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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100YKAR (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社サニックスホールディングス 役員の状況 (2026年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

① 役員一覧

1.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員状況は、以下の通りです。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長宗政 寛1975年7月17日生
2003年1月当社入社
2007年6月当社取締役役員室付特命担当
2010年8月宗政酒造㈱代表取締役社長
2013年6月当社取締役副社長執行役員
2017年1月当社代表取締役社長(現任)
㈱サニックスエナジー代表取締役会長
㈱サニックスエンジニアリング代表取締役社長
㈱バイオン代表取締役社長(現任)
2017年2月一般財団法人サニックススポーツ振興財団代表理事(現任)
2017年9月宗政酒造㈱代表取締役会長(現任)
2020年4月㈱サニックスエナジー代表取締役会長
2022年6月(公財)金子財団理事(現任)
(注)36,563
取締役
常務執行役員
管理本部長		増田 道正1977年8月16日生
2001年4月当社入社
2010年7月当社経理部長
2012年6月当社取締役経理部長
2015年6月当社取締役常務執行役員経理部長
2017年4月当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長
2019年4月当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長兼エネルギー事業開発部長
2019年11月当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼エネルギー事業開発部長
2021年6月当社取締役常務執行役員エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長
2022年6月当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼管理本部長
2023年7月当社取締役常務執行役員経営企画本部長
2025年4月当社取締役常務執行役員グループ経営本部長
2026年4月当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)
(注)380


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
社外取締役塩原 恵一1963年1月13日生
1986年4月三菱商事株式会社入社
1996年4月米国三菱商事会社(ニューヨーク)
2009年4月三菱商事株式会社 非鉄金属本部 商品市場事業ユニットマネージャー
2011年4月三菱商事(中国)商業有限公司(北京)
2013年1月 Triland Metals Ltd.出向(Chaiman&CEO)(ロンドン)
2015年4月欧州三菱商事株式会社 (兼) 欧州・アフリカ部門担当(金属)(ロンドン)
2016年4月三菱商事株式会社 金属グループCEOオフィス室長
2018年4月三菱商事株式会社 執行役員就任、Mitsubisi Corporation RtM International Pte.Ltd.出向(Chaiman&CEO)(兼)金属資源トレーディング本部長(シンガポール)
2020年4月三菱商事株式会社 執行役員 金属資源トレーディング本部長
2021年4月同社執行役員 金属資源グループCEOオフィス室長
2022年4月同社顧問
2024年5月当社顧問
2025年6月当社社外取締役(現任)
(注)30
取締役
(常勤監査等委員)		金子 賢治1951年10月2日生
1970年4月㈱西日本相互銀行[現㈱西日本シティ銀行]入行
2005年6月同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長
2006年10月同行執行役員筑後地区本部長
2008年3月当社出向、顧問
2008年6月当社常務取締役事業戦略担当
2008年10月当社常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業本部長
2010年6月当社常務取締役HS事業本部特別販売部長
2011年9月当社常務取締役管理本部担当
2013年6月当社取締役常務執行役員管理本部担当
2017年4月当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼特別販売部長
2021年4月当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼法人営業部長
2024年6月当社取締役常勤監査等委員(現任)
(注)445


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)		金子 直幹1967年5月8日生
2001年6月㈱トヨタレンタリース福岡代表取締役社長(現任)
2005年5月福岡昭和タクシー㈱代表取締役社長(現任)
2006年6月福岡トヨタ自動車㈱代表取締役社長(現任)
2009年9月㈱SEEDホールディングス代表取締役社長(現任)
2010年2月昭和グループマーケティング㈱代表取締役社長(現任)
2010年5月トヨタL&F福岡㈱代表取締役社長(現任)
2010年6月九州朝日放送㈱社外取締役(現任)
2013年6月トヨタカローラ福岡㈱代表取締役会長(現任)
2014年6月昭和自動車㈱代表取締役会長(現任)
2015年6月当社社外取締役
2019年6月当社社外取締役監査等委員(現任)
2019年10月福岡トヨペット㈱代表取締役会長
2020年4月福岡トヨタモビリティサービス福岡㈱代表取締役会長
2022年2月(一社)日本自動車販売協会連合会会長
2024年2月(一社)日本自動車販売協会連合会理事相談役
2025年6月福岡トヨペット㈱代表取締役社長(現任)
2026年2月(一社)日本自動車販売協会連合会副会長(現任)
(注)4―
取締役
(監査等委員)		馬場 貞仁1954年4月3日生
1978年4月トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社
1992年2月トヨタ自動車九州㈱転籍
1998年1月同社生産管理部生産企画室長
2001年4月同社生産管理部長
2003年4月同社経営管理部長
2003年6月同社取締役
2007年6月同社常務取締役
2011年6月同社専務取締役
2014年6月同社代表取締役副社長
2018年6月(公社)飯塚研究開発機構理事長
2021年1月トヨタ自動車九州㈱エグゼクティブアドバイザー
2021年6月リックス㈱社外取締役監査等委員
2021年6月当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)421
計6,712




(注) 1 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社となっております。
2 取締役塩原恵一、金子直幹及び、馬場貞仁は社外取締役であります。
3 任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年5月に「執行役員制度」を導入しております。
6 所有株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。

2.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査当委員である取締役を除く。)5名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して監査等委員でない取締役3名の再任、ならびに監査等委員でない取締役2名の選任となり、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。(提出日現在)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名
代表取締役宗政 寛
取締役増田 道正
取締役敦賀 正樹
取締役森口 俊彦
社外取締役塩原 恵一
取締役(常勤)
(監査等委員)		金子 賢治
社外取締役
(監査等委員)		金子 直幹
社外取締役
(監査等委員)		馬場 貞仁


3.新任取締役の略歴等は以下のとおりであります。
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役敦賀 正樹1970年4月20日生
1996年9月株式会社ドトールコーヒー入社
2007年4月株式会社ドトールコーヒー社長室長
2008年4月株式会社ナクアホテル&リゾーツ・マネジメント リゾートホテルオリビアン小豆島 総支配人
2010年7月クオリア・マネジメント・パートナーズ株式会社 代表取締役
2017年12月株式会社レーサム新規事業本部副本部長
2019年7月株式会社レーサム新規事業本部副本部長兼株式会社WeBase代表取締役
2024年6月当社執行役員 経営企画本部 部長
2025年4月当社執行役員 グループ経営本部 部長兼事業開発部長兼社長室長
2026年5月当社執行役員 戦略推進本部長兼事業開発部長兼社長室長(現任)
(注)1―
取締役森口 俊彦1965年7月1日生
1988年4月株式会社ワールド入社
2010年2月瀧貞大阪株式会社 経営戦略室長代理
2011年2月同社執行役員 経営戦略統括部長兼CIO
2011年6月株式会社空色 社外取締役
2017年3月株式会社オリーブ・デ・オリーブ(瀧定大阪株式会社子会社)代表取締役
2017年8月株式会社神明ホールディングス事業開発部長
2018年4月東果大阪株式会社(神明HD子会社)執行役員 情報システム部長
2019年6月同社取締役 管理本部長
2020年6月同社常務取締役 管理本部長
2022年6月株式会社神明ホールディングス 取締役 経営企画本部長兼情報システム部長
2024年3月当社経営企画部長
2025年4月当社グループ経営本部 部長
2025年6月当社執行役員 グループ経営本部 部長
2026年5月当社執行役員 経営企画本部長 (現任)
(注)139


(注) 1 任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在において、社外監査等委員2名を選任しております。
当社の社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、また当社の企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社SEEDホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタL&F福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社及び福岡トヨペット株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、当社と各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役馬場貞仁氏は、2025年6月までリックス株式会社社外取締役監査等委員を兼職しておりました。当社はリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。それ以外について、同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役塩原恵一氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
馬場貞仁氏と塩原恵一氏は当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、金子直幹氏は当社の株式を保有しておりません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と緊密な意見・情報交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適切な監督を実施しております。
また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督及び監査の実効性向上に努めております。

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