株式会社サン・ライフホールディング 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	竹 内 圭 介	1974年8月30日	1999年4月 学校法人鶴嶺学園常勤職員 2001年4月 日本ヒューマンセレモニー専門学校非常勤講師 2003年4月 学校法人鶴嶺学園常務理事 2007年5月 学校法人鶴嶺学園常務理事退任 2008年4月 学校法人鶴嶺学園常務理事 2014年6月 株式会社サン・ライフ取締役 2015年6月 株式会社サン・ライフメンバーズ取締役 2016年6月 株式会社サン・ライフメンバーズ専務取締役(現任) 2018年10月 当社専務取締役 2019年10月 株式会社サン・ライフ専務取締役 2021年6月 社会福祉法人惠伸会理事長(現任) 2021年7月 学校法人鶴嶺学園理事長(現任) 2022年6月 当社代表取締役副社長 2024年6月 当社取締役会長就任(現任)	(注)3	22,000
代表取締役 社長	比 企 武	1956年8月2日	1979年8月 株式会社サン・ライフ入社 1995年4月 同社総務部長 1996年6月 同社取締役総務部長 1997年7月 同社常務取締役総務部担当・営業部長 1999年7月 同社常務取締役営業・総務担当 2001年6月 同社専務取締役営業・総務担当 2001年12月 同社専務取締役渉外営業・サービス部長 2003年6月 同社専務取締役営業部担当 2005年6月 株式会社サン・ライフメンバーズ代表取締役社長(現任) 2005年7月 株式会社サン・ライフ専務取締役業務本部長 2009年6月 同社代表取締役社長 2018年10月 当社代表取締役社長(現任) 2020年2月 高尾山観光開発株式会社取締役 2020年8月 株式会社サン・ライフサービス代表取締役社長 2021年4月 高尾山観光開発株式会社代表取締役社長 2024年6月 株式会社サン・ライフ代表取締役会長(現任) 株式会社サン・ライフサービス代表取締役会長就任(現任) 高尾山観光開発株式会社代表取締役会長就任(現任)	(注)3	39,800
取締役 相談役	竹 内 伸 枝	1939年5月13日	1981年3月 株式会社サン・ライフ取締役 1985年6月 同社専務取締役 1994年9月 同社取締役副社長式典部担当 2005年6月 同社取締役相談役(現任) 2018年10月 当社取締役相談役(現任)	(注)3	20,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 事業推進本部長	海老塚 大 介	1974年10月2日	1998年4月 株式会社サン・ライフ入社 2010年4月 同社執行役員式典部長 2011年6月 株式会社SEC取締役(現任) 2012年9月 株式会社サン・ライフ執行役員 業務本部副本部長兼式典部長 2015年6月 株式会社サン・ライフメンバーズ取締役(現任) 株式会社サン・ライフ・ファミリー(現 株式会社もしあん少額短期保険)取締役(現任) 2016年7月 株式会社サン・ライフ常務執行役員業務本部長兼式典部長 2018年6月 株式会社ザ・サンパワー取締役(現任) 2018年10月 当社事業推進本部長兼式典担当 株式会社サン・ライフ常務取締役式典部長 2024年6月 当社取締役事業推進本部長兼グループ経営戦略会議議長兼式典担当就任(現任) 株式会社サン・ライフ代表取締役社長就任(現任)	(注)3	―
取締役 業務支援本部長	黒 崎 寿 雄	1971年10月3日	1995年4月 株式会社サン・ライフ入社 2010年4月 同社執行役員介護部長 2011年6月 株式会社ザ・サンパワー取締役 2014年5月 株式会社クローバー代表取締役(現任) 業務本部副本部長兼式典部長 2015年6月 株式会社サン・ライフメンバーズ取締役(現任) 株式会社サン・ライフ・ファミリー(現 株式会社もしあん少額短期保険)取締役(現任) 2015年11月 株式会社ザ・サンパワー代表取締役(現任) 2016年7月 株式会社サン・ライフ常務取締役員 業務本部副本部長兼介護部長 2018年10月 当社事業推進本部副本部長介護担当(現任) 株式会社サン・ライフ常務取締役介護部長(現任) 2024年6月 当社取締役業務支援本部長兼総務部長就任(現任)	(注)3	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 ホテル・営業担当	笹 尾 茂 樹	1975年1月12日	1996年4月 株式会社サン・ライフ入社 2013年12月 同社ホテル部長 2014年4月 同社執行役員ホテル部長 2015年6月 株式会社サン・セレモニー取締役(現任)業務本部副本部長兼式典部長 2016年6月 株式会社サン・ライフメンバーズ取締役株式会社サン・ライフ・ファミリー(現 株式会社もしあん少額短期保険)取締役(現任) 2018年10月 当社事業推進本部副本部長 ホテル・営業担当(現任) 2019年6月 株式会社サン・ライフ取締役営業部長 2019年10月 同社常務取締役営業部長(現任) 2020年10月 株式会社サン・ライフサービス取締役ホテル部長 2022年6月 同社常務取締役ホテル部長 株式会社サン・ライフメンバーズ常務取締役(現任) 株式会社サン・ライフ・ファミリー(現 株式会社もしあん少額短期保険)取締役(現任) 2024年6月 当社取締役ホテル・営業担当就任(現任) 株式会社サン・ライフサービス代表取締役社長就任(現任)	(注)3	―
取締役	酒 井 美重子	1958年1月6日	1980年4月 株式会社熊谷組入社 2001年4月 フォーラムスタッフ株式会社入社 2002年6月 同社取締役 2003年6月 同社代表取締役 2009年7月 株式会社フォーラムエンジニアリング執行役 2011年5月 株式会社テクノ・セブン 入社 人事部長 2015年4月 ルミエール株式会社代表取締役(現任) 2023年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	5,000
取締役 (常勤監査等 委員)	瀧 澤 賢 次	1957年10月31日	1980年4月 株式会社サン・ライフ入社 2009年7月 同社式典部長 2001年4月 同社内部監査室室長 2002年6月 同社常勤監査役 2003年6月 同社取締役渉外営業・サービス部担当 2005年6月 同社取締役 2005年7月 同社取締役業務本部湘南事業部長 2006年7月 同社取締役業務本部長付特命事項担当 2008年6月 同社常勤監査役(現任) 2018年10月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) 2020年2月 高尾山観光開発株式会社監査役(現任)	(注)4	9,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	小 峰 雄 一	1971年10月21日	1995年10月 中央監査法人入所 2000年7月 小峰雄一公認会計事務所開業 2000年10月 小峰雄一税理士事務所開業 2006年6月 湘南ケーブルネットワーク株式会社会計参与 2008年1月 税理士法人小峰会計事務所代表社員 2010年6月 株式会社イクヨ監査役 2011年11月 株式会社サン・ライフメンバーズ監査役(現任) 2012年6月 株式会社サン・ライフ監査役 2012年6月 株式会社医学生物学研究所監査役 2014年9月 オンコセラビー・サイエンス株式会社取締役(現任) 2016年3月 税理士法人綜合税務会計代表社員(現任) 2018年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	加 藤 伸 樹	1980年11月18日	2007年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会)YNM法律事務所入所 2010年1月 小岩井・桜木・櫻井法律特許事務所入所 2016年1月 和田倉門法律事務所入所 2020年4月 和田倉門法律事務所パートナー(現任) 2020年12月 株式会社ノンピ社外監査役(現任) 2022年3月 FinStadiumX(フィンスタジアムエックス)株式会社社外監査役(現任) 2022年3月 株式会社サン・ライフメンバーズ社外監査役(現任) 2022年4月 当社一時取締役(監査等委員) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					97,900

(注) 1 取締役(監査等委員である者を除く)酒井美重子氏は社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役小峰雄一、加藤伸樹の両氏は社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である者を除く)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役会長竹内圭介は、取締役相談役竹内伸枝の二男であります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役(監査等委員である者を除く)1名及び監査等委員である社外取締役2名をそれぞれ選任しております。
社外取締役(監査等委員である者を除く)の酒井美重子氏は、人材サービス会社での経営者経験、女性活躍推進コンサルティング会社の経営など、経営者としての経験とともに人材活用、女性活躍、ダイバーシティについて豊富な経験と幅広い見識を有しており、その事業経験や見識をもって当社の経営に対する助言や業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として就任しております。
なお、酒井美重子氏は、社外取締役の独立性に関する基準として、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役の小峰雄一氏は、公認会計士・税理士としての専門的な見識及び他社における取締役・監査役として豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社取締役会の意思決定・監督機能の実効性向上に向け、主に、高い企業経営能力に基づく経営者視点での監督機能を担う、当社取締役会の構成に欠かせない人材として、その経験と専門的見地からご意見をいただいております。

監査等委員である社外取締役の加藤伸樹氏は、弁護士として法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、当社の取締役会、監査等委員会の実効性向上に向けて、中立的、客観的な立場から、ご意見をいただいております。また、当社の経営全般に対する助言及び業務執行の監督面でも広くアドバイスをいただいております。
なお、小峰雄一氏、加藤伸樹氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役(監査等委員である者を含む)の独立性確保の要件につきましては、株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者としての豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

③ 社外取締役(監査等委員である者を除く)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員である者を含む)は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画に従い、当社及び連結子会社の監査を実施した結果の報告を受けております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の連携が図れております。