株式会社サガミホールディングス 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役 会長 兼最高経営 責任者 (CEO)	鎌 田 敏 行	1949年3月25日生	1974年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1989年4月 同社食料開発室外食産業チーム長 1999年10月 同社テルアビブ事務所長 2004年4月 同社生鮮・食材部門長代行 2005年10月 同社総本社先端技術戦略室長代行 2007年3月 当社出向 管理本部長 2008年3月 当社業務改革推進室長 2008年4月 当社取締役業務改革推進室長に就任 2009年1月 当社取締役開発本部担当に就任 2009年4月 当社常務取締役開発本部担当に就任 2010年1月 当社常務取締役事業開発本部担当に就任 2011年1月 当社代表取締役社長に就任 2012年1月 上海盛賀美餐飲有限公司董事長に就任 2012年10月 SAGAMIINTERNATIONAL CO.,LTD.CEOに就任 2013年6月 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEOに就任 2014年1月 味の民芸フードサービス株式会社取締役に就任 2014年6月 サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任 2015年4月 株式会社サガミマイスターズ取締役に就任 2016年1月 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役に就任 2017年4月 当社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)に就任 (現任) 2018年9月 株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役会長 2018年12月 SAGAMI ITALIA S.R.L. CEO 2019年4月 サガミインターナショナル株式会社取締役 SAGAMI ITALIA S.R.L. COO	(注)2	37,100株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役 社長 兼最高執行 責任者 (COO)	伊 藤 修 二	1955年11月9日生	1991年1月 当社入社 2004年1月 当社総務部長 2005年1月 当社総務人事部長 2008年1月 当社管理本部担当兼総務人事部長 2008年4月 当社取締役管理本部担当兼総務人事部長に就任 2009年4月 当社取締役管理本部担当兼総務人事部長兼不動産管理部長に就任 2009年6月 共栄株式会社取締役に就任 2009年10月 株式会社浜木綿監査役に就任 2010年1月 当社取締役管理本部担当兼不動産管理部長に就任 2011年1月 当社取締役営業本部担当に就任 2011年4月 当社常務取締役営業本部担当に就任 2012年1月 当社常務取締役営業担当に就任 2013年4月 当社専務取締役営業担当に就任 2014年4月 当社代表取締役副社長営業担当兼管理担当に就任 株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート)代表取締役社長に就任 2015年4月 当社取締役製造・物流担当に就任 株式会社サガミフード代表取締役社長に就任 2017年4月 当社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)に就任(現任) 2018年9月 株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役社長	(注)2	18,800株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役副社長 執行役員	大 西 尚 真	1962年12月19日生	1982年3月 当社入社 1999年1月 当社第3運営部長 2001年1月 当社第2運営部長 2002年1月 当社新業態運営部長 2003年1月 当社第1運営本部長 2004年1月 当社第4運営部長 2005年1月 当社第1運営部長 2006年1月 当社中京運営部長 2007年1月 当社第1営業本部担当 2007年4月 当社取締役第1営業本部担当に就任 2008年4月 当社取締役営業統括担当兼第1営業本部担当に就任 2009年1月 当社取締役営業本部担当に就任 2009年4月 当社常務取締役営業本部担当に就任 2011年1月 当社常務取締役管理本部担当に就任 2012年1月 当社取締役 株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役社長に就任 2013年6月 当社常務執行役員に就任 2014年1月 味の民芸フードサービス株式会社代表取締役副社長に就任 2015年1月 味の民芸フードサービス株式会社代表取締役社長に就任 2017年3月 株式会社サガミマイスターズ代表取締役社長に就任 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役に就任(現任) 2017年6月 当社取締役常務執行役員に就任 2018年9月 株式会社ディー・ディー・エー取締役 2020年4月 当社取締役専務執行役員に就任 2021年4月 当社取締役副社長執行役員に就任(現任) 味の民芸フードサービス株式会社取締役会長に就任(現任) サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任(現任) SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 最高経営責任者(CEO)に就任 (現任) 2022年4月 株式会社サガミフード 取締役会長(現任)	(注)2	8,000株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役執行役員	長 谷 川 喜 昭	1964年11月5日生	1984年10月 当社入社 2005年1月 当社管理部長 2007年1月 内部統制準備室長 2008年1月 内部統制室長 2010年4月 株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)監査役に就任 2011年1月 当社経営企画室長に就任 2012年1月 当社経営企画部グループマネージャーに就任 2012年7月 当社執行役員経営企画部グループマネージャーに就任 2013年6月 当社取締役経営企画担当に就任 共栄株式会社取締役 2014年1月 味の民芸フードサービス株式会社監査役に就任 2015年4月 取締役営業担当に就任 2017年6月 取締役執行役員営業担当に就任 2018年4月 取締役執行役員管理担当に就任 株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長 2018年9月 執行役員管理担当 株式会社ディー・ディーエー取締役 2019年4月 当社執行役員に就任 サガミインターナショナル株式会社 代表取締役社長 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEO SAGAMI ITALIA S.R.L. CEO VIETNAM SAGAMIJOINT STOCK COMPANY取締役に就任(現任) BANGKOK SAGAMI CO.,LTD. 取締役に就任 NADEERA GLOBAL CO.,LTD. 取締役に就任 2019年6月 当社取締役執行役員に就任(現任) 2021年4月 株式会社サガミフード代表取締役社長に就任(現任) サガミインターナショナル株式会社取締役 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.取締役(現任)	(注)2	12,000株

取締役執行役員	鷲 津 年 春	1968年12月29日生	1985年3月 当社入社 2007年1月 当社中京西運営部長 2009年1月 当社中京第2運営部長 2011年1月 当社中京第2営業部長 2012年1月 当社管理部長 2013年4月 株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート)取締役に就任 2013年7月 当社執行役員 2014年1月 当社管理統合推進部長 2015年6月 株式会社サガミサービス専務取締役に就任 2017年4月 株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長に就任 2017年6月 当社取締役執行役員管理担当に就任 2018年4月 当社取締役執行役員営業担当に就任 2018年9月 執行役員営業担当 株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)取締役に就任 2019年6月 当社取締役執行役員営業担当に就任 2020年4月 当社取締役執行役員(現任) サガミレストランツ株式会社代表取締役社長に就任(現任)	(注)2	700株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役	川 瀬 千 賀 子	1955年5月23日生	1977年4月 株式会社すかいらーく人事部 採用担当社内報制作担当 1983年4月 同社商品開発部 メニュー告知媒体制作担当 商品開発担当 1985年10月 ダイヤル・サービス株式会社 生活科学研究所研究員 1987年8月 株式会社ラノップ セールスプロモーション企画制作プロデューサーに就任 1997年6月 株式会社川瀬電気工業所 監査役に就任 2010年7月 同社代表取締役会長に就任(現任) 2018年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)2	-
取締役	有 馬 祥 子	1970年8月23日生	1993年4月 株式会社日本総合研究所入社 2005年8月 株式会社UFJ総合研究所入社 (現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社) 2021年4月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニットHR第4部シニアコンサルタント 2022年1月 同社コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニットHR第4部マネージャー(現任) 2022年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)2	-
取締役 常勤監査等委員	古 川 賢 一 郎	1951年4月14日生	1975年4月 株式会社中央相互銀行(現株式会社愛知銀行)入行 1999年6月 同行知多支店支店長 2002年7月 同行犬山支店支店長 2004年3月 同行監査役室調査役 2017年6月 当社顧問に就任 2020年4月 当社取締役常勤監査等委員に就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役監査等委員	神 谷 俊 一	1972年8月2日生	1996年4月 野村證券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所入所 (現 森・濱田松本法律事務所) 2012年7月 弁護士法人漆間総合法律事務所 開設(現任) 2015年6月 当社監査役に就任 2017年3月 株式会社MTG取締役監査等委員に就任 2018年3月 株式会社中外監査役に就任(現任) 2019年6月 当社取締役監査等委員に就任(現任) 2019年8月 東海ソフト株式会社取締役監査等委員に就任(現任) 2020年12月 正信法律事務所 所長に就任 2021年4月 三和油化工業株式会社取締役監査等委員に就任(現任) 2021年8月 弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所	(注)3	-
取締役監査等委員	村 上 貴 子	1966年1月6日生	1991年9月 監査法人伊東会計事務所入所 1996年4月 公認会計士登録 2003年12月 公認会計士村上貴子事務所所長に就任(現任) 2018年6月 当社監査役に就任 2019年6月 当社取締役監査等委員に就任(現任)	(注)3	-
計					76,600株

(注) 1 取締役川瀬千賀子氏、有馬祥子氏、古川賢一郎氏、神谷俊一氏、村上貴子氏は社外取締役であります。
2 2022年6月23日選任後、1年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
3 2021年6月24日選任後、2年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。

②社外取締役の状況

当社の社外取締役5名を独立役員に指定しております。
社外取締役川瀬千賀子氏は株式会社川瀬電気工業所の代表取締役会長であります。当社は同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役有馬祥子氏は三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に所属しております。当社は同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
常勤監査等委員である社外取締役古川賢一郎氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役神谷俊一氏は、弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィスに所属しております。株式会社中外の監査役であり、東海ソフト株式会社の取締役監査等委員並びに三和油化工業株式会社の取締役監査等委員であります。当社は上記各社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村上貴子氏は、公認会計士村上貴子事務所所長を務めております。同所と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の川瀬千賀子氏の選任理由につきましては、長年にわたるサービス業界での経験や監査役、経営者としての幅広い見識と知見を当社経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の有馬祥子氏の選任理由につきましては、長年にわたり企業コンサルティング業務に携わっており、豊富な知識と幅広い見識を当社経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の選任理由につきましては、監査等委員会設置会社として一層の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するとともに、第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくことを期待し選任しております。
当社が考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあり、社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう品質・内部統制管理室及び会計監査人との連携のもと、必要な都度、必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。

③社外取締役(監査等委員である者を含む)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について

社外取締役は取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受け得ており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。