株式会社サイトリ細胞研究所 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	星野 喜宏	1957年4月21日	2001年4月 AIGスター生命保険㈱取締役 2005年2月 富士生命保険㈱代表取締役 2008年6月 富士火災海上保険㈱執行役 富士生命保険㈱取締役(非常勤) 2009年8月 富士火災海上保険㈱グループ執行役員 富士生命保険㈱代表取締役社長兼COO 2011年4月 スターキャピタルマネージメント㈱ 代表取締役(現任) 2018年6月 2019年4月 2023年6月 2024年6月 当社代表取締役社長 当社取締役 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	4,000
取締役社長 (代表取締役)	伊東 大地	1976年5月26日	1999年4月 ドイツ証券㈱入社 2002年5月 クレディ・スイス・ファースト・ボストン入社 2007年1月 Credit Suisse NY LLC. 入社 2008年8月 META Capital株式会社 設立 代表取締役 2012年5月 Admiral株式会社 設立 2022年10月 AERWINS Technologies Inc. 取締役 2023年3月 同社 CEO 2023年9月 ドバイ商工会議所 日本代表 2023年11月 カタリスト・インベストメント・グループ㈱ 取締役(現任) 2023年12月 AERWINS Technologies Inc. 独立社外取締役(現任) 2024年2月 サイトリ・セラピューティクス㈱ 執行役員(現任) 2024年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役	藤村 剛	1972年1月9日	2006年8月 エコナック㈱(現エコナックホールディングス㈱)入社 2014年3月 同社 管理部総務課長兼不動産事業部課長 2016年3月 ファーストコーポレーション㈱入社 管理部総務人事グループ課長 2016年6月 同社 総務人事部長 2017年3月 ホームポジション㈱入社 管理本部総務人事部課長 2019年11月 当社入社 リスク管理部長 2022年11月 当社経営企画部長兼リスク管理部長 2023年6月 当社取締役経営企画部長兼リスク管理部長(現任)	(注)2	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	小林 弘樹	1969年11月24日	1992年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 1998年6月 大阪府警察本部 財務捜査官 拝命 2008年7月 ㈱フィット 入社 2009年12月 ㈱フィット 取締役 2011年8月 ㈱アキュレートアドバイザーズ設立 代表取締役(現任) 2012年6月 ㈱ビーマップ 社外監査役(現任) 2023年9月 サイトリ・セラピューティクス㈱ 監査役(現任) 2023年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	久岡 英彦	1952年9月26日	1980年11月 順天堂大学医学部附属順天堂医院 麻酔科入局 1984年6月 同院 循環器内科入局 1996年2月 順天堂大学医学博士授与 2003年8月 順天堂大学医学部附属順天堂医院 救急部救急室室長 2005年6月 同院 総合診療科助教授 2007年6月 順天堂医療保険室室長 2013年6月 順天堂大学医学部附属順天堂医院 総合診療科教授 2018年4月 順天堂大学医学部・大学院 医学研究科 特任教授(現任) 2024年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	4,000
取締役 (監査等委員)	鈴木 康浩	1970年12月16日	1999年10月 司法試験合格 2000年4月 司法研修所入所 2001年10月 同修了 2001年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2001年10月 黒須雅博法律事務所入所 2003年8月 銀座通り法律事務所入所 2007年8月 すずき法律事務所開設 代表(現任) 2015年10月 防衛省再就職等監査官(現任) 2022年10月 千葉県住宅供給公社 債権放棄検討委員会 委員(現任) 2024年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					8,700

(注)1 取締役(監査等委員)小林弘樹氏、久岡英彦氏及び鈴木康浩氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年2月に開催された臨時株主総会の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役(監査等委員)小林弘樹氏は、金融機関、官公庁及び事業会社において培われたコンプライアンス等の専門的知識・経験や、上場会社における社外監査役としての経験を豊富に有されていることから、公正中立な立場から取締役の監視とともに提言・助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、㈱東京証券取引所に対して、独立役員として指定しております。
社外取締役(監査等委員)久岡英彦氏は、長年にわたり医師・研究者として従事され、高度の専門的知識、豊富な経験、実績、見識を有されていることから、当社グループが展開するメディカル事業における幅広い分野で、公正中立な立場から取締役の監視とともに提言・助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)鈴木康隆氏は、弁護士としての高度の専門的知見及び豊富な経験を有されていることから、当社グループにおける幅広い分野で、公正中立な立場から取締役の監視とともに提言・助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、㈱東京証券取引所に対して、独立役員として指定しております。
当社は、経営の監視の強化や提言・助言を得るために社外取締役を選任しております。社外取締役は、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的な意見をいただくなど、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行していただいております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準に特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いことを基本として選定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「内部監査規程」「関係会社管理規程」に従い、監査計画に基づき主要事業箇所につき各種監査を実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに指示事項をフィードバックしております。
監査等委員会による監査としましては、取締役会に常時出席するほか、原則として毎月1回監査等委員会を開催し、取締役(監査等委員を除く)の職務執行について厳正に監視しております。更に、内部監査室及び会計監査人との相互連携をはかり、適時会計監査人の往査に立会うなど、経営に対する監視機能の強化に努めております。