1月 同社 執行役員財務担当 就任 2019年1月 株式会社マナベインテリアハーツ 入社 管理本部長 2019年9月 当社 入社 管理統括本部副本部長兼財務・経理部長 2022年12月 当社 取締役管理統括本部長 就任(現任)	(注)4	10,000
取締役	清水 俊順	1966年10月14日生	1996年4月 弁護士登録/清水・高村法律事務所 入所 2002年4月 清水・高村法律事務所 パートナー 2003年1月 弁護士法人サン総合法律事務所 設立 同所 社員 (清水・高村法律事務所を法人化) 2011年1月 弁護士法人サン総合法律事務所 代表社員(現任) 2012年6月 公益社団法人大阪府柔道整復師会 外部理事 2016年4月 大阪簡易裁判所 民事調停委員 2020年4月 当社 社外取締役 就任(現任) 2022年3月 株式会社eWeLL 社外監査役 就任(現任)	(注)4	―
取締役	柳堀 泰志	1976年1月5日生	2000年4月 株式会社TKC 入社 2007年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年8月 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社(現 エイベックス株式会社)入社 2012年3月 柳堀公認会計士事務所 所長(現任) 2015年12月 みずほ証券株式会社 入社 2019年7月 株式会社RJパートナーズ 設立 代表取締役 就任(現任) 2020年3月 株式会社グッドライフカンパニー 社外監査役 就任 2021年3月 税理士法人Wells Accounting 設立 代表社員 就任(現任) 2021年5月 株式会社ハブ 社外監査役 就任(現任) 2021年12月 当社 社外取締役 就任(現任) 2022年3月 株式会社グッドライフカンパニー 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
常勤監査役	下拂 良行	1958年7月17日生	1982年4月 株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2008年4月 株式会社エンプラス 入社 グループサービスセンター部門長 2019年5月 当社 入社 2020年10月 当社 内部監査室長 2021年12月 当社 常勤監査役 就任(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	礒川 祐二	1977年7月1日生	2005年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年10月 税理士法人マイツ 入所 2013年8月 株式会社アイ・コンセプト 入社 2014年9月 北大阪総合会計事務所 設立 代表 就任(現任) 2016年12月 当社 社外監査役 就任(現任) 2017年11月 株式会社WaG 設立 同社 代表取締役 就任(現任) 2021年3月 B&Lホールディングス株式会社 (現 BL株式会社)社外監査役 就任(現任) 2021年6月 株式会社大真(現 株式会社BCJ)社外監査役 就任(現任) 2023年6月 ベーシック株式会社 社外取締役 就任(現任)	(注)5	―
監査役	藤岡 亜紀	1987年11月18日生	2012年4月 中川司法書士事務所 入所 2013年11月 コスモス司法書士事務所 入所 2018年6月 AIRS司法書士事務所 設立 代表 就任(現任) 2020年3月 当社 社外監査役 就任(現任)	(注)5	―
計					5,682,800

(注) 1.専務取締役小松由美子は、代表取締役社長小松克已の配偶者であります。
2.取締役清水俊順及び柳堀泰志は、社外取締役であります。
3.監査役礒川祐二及び藤岡亜紀は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年2月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、下拂良行は、2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した永井謙一の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより辞任した永井謙一の任期の満了する時まで(2021年2月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)となります。
6.代表取締役社長小松克已の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社アーク・クエストが所有する株式数を含んでおります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、川上真由は監査役下拂良行の補欠の監査役であります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
川上 真由	1972年5月12日生	1997年10月 株式会社アーク・クエスト(現 当社)入社 2014年10月 当社 業務管理部長 2018年12月 当社 内部監査室長 2020年10月 当社 品質保証部長 2023年4月 当社 内部監査室長(現任)	(注)	4,000

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役の選任において、独自の独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、経歴や当社との関係を踏まえ、独立性の確保ができることを前提に判断しております。
社外取締役清水俊順は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただけるものと判断しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。

社外取締役柳堀泰志は、公認会計士及び税理士等としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、その豊富な経験・見識に基づく経営の監督と当社事業の成長にとって示唆に富む助言をいただけるものと判断しております。同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、当社の会計監査業務には関わっておりません。また、同氏の兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外監査役礒川祐二は、公認会計士及び税理士としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、独立した客観的な視点により経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、当社の会計監査業務には関わっておりません。なお、同氏は当社の新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であり、他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外監査役藤岡亜紀は、司法書士試験合格後、中川司法書士事務所、コスモス司法書士事務所などに在籍し、2018年6月にAIRS司法書士事務所を設立し代表に就任するなど豊富なキャリアを有し、法令分野での高い専門性と知見を有しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立した客観的な視点により経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、社外取締役とは定時取締役会における定期的な情報交換・意見交換を通じて、取締役の職務執行における適法性並びに経営判断に関わる意思決定プロセスの妥当性監査を実施しております。
常勤監査役は内部監査部門と定期的な情報交換を行うとともに、部門監査への同行、立会も行い、監査結果については随時、監査役会での報告を受けております。更には、会計監査人とは四半期毎に監査結果概要の報告を受けるとともに意見交換を行い、所謂、三様監査の体制を整えており、内部統制部門とも適宜連携を図っております。