(1)2016年6月29日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.22%)
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役社長 | | 姜 杰 | 1963年3月8日生 |
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| | 1998年6月 | 欧陸之星鑽石アジア太平洋地域総監 | 2002年3月 | 欧陸之星鑽石(上海)有限公司総裁 就任(現任) | 2002年5月 | 上海ダイヤモンド取引所理事(現任) | 2010年1月
2010年4月 | 中国宝石ジュエリー業界協会副会長 (現任) ベルギー・ダイヤモンド高等議会 (HRD)中国主席(現任) | 2011年6月 | 当社取締役就任 | 2011年12月 2012年6月 | 取締役副社長就任 公開型株式会社サハダイヤモンド(ロシア)取締役(現任) | | 当社代表取締役社長就任 | 2015年9月 | 当社取締役就任 | 2015年11月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | 2016年2月 | 維真珠宝(上海)有限公司董事長 (現任) |
| (注)3 | - |
代表取締役 副社長 |
| 井上 喜明 | 1964年7月22日生 |
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| | 1987年4月 | 株式会社アド・カラー入社 | 1999年4月 | 同社取締役就任 | 2007年5月 | 当社入社管理部次長 | 2008年9月 | IR戦略室室長 | 2011年6月 | 取締役IR戦略室室長就任 | 2012年6月
2014年5月 2014年6月
| 取締役IR戦略室室長兼管理部部長就任 公開型株式会社サハダイヤモンド(ロシア)取締役(現任) 代表取締役副社長就任 維真珠宝(上海)有限公司董事長 株式会社バージンダイヤモンド代表取締役社長(現任) 株式会社サハダイヤモンド・トレーディング代表取締役社長(現任) | 2015年9月 2015年11月
| 当社代表取締役社長就任 代表取締役副社長就任(現任)
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| (注)3 | - |
取締役 | 営業部部長 | 宮崎 富司 | 1954年4月1日生 |
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| | 1987年10月 | 当社入社 | 1997年6月 | 取締役就任 | 1999年10月 | 管理部部長 | 2011年6月 | 経営管理室室長就任 | 2012年2月 | 取締役管理部部長就任 | 2012年6月 2014年6月 2015年12月 | 常勤監査役就任 取締役経理部部長就任 取締役営業部部長就任(現任) |
| (注)3 | 124 |
取締役 | 社長室室長
| 清水 えいか | 1975年3月15日生 |
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| | 2005年4月 | 株式会社リリアン入社 | 2005年10月 | 同社社長室室長 | 2008年8月 | 株式会社バージンダイヤモンド常務取締役就任 | 2008年9月 | 当社入社e-ショップ事業部 | 2011年7月 | 管理部経理課課長兼中国業務推進役 | 2012年7月 2014年6月 | 社長室室長 取締役海外事業部部長就任 株式会社サハダイヤモンド・トレーディング取締役就任(現任) | 2015年12月 | 取締役社長室室長就任(現任) |
| (注)3 | - |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | |
ベルナルドヴァン プル
| 1967年6月1日生 |
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| | 2051年7月 | ユーロスターダイヤモンド・トレーダー・コーポレートマレーシア工場総経理 | 1994年4月
2012年6月 | ユーロスターダイヤモンド・インターナショナルS.A.100%子会社・中国広州从化東麟ダイヤモンド有限公司執行取締役兼総経理就任(現任) 公開型株式会社サハダイヤモンド(ロシア)取締役(現任) | | 当社取締役就任(現任) |
| (注)1 (注)3 | - |
取締役 | | 王 崢 | 1981年4月8日生 |
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| | 2004年9月 | 中国四川省成都中英生命保険入社 | 2006年9月 | 欧陸之星鑽石(上海)有限公司 行政部マネージャー | 2010年4月 | 同社総経理(現任) | 2012年4月 | 維真珠宝(上海)有限公司総経理(現任) | 2012年6月 2014年6月 | 当社取締役就任(現任) 株式会社バージンダイヤモンド取締役(現任) 株式会社サハダイヤモンド・トレーディング取締役(現任) |
| (注)1 (注)3 | - |
常勤監査役 | | 内川 昭比古 | 1949年6月9日生 |
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| | 1998年12月 | 株式会社日本フランチャイズ総合研究所所長就任 | 2005年5月 | 当社顧問 | 2005年6月 | 当社取締役就任 | 2005年12月 | 株式会社日本フランチャイズ総合研究所代表取締役就任(現任) | 2011年6月 2014年6月 | 当社常勤監査役就任 当社常勤監査役就任(現任) |
| (注)4 | 12,270 |
監査役 | | 小林 実 | 1953年1月11日生 |
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| | 1986年4月 | 弁護士登録 | 1991年5月 | 小林法律事務所開設 | 1999年2月 | 税理士登録 小林・藤本法律会計事務所所長 (現 小林フェア法律会計事務所)(現任) | 2007年2月 2014年6月 | 当社監査役就任 当社監査役就任(現任) |
| (注)2 (注)4 | 19,610 |
監査役 | | 菅原 謙爾 | 1933年2月21日生 |
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| | 1958年8月 | 佐藤電気株式会社入社 | 1970年10月 1985年6月 | 日本電設資材株式会社入社 株式会社フジデン代表取締役就任 | 1995年9月
2014年6月 | 株式会社興平代表取締役会長就任(現任) 当社監査役就任(現任) |
| (注)2 (注)4 | - |
| | | | 計 | | 32,004 |
(注) 1.取締役ベルナルド ヴァン プル及び王崢は、社外取締役であります。
2.監査役小林実及び菅原謙爾は、社外監査役であります。
3.2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)2016年6月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」、及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議予定事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.00%)
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役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役社長 | 姜 杰 | 1963年3月8日生 |
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| | 1998年6月 | 欧陸之星鑽石アジア太平洋地域総監 | 2002年3月 | 欧陸之星鑽石(上海)有限公司総裁 就任(現任) | 2002年5月 | 上海ダイヤモンド取引所理事(現任) | 2010年1月
2010年4月 | 中国宝石ジュエリー業界協会副会長 (現任) ベルギー・ダイヤモンド高等議会 (HRD)中国主席(現任) | 2011年6月 | 当社取締役就任 | 2011年12月 2012年6月 | 取締役副社長就任 公開型株式会社サハダイヤモンド(ロシア)取締役(現任) | | 当社代表取締役社長就任 | 2015年9月 | 当社取締役就任 | 2015年11月 | 当社代表取締役社長就任 | 2016年2月 | 維真珠宝(上海)有限公司董事長 (現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | 小松 賢壽 | 1949年7月26日生 |
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| | 1975年4月 | 宗教法人天照の神の会 代表就任(現任) |
| (注)3 | 100 |
取締役 | 宮崎 富司 | 1954年4月1日生 |
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| | 1987年10月 | 当社入社 | 1997年6月 | 取締役就任 | 1999年10月 | 管理部部長 | 2011年6月 | 経営管理室室長就任 | 2012年2月 | 取締役管理部部長就任 | 2012年6月 2014年6月 2015年12月 | 常勤監査役就任 取締役経理部部長就任 取締役営業部部長就任 |
| (注)3 | 124 |
取締役 | 清水 えいか | 1975年3月15日生 |
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| | 2005年4月 | 株式会社リリアン入社 | 2005年10月 | 同社社長室室長 | 2008年8月 | 株式会社バージンダイヤモンド常務取締役就任 | 2008年9月 | 当社入社e-ショップ事業部 | 2011年7月 | 管理部経理課課長兼中国業務推進役 | 2012年7月 2014年6月 | 社長室室長 取締役海外事業部部長就任 株式会社サハダイヤモンド・トレーディング取締役就任(現任) | 2015年12月 | 取締役社長室室長就任 |
| (注)3 | - |
取締役 | 中村 光延 | 1941年11月17日生 |
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| | 1989年4月 | 宗教法人天照の神の会 理事就任(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | 方 亮 | 1963年3月29日生 |
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| | 1999年4月 2004年4月 2006年4月 | 上海LEY`S薬業有限公司 総経理 上海国創薬業有限公司 総経理 上海九和堂国薬有限公司 董事長(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | 王 崢 | 1981年4月8日生 |
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| | 2004年9月 | 中国四川省成都中英生命保険入社 | 2006年9月 | 欧陸之星鑽石(上海)有限公司 行政部マネージャー | 2010年4月 | 同社総経理(現任) | 2012年4月 | 維真珠宝(上海)有限公司総経理(現任) | 2012年6月 2014年6月 | 当社取締役就任 株式会社バージンダイヤモンド取締役 (現任) 株式会社サハダイヤモンド・トレーディング取締役(現任) |
| (注)3 | - |
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役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | 柿﨑 裕子 | 1990年10月27日生 |
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| | 2012年4月 | 株式会社ワークセンター | 2015年9月 | 株式会社リファインド(現任) |
| (注)1 (注)3 | - |
常勤 監査役 | 内川 昭比古 | 1949年6月9日生 |
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| | 1998年12月 | 株式会社日本フランチャイズ総合研究所所長就任 | 2005年5月 | 当社顧問 | 2005年6月 | 当社取締役就任 | 2005年12月 | 株式会社日本フランチャイズ総合研究所代表取締役就任(現任) | 2011年6月 2014年6月 | 当社常勤監査役就任 当社常勤監査役就任(現任) |
| (注)4 | 12,270 |
監査役 | 小林 実 | 1953年1月11日生 |
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| | 1986年4月 | 弁護士登録 | 1991年5月 | 小林法律事務所開設 | 1999年2月 | 税理士登録 小林・藤本法律会計事務所所長 (現 小林フェア法律会計事務所)(現任) | 2007年2月 2014年6月 | 当社監査役就任 当社監査役就任(現任) |
| (注)2 (注)4 | 19,610 |
監査役 | 菅原 謙爾 | 1933年2月21日生 |
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| | 1958年8月 | 佐藤電気株式会社入社 | 1970年10月 | 日本電設資材株式会社入社 | 1985年6月
| 株式会社フジデン代表取締役就任 | 1995年9月
2014年6月 | 株式会社行興平代表取締役就任(現任) 当社監査役就任(現任) |
| (注)2 (注)4 | - |
監査役 | 陳 灝康 | 1966年9月13日生 |
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| | 1997年3月 | 南方証券有限公司 副総裁 | 2000年5月 2006年1月 2011年6月 | 天同証券有限公司 副総裁 上海徳潤投資有限公司 総裁(現任) 株式会社サハダイヤモンド取締役 |
| (注)5 | - |
| | | 計 | | 32,104 |
(注) 1.取締役中村光延、方亮、王崢及び柿﨑裕子は、社外取締役であります。
2.監査役小林実及び菅原謙爾は、社外監査役であります。
3.2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。