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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LTRS (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社サニックス 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
代表取締役社長
宗政 寛1975年7月17日生
2003年1月
2007年6月
2010年8月
2013年6月
2017年1月



2017年2月

2017年9月
2020年4月
当社入社
当社取締役役員室付特命担当
宗政酒造㈱代表取締役社長
当社取締役副社長執行役員
当社代表取締役社長(現任)
㈱サニックスエナジー代表取締役会長
㈱サニックスエンジニアリング代表取締役社長
㈱バイオン代表取締役社長(現任)
一般社団法人サニックススポーツ振興財団代表理事(現任)
宗政酒造㈱代表取締役会長(現任)
㈱サニックスエナジー代表取締役会長(現任)
(注)36,454
取締役
専務執行役員
経営全般担当
兼エネルギー事業本部長
兼新電力事業部長
梅田 幸治1965年10月28日生
1984年3月
1991年10月
1994年11月
2001年4月
2011年9月
2017年2月
2017年6月
2017年7月
2018年4月

2019年4月

2020年6月
当社入社
当社HS事業本部中四国地区本部部長
当社取締役HS事業本部関西地区本部部長
当社取締役環境資源開発事業本部長
㈱サニックスエナジー代表取締役社長
当社常務執行役員特命担当
当社取締役専務執行役員経営全般担当
㈱サニックスエナジー代表取締役会長
当社取締役専務執行役員経営全般担当兼開発生産本部長
当社取締役専務執行役員経営全般担当兼エネルギー事業本部長
当社取締役専務執行役員経営全般担当兼エネルギー事業本部長兼新電力事業部長(現任)
(注)325
取締役
常務執行役員
管理本部長
井上 公三1956年4月23日生
1979年4月
1991年10月
1993年4月
1995年8月
1999年6月
2000年4月
2004年6月
2007年6月
2013年6月
2014年6月
2017年4月

2018年8月

2021年6月
㈱三和銀行[現㈱三菱UFJ銀行]入行
当社へ業務出向
当社経営企画部上場準備室長
当社入社、経営企画部経営企画室長
当社取締役
当社常務取締役経営企画部長
当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長
当社取締役環境資源開発事業本部付
当社常務執行役員経営企画部長
当社取締役常務執行役員経営企画部長
当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長
当社取締役常務執行役員企画本部長兼管理本部長兼経営企画部長
当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)
(注)31


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
SE・HS・ES事業統括本部長
稲田 剛士1979年3月4日生
1998年8月
2009年4月
2013年6月
2014年4月

2015年4月

2016年12月
2017年4月

2017年6月
当社入社
当社HS事業本部関西地区本部部長
当社常務執行役員HS事業本部関西地区本部部長
当社常務執行役員西日本SE事業本部関西地区本部部長兼HS事業本部関西地区本部部長
当社常務執行役員東日本SE事業本部北関東地区本部部長
当社常務執行役員東日本SE事業本部副本部長
当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長
当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長(現任)
(注)30
取締役
常務執行役員
SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長
水川 浩一1973年7月15日生
1996年4月
2013年6月
2014年4月
2016年10月

2017年4月

2017年6月
当社入社
当社HS事業本部営業推進部長兼管理部長
当社執行役員西日本SE事業本部管理部長
当社執行役員西日本SE事業本部副本部長兼管理部長
当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長
当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長(現任)
(注)31
取締役
常務執行役員
SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼法人営業部長
金子 賢治1951年10月2日生
1970年4月
2005年6月
2006年10月
2008年3月
2008年6月
2008年10月

2010年6月
2011年9月
2013年6月
2017年4月

2021年4月
㈱西日本相互銀行[現㈱西日本シティ銀行]入行
同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長
同行執行役員筑後地区本部長
当社出向、顧問
当社常務取締役事業戦略担当
当社常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業本部長
当社常務取締役HS事業本部特別販売部長
当社常務取締役管理本部担当
当社取締役常務執行役員管理本部担当
当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼特別販売部長
当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼法人営業部長(現任)
(注)34


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長
増田 道正1977年8月16日生
2001年4月
2010年7月
2012年6月
2015年6月
2017年4月

2018年8月

2019年4月

2019年11月

2021年6月
当社入社
当社経理部長
当社取締役経理部長
当社取締役常務執行役員経理部長
当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長
㈱サニックス太陽光でんき代表取締役社長(現任)
当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長兼エネルギー事業開発部長
当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼エネルギー事業開発部長
当社取締役常務執行役員エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長(現任)
(注)31
取締役
常務執行役員
HS事業本部長
田畑 和幸1973年4月5日生
2000年11月
2015年10月

2016年1月
2016年5月
2017年6月
当社入社
当社西日本SE事業本部四国地区本部部長兼HS事業本部四国地区本部部長
当社HS事業本部営業推進部長
当社常務執行役員HS事業本部長
当社取締役常務執行役員HS事業本部長(現任)
(注)32
取締役
常務執行役員
環境資源開発事業本部長
兼有機廃液事業部長
武井 秀樹1970年7月21日生
1999年8月
2009年12月
2016年4月
2016年6月
2017年6月

2017年10月
2019年5月

2021年4月
当社入社
当社環境資源開発事業本部管理部長
当社執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長
当社常務執行役員環境資源開発事業本部長
当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長
当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長
当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼操業・安全部長兼有機廃液事業部長
当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼有機廃液事業部長(現任)
(注)34
取締役
建設業務担当
髙木 哲夫1950年7月15日生
1974年4月
1979年9月
2003年8月
2006年7月
2007年1月
2012年1月
2017年11月
2020年6月
㈱大林組入社
㈱高木工務店入社、取締役
㈱ジョー・コーポレーション高木入社、取締役
当社入社、HS事業本部顧問
当社技術部顧問
㈱サニックスエンジニアリング転籍、取締役
当社転籍、技術部顧問
当社取締役建設業務担当(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(常勤監査等委員)
上野 宏一1970年7月31日生
1994年11月
1997年8月

2014年5月
2016年12月
2020年4月
2021年6月
宇都宮司法書士事務所入所
株式会社ナムコ(現株式会社バンダイナムコエンターテインメント)入社
当社入社、コンプライアンス推進部課長
当社法務部次長
当社法務部長
当社取締役常勤監査等委員(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
近藤 勇1955年7月7日生
1980年5月
1986年3月
1999年3月
1999年7月
2010年8月
2014年6月
2019年6月
ナスステンレス㈱[現ナスラック㈱]入社
宗政酒造㈱入社
宗政酒造㈱代表取締役専務
㈱グローバルアリーナ代表取締役社長(現任)
宗政酒造㈱監査役(現任)
当社社外取締役
当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)45
取締役
(監査等委員)
金子 直幹1967年5月8日生
2001年6月

2005年5月
2006年6月
2009年9月

2010年2月

2010年5月
2010年6月
2013年6月
2014年6月
2015年6月
2019年6月
2019年10月
2020年4月
㈱トヨタレンタリース福岡代表取締役社長(現任)
福岡昭和タクシー㈱代表取締役社長(現任)
福岡トヨタ自動車㈱代表取締役社長(現任)
㈱SEEDホールディングス代表取締役社長(現任)
昭和グループマーケティング㈱代表取締役社長(現任)
トヨタL&F福岡㈱代表取締役社長(現任)
九州朝日放送㈱社外取締役(現任)
トヨタカローラ福岡㈱代表取締役会長(現任)
昭和自動車㈱代表取締役会長(現任)
当社社外取締役
当社社外取締役監査等委員(現任)
福岡トヨペット㈱代表取締役会長(現任)
福岡トヨタモビリティサービス福岡㈱代表取締役会長(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
久保田 康史1946年2月5日生
1968年4月
1970年3月
1970年4月

1980年4月

2013年3月
2016年3月
2016年6月
2019年6月
最高裁判所司法研修所入所
最高裁判所司法研修所修了
弁護士登録(東京弁護士会入会)
明舟法律事務所入所
霞ヶ関総合法律事務所設立
同事務所パートナー弁護士(現任)
ロイヤルホールディングス㈱監査役
ロイヤルホールディングス㈱取締役
当社社外取締役
当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
安井 玄一郎1941年8月17日生
1967年7月
1975年1月
1976年3月
1997年6月
2000年6月
2004年8月
2008年6月
2015年6月
2019年6月
山田商事㈱[現リックス㈱]入社
同社取締役経理部長
同社代表取締役社長
当社社外監査役
リックス㈱代表取締役会長
同社取締役会長
同社取締役相談役
同社顧問
当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)410
取締役
(監査等委員)
馬場 貞仁
1954年4月3日生
1978年4月

1992年2月
1998年1月
2001年4月
2003年4月
2003年6月
2007年6月
2011年6月
2014年6月
2021年1月
2021年6月
2021年6月
トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
トヨタ自動車九州株式会社転籍
同社生産管理部生産企画室長
同社生産管理部長
同社経営管理部長
同社取締役
同社常務取締役
同社専務取締役
同社代表取締役副社長
同社エグゼクティブアドバイザー(現任)
リックス株式会社社外取締役監査等委員(現任)
当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)4-
6,510

(注) 1 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役近藤勇、金子直幹、久保田康史、安井玄一郎及び馬場貞仁は社外取締役であります。
3 任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年5月に「執行役員制度」を導入しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、また当社の企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役近藤勇氏は、株式会社グローバルアリーナの代表取締役を兼職しており、当社との間に一部施設利用、電力の販売及び贈答品の購入等の取引があります。また、株式会社伸良商事の議決権の100%を直接保有しており、当社との間に保険取引及び資金の借入取引があります。なお、当社株式5千株を所有しておりますが、それ以外について同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社SEEDホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタL&F福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社、福岡トヨペット株式会社、トヨタモビリティサービス福岡株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、当社と各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保田康史氏は、霞ヶ関総合法律事務所のパートナー弁護士を兼職しております。なお、当社と霞ヶ関総合法律事務所及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安井玄一郎氏は、リックス株式会社の前取締役であり、当社はリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。なお、当社株式10千株を所有しておりますが、それ以外について同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役馬場貞仁氏は、トヨタ自動車九州株式会社エグゼクティブアドバイザー、リックス株式会社社外取締役監査等委員を兼職しております。当社はリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。それ以外について、同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と緊密な意見・情報交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適切な監督を実施しております。
また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督又は監査の実効性向上に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04964] S100LTRS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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