株式会社コーエーテクモホールディングス 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	襟川恵子	1949年1月3日生	1978年7月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役 1992年6月 同社代表取締役副社長 1999年4月 同社代表取締役社長 2000年6月 株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役副会長 2001年6月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)代表取締役会長 株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役会長 KOEI Corporation(現KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director Chairman and CEO 2005年6月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)ファウンダー取締役会長 2006年4月 同社ファウンダー取締役名誉会長 株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役名誉会長 2009年4月 当社取締役 2009年6月 当社取締役名誉会長 2011年1月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長 株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長 2013年6月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長 当社代表取締役会長(現任) 2014年6月 TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED)Board Director(現任) 2015年4月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長(現任) 2015年11月 株式会社光優ホールディングス代表取締役専務 2020年4月 株式会社光優ホールディングス代表取締役会長(現任) 2021年1月 株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長(現任) 株式会社コーエーテクモネット取締役名誉会長(現任)	(注)5	2,659

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	襟川陽一	1950年10月26日生	1978年7月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)設立 代表取締役社長 1999年4月 同社代表取締役会長 2001年6月 同社取締役最高顧問 2005年6月 同社ファウンダー取締役最高顧問 2009年4月 当社取締役 2009年6月 当社取締役最高顧問 2010年11月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役社長 株式会社コーエーテクモウェーブ取締役 株式会社コーエーテクモネット取締役 TECMO KOEI AMERICA Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director President and COO 2010年12月 TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director President and COO 2015年4月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO) 2015年11月 株式会社光優ホールディングス代表取締役社長(現任) 2018年4月 株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長(現任) 株式会社コーエーテクモネット代表取締役会長(現任) 2020年4月 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director Chairman and CEO(現任) KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director Chairman and CEO(現任) 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO兼COO) 2021年4月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO)(現任)	(注)5	2,747
取締役副社長	鯉沼久史	1971年10月2日生	1994年4月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 2006年4月 同社執行役員 2008年7月 2009年6月 同社常務執行役員 当社執行役員 テクモ株式会社執行役員 2010年4月 株式会社コーエーテクモゲームス常務執行役員 2011年4月 同社専務取締役 2012年6月 当社取締役 2013年6月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役副社長 2015年4月 同社代表取締役社長(COO) KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director 2018年4月 当社代表取締役副社長 株式会社コーエーテクモウェーブ代表取締役会長(現任) 株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長(現任) 2020年4月 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director President and COO(現任) KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director President and COO(現任) 当社取締役副社長 株式会社コーエーテクモゲームス取締役社長 2021年4月 当社代表取締役副社長(現任) 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役社長(COO)(現任)	(注)5	44
取締役	早矢仕洋介	1979年2月9日生	2001年4月 テクモ株式会社入社 2010年4月 株式会社コーエーテクモゲームス執行役員 2017年4月 同社常務執行役員 2018年4月 同社取締役専務執行役員 2018年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役副社長(現任)	(注)5	18

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行 役員CFO 管理本部長	浅野健二郎	1960年7月24日生	2002年5月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 執行役員 2006年4月 同社常務執行役員 2008年1月 KOEI Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director(現任) 2009年4月 当社執行役員CFO 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役執行役員 2010年4月 当社専務執行役員CFO 管理本部長 株式会社コーエーテクモウェーブ専務取締役 2017年4月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役(現任) 2018年6月 当社取締役専務執行役員CFO 管理本部長(現任)	(注)5	12
取締役	阪口一芳	1958年2月20日生	2003年3月 テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)取締役 2003年6月 テクモ株式会社取締役 2004年6月 同社常務取締役 テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)常務取締役 2005年4月 同社代表取締役専務 2006年1月 同社代表取締役社長(現任) 2008年11月 テクモ株式会社常務執行役員 2009年1月 同社代表取締役社長 2009年4月 当社取締役(現任) 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)取締役(現任) 2010年1月 TECMO KOEI AMERICA Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director 2010年4月 株式会社コーエーテクモネット取締役 TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director 2013年4月 株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長	(注)5	34
取締役	襟川芽衣	1976年4月30日生	2010年6月 2013年7月 株式会社コーエーテクモゲームス監査役 同社取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2015年11月 2017年4月 2020年4月 株式会社光優ホールディングス取締役 同社常務取締役 同社専務取締役(現任)	(注)5	1,584
取締役顧問	柿原康晴	1970年12月30日生	2001年6月 テクモ株式会社監査役 2004年6月 同社取締役 2006年3月 テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)取締役 2007年3月 テクモ株式会社代表取締役会長 2008年9月 同社代表取締役会長兼社長 2009年1月 同社代表取締役会長 2009年4月 当社代表取締役会長 2011年4月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長 2013年6月 同社取締役顧問(現任) 当社取締役顧問(現任)	(注)5	455
取締役	手嶋雅夫	1957年11月18日生	1982年4月 株式会社博報堂入社 1992年3月 アルダス株式会社(現アドビシステムズ株式会社)代表取締役社長 1994年11月 マクロメディア株式会社(現アドビシステムズ株式会社)代表取締役社長 2001年2月 ティー・アンド・ティー株式会社代表取締役社長(現任) 2006年3月 オープンテーブル株式会社代表取締役CEO 2014年6月 当社社外取締役(現任) 2015年5月 株式会社ゼットン社外取締役(現任) 2017年7月 株式会社LIVNEX社外取締役(現任)	(注)5	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小林 宏	1957年4月5日生	1980年4月 野村證券株式会社入社 1991年1月 株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス)入社 1991年4月 同社取締役 2000年1月 株式会社ドワンゴ入社 2000年5月 同社取締役 2000年9月 同社代表取締役社長 2012年12月 同社取締役相談役 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	11
取締役	佐藤辰男	1952年9月18日生	1986年5月 株式会社角川メディア・オフィス取締役 1992年6月 同社代表取締役常務 1992年10月 株式会社メディアワークス代表取締役 1999年6月 株式会社角川書店(現株式会社KADOKAWA Future Publishing)取締役 2000年4月 株式会社トイズワークス代表取締役社長 2000年9月 株式会社ドワンゴ監査役 2003年4月 株式会社キャラクター・アンド・アニメ・ドット・コム(現株式会社キャラアニ)代表取締役社長 2004年6月 株式会社メディアリーヴス代表取締役社長 株式会社エンターブレイン代表取締役会長 2005年4月 株式会社メディアワークス代表取締役会長 2005年10月 株式会社富士見書房代表取締役会長 2005年12月 株式会社角川モバイル(現株式会社ブックウォーカー)代表取締役社長 2006年2月 株式会社メディアリーヴス代表取締役会長兼社長 株式会社アスキー代表取締役社長 2008年4月 株式会社角川グループホールディングス(現株式会社KADOKAWA Future Publishing)代表取締役社長 2009年12月 株式会社ドワンゴ取締役 2014年10月 カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)代表取締役社長 2015年6月 同社代表取締役会長 2016年4月 学校法人角川ドワンゴ学園理事長 2017年6月 カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)取締役相談役 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	8
取締役	小笠原倫明	1954年1月29日生	1976年4月 郵政省(現総務省)入省 2003年1月 総務省東北総合通信局長 2004年1月 総務省関東総合通信局長 2005年2月 総務省大臣官房審議官 2007年7月 総務省情報通信政策局長 2008年7月 総務省情報通信国際戦略局長 2010年1月 総務審議官 2012年9月 総務事務次官 2013年6月 総務省顧問 2015年6月 株式会社大和証券グループ本社社外取締役(現任) 2018年6月 一般財団法人マルチメディア振興センター理事長(現任) 2019年6月 東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	福井清之助	1953年11月10日生	1988年6月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 1992年7月 同社取締役 1995年4月 KOEI Corporation(現KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director President 1998年4月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員 2000年4月 株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)執行役員 2002年6月 同社取締役 2002年10月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員 2009年6月 当社執行役員 テクモ株式会社執行役員 2010年4月 株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長 2013年4月 株式会社コーエーテクモゲームス執行役員 2016年9月 当社執行役員 2017年6月 当社常勤監査役(現任) 株式会社コーエーテクモゲームス監査役(現任) 株式会社コーエーテクモネット監査役(現任) 株式会社コーエーテクモゲームスウェーブ監査役(現任)	(注)6	0
常勤監査役	木村正樹	1958年12月1日生	1988年2月 株式会社横浜銀行入行 2000年6月 株式会社横浜銀行ロンドン駐在員事務所所長 2008年4月 株式会社横浜銀行市場営業部担当部長 2011年1月 株式会社横浜銀行上海支店上席副支店長 2014年4月 株式会社横浜銀行人財部付主任業務役 2014年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	-
監査役	森島 悟	1947年1月2日生	2000年12月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 2001年3月 同社財務経理部長 2002年6月 同社常勤監査役 2009年4月 当社常勤監査役 2010年4月 株式会社コーエーテクモゲームス監査役 2010年6月 株式会社コーエーテクモネット監査役 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	高野健吾	1957年8月10日	1980年4月 株式会社横浜銀行 入行 2008年4月 同行市場営業部長 2009年4月 同行執行役員市場営業部長 2011年6月 同行取締役執行役員市場営業部長 市場営業部担当 2012年5月 同行取締役常務執行役員国際業務部、市場営業部担当 2013年4月 同行代表取締役常務執行役員国際業務部担当 2015年4月 浜銀TT証券株式会社代表取締役社長 2019年4月 横浜キャピタル株式会社代表取締役会長 (現任) 2019年6月 横浜魚類株式会社監査役 (現任) アツギ株式会社監査役 (現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					7,590

(注)1.代表取締役会長襟川恵子氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の配偶者であります。
2.取締役襟川芽衣氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の長女であります。
3.取締役手嶋雅夫氏、小林宏氏、佐藤辰男氏及び小笠原倫明氏は、社外取締役であります。
4.監査役木村正樹氏及び高野健吾氏は、社外監査役であります。
5.2021年6月17日開催の定時株主総会から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
6.2021年6月17日開催の定時株主総会から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
7.2018年6月20日開催の定時株主総会から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
8.当社は2021年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき1.3株の割合で株式分割を実施しておりますが、各候補者の所有する当社の株式数は、当期(第12期)の期末の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
ア.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
a.手嶋雅夫氏は、経営者として数々の事業を立ち上げ、要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
b.小林宏氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
c.佐藤辰男氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
d.小笠原倫明氏は、総務省において主に情報通信行政に従事し、総務事務次官を務めるなど、長年にわたり要職を歴任してこられました。行政官としての豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社の経営への助言及び監督をしていただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
e.木村正樹氏は、長年にわたり株式会社横浜銀行において国際的な金融取引に携わっており、その豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に反映していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
f.高野健吾氏は、長年にわたり横浜銀行グループの役職員として勤務されておりました。国内外の金融に関する豊富な経験と幅広い知識、また経営者としての専門的な見識を当社の監査に反映していただけると判断したため、社外監査役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

イ.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各社外取締役候補者又は各社外監査役候補者の経歴や当社との関係について精査し、独立した立場から職務を遂行できるかどうかを都度判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないかどうかについても、都度判断いたします。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を生かし、当社の経営への助言及び監督を行っております。
・社外監査役、監査部、会計監査人は相互に連携し、取締役の職務の執行の監査を行っております。