株式会社システムエグゼ 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	大場 康次	1966年8月26日生	1987年3月 株式会社日本エンジニアリングシステムズ入社 1991年11月 有限会社大場石材工業所入社 1998年10月 当社入社 2006年4月 当社取締役 2010年3月 当社常務取締役 2015年1月 当社専務取締役 2019年1月 当社代表取締役社長 2024年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	323,000
取締役 副社長執行役員 プロダクト事業担当 海外事業担当 営業担当 SYSTEMEXE VIETNAM COMPANY LIMITED Chairman	荻野 弘昭	1974年11月1日生	1995年8月 株式会社ワコーズホーム入社 1998年4月 株式会社インテリジェントパワー入社 2005年7月 株式会社ビー・エス・エス入社 2008年11月 当社入社 2014年3月 当社取締役 2020年10月 SYSTEMEXE VIETNAM COMPANY LIMITED Chairman(現任) 2024年6月 当社取締役副社長執行役員(現任)	(注)3	107,000
取締役 専務執行役員 SI事業担当	後藤 清孝	1975年9月2日生	1999年3月 株式会社エニック入社 1999年12月 当社入社 2007年4月 当社取締役 2010年3月 当社常務取締役 2015年1月 当社専務取締役 2024年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	300,000
取締役 専務執行役員 経営基盤担当	藤林 隆司	1967年5月18日生	1987年4月 ニッコクソフト株式会社入社 1994年4月 トーヨータイヤ神奈川販売株式会社入社 1995年8月 ニッコクソフト株式会社入社 1997年9月 名古屋短資株式会社入社 2000年1月 ニスコム株式会社入社 2002年2月 当社入社 2013年3月 当社取締役 2024年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	105,000
取締役 上席執行役員 SI事業担当 R&D(研究開発)担当 クラウド関連担当	新船 幸広	1972年8月25日生	1996年3月 株式会社CBSリサーチ入社 1999年1月 株式会社イクシング入社 2002年1月 当社入社 2015年3月 当社取締役 2024年6月 当社取締役上席執行役員(現任)	(注)3	107,000
取締役	佐藤 健	1960年8月19日生	1984年4月 日本電信電話公社入社 1985年4月 日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社)入社 1999年7月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社入社 同社グローバル・プロフェッショナル部企画総括部門長 2005年11月 同社グローバル事業本部海外事業推進部担当部長 2007年4月 NTTファシリティーズ株式会社入社 同社総務部法務室長人権啓発室長兼務 2010年12月 株式会社NTTデータ入社 同社コンプライアンス推進部長 2014年4月 NTTアドバンステクノロジ株式会社入社 同社EX戦略室 法務部門(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2024年3月 dhost Global株式会社入社 同社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中山 裕之	1960年8月7日生	1983年4月 富士電機製造株式会社(現 富士電機株式会社)入社 1988年7月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社 2004年11月 株式会社日本総合研究所入社 2010年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ IT統括部 部付部長 2012年6月 株式会社日本総合研究所 執行役員 第一開発部門長代行 2013年5月 株式会社ジャパンネット銀行(現 PayPay銀行株式会社)入行 2014年6月 同行常務取締役CIO 2016年4月 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社入社 同社執行役員システム部門副担当 2017年4月 同社常務執行役員システム部門担当 2017年6月 同社取締役常務執行役員システム部門担当 2022年1月 日本年金機構入構 理事CIO 2023年4月 株式会社インターネットイニシアティブ 顧問契約 金融事業部門アドバイザー(現任) 2023年10月 株式会社アイ・ティー・ワン 準委任契約 銀行業務関連アドバイザー(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	中西 渉	1966年11月7日生	1991年4月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)入社 1998年11月 株式会社光通信入社 2001年6月 株式会社クレイフィッシュ(現 株式会社セレクトネットワーク)入社 2006年4月 株式会社光通信 社長室・予算管理部・人事本部 統轄部長 2011年7月 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング入社 2014年12月 株式会社ウェブクルー 取締役 2015年7月 みつばち保険グループ株式会社 常務取締役 2016年8月 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 新規事業準備室統轄部長 2017年7月 Newton Reinsurance Inc. 代表取締役社長 2019年6月 当社入社 2020年9月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	高石 英明	1958年10月7日生	1983年4月 三菱商事株式会社入社 1995年7月 MC Capital Asia 副社長 2005年8月 Mitsubishi Development Pty Ltd CFO 2010年4月 三菱商事株式会社 監査部部長代行 2011年4月 同社コーポレート管理部管理部長 2012年4月 It Frontier Corporation 代表取締役副社長CFO 2014年7月 Tata Consultancy Services,Japan 副社長 最高管理責任者 2016年6月 千代田化工建設株式会社 取締役(監査等委員) 2018年11月 三菱商事建材株式会社(現 MUCC商事株式会社) 取締役常務執行役員管理本部長 2020年1月 株式会社ラキール コーポレート本部執行役員副本部長 2021年4月 株式会社三通 取締役 2021年5月 ピルボックスジャパン株式会社 監査役 2021年6月 当社監査役(現任) 2022年3月 株式会社トリビュー 監査役 2023年8月 株式会社Legaseed 監査役(現任) 2024年5月 スギホールディングス株式会社 取締役(現任) 2025年6月 児玉化学工業株式会社 取締役(現任)	(注)4	-
監査役	西尾 江平	1979年3月15日生	2006年10月 弁護士登録 飯沼総合法律事務所入所 2007年4月 中央三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行 2022年4月 みらい総合法律事務所入所(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					942,000

(注)1.取締役 佐藤健氏及び中山裕之氏は、社外取締役であります。
2.監査役 高石英明氏及び西尾江平氏は、社外監査役であります。
3.2025年12月19日開催の臨時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年12月19日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。

職名	氏名
執行役員 第1統括本部長 アプリ受託フィールド管掌	金子 佑介
執行役員 第2統括本部長 データフィールド管掌	佐藤 輝雄
執行役員 第3統括本部長 インフラフィールド管掌	岩佐 明博
執行役員 第4統括本部長 経営管理フィールド管掌	菊池 正恭

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
選任にあたり、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として、職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役 佐藤健氏とは、当社との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ICT業界において長年、法務・コンプライアンス業務を中心に従事し、幅広く豊富な経験と知識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に期待できるため選任いたしました。
社外取締役 中山裕之氏とは、当社との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、金融業界において長年責任ある立場でシステム関連業務に従事し、かつ要職を歴任してシステムと経営に関する豊富な経験と見識を有しており、専門的見地からの技術的指導を担うことが期待できるため選任いたしました。
社外監査役 高石英明氏とは、当社との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大手総合商社において海外の関連会社経営を数多く経験し、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、経営全般に対する監視、監督機能を担うことが期待できることから選任いたしました。
社外監査役 西尾江平氏とは、当社との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、みらい総合法律事務所の弁護士として活躍されており、法令についての高度な能力と見識に基づき客観的な立場から監査を行うことが期待できることから選任いたしました。
なお、当社において社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考に、独立的な立場から客観的な視点で経営に対し適切な意見をしていただけるかという点等を考慮しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、前記「②社外役員の状況」に記載のとおり豊富な経験と高い見識を有しており、これらの見地から取締役会において独立した客観的な助言及び提言を行うことで、取締役等の職務執行の監督を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的な会合を行い、適宜必要な情報交換又は意見交換等を実施することで監査の実効性及び効率性等の向上を図っております。