株式会社システムソフト 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	吉 尾 春 樹	1960年6月2日生	1983年4月 日本電気株式会社入社 1992年7月 当社入社社長付経営企画担当部長 1996年6月 取締役企画部長 2000年6月 常務取締役エンジニアリング事業部長 2005年12月 代表取締役社長 2006年12月 代表取締役執行役員社長 2012年5月 株式会社アップトゥーミー取締役 2012年7月 当社システム事業部長兼不動産情報サービス事業部長 2013年1月 システムソリューション事業本部長 2014年9月 アビスパ福岡株式会社取締役(現任) 2016年10月 株式会社アライアンステクノロジー代表取締役社長 2017年1月 当社取締役会長 2017年4月 株式会社DigiIT (現SS Technologies株式会社)取締役 2017年10月 当社代表取締役執行役員社長 2020年10月 当社代表取締役社長(現任) 2024年12月 株式会社DigiIT (現SS Technologies株式会社)代表取締役(現任)	(注)3	6
取締役	石 川 雅 浩	1969年5月11日生	2004年12月 株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)常務取締役AM事業本部長兼PM事業本部長 2005年12月 当社取締役 2006年7月 株式会社アパマンショップホールディングス(現APAMAN株式会社)常務取締役 2007年6月 株式会社アパマンショップネットワーク(現Apaman Network株式会社)常務取締役 2007年6月 株式会社アパマンショップリーシング(現Apaman Property株式会社)常務取締役 2016年12月 当社取締役(現任) 2017年4月 株式会社DigiIT (現SS Technologies株式会社)取締役	(注)3	835

取締役	大 村 浩 次	1965年6月29日生	1999年10月 株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)設立代表取締役社長(現任) 2005年12月 当社取締役会長 2006年7月 株式会社アパマンショップネットワーク(現Apaman Network株式会社)代表取締役会長 2013年1月 当社取締役(現任) 2018年12月 Apaman Network株式会社取締役会長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)

取締役	Ongole Pavan	1978年7月26日生	1997年7月 Infosys in Bangalore,India入社 2005年8月 Cisco Systems K.K in japan入社 2007年9月 オックスフォード大学院(MBA)を取得 2010年2月 DeNA株式会社入社 2011年7月 ソフトバンク株式会社入社 2015年10月 Airi Capital設立President(現任) 2018年3月 MFV Partners Partner(現任) 2024年12月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	泉 和 文	1956年6月15日生	1980年4月 株式会社福岡相互銀行(現 株式会社西日本シティ銀行)入行 2003年7月 同行秘書室長 2005年6月 同行東京事務所長 2010年1月 株式会社九州リースサービス出向、CSR推進室部長 2011年6月 同社入社 監査部長 2014年6月 同社常務監査役 2019年11月 当社入社 管理本部 2024年10月 当社内部監査室 2024年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 監査等委員	高 橋 裕次郎	1950年4月29日生	1978年8月 株式会社辰巳法律研究所 1990年4月 弁護士登録 1991年12月 高橋裕次郎法律事務所代表弁護士(現任) 2014年12月 当社取締役 2016年12月 株式会社アパマンショップホールディングス(現APAMAN株式会社)社外取締役(現任) 2017年3月 AppBank株式会社社外監査役 2024年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	13
取締役 監査等委員	浅 子 正 明	1944年11月4日生	1972年11月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1981年3月 公認会計士登録 1988年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 2010年1月 日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務 2014年6月 サイボー株式会社社外監査役 2015年12月 当社取締役 2024年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					856

(注) 1 当社は、2024年12月18日開催の当社第43期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役高橋裕次郎氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられ、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、同氏は当社株式13,930株を所有しておりますが、持ち株比率0.01%と僅少であります。
社外取締役浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられ、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、企業経営に関する知識や経験又は専門的な知識や経験を有する経歴か、また当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断し選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
当社は、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部監査室及び管理本部の社員が監査等委員である社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。