株式会社システムリサーチ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	山田 敏行	1949年4月12日生	1969年10月 阪神計算センター株式会社 入社 1970年7月 コンピューターサービス株式会社 (現 SCSK㈱)入社 1981年3月 当社設立 代表取締役社長に就任 2014年4月 当社代表取締役会長に就任(現)	(注)3	1,368,100
代表取締役 社長	平山 宏	1959年11月20日生	1979年4月 株式会社小泉屋 入社 1984年4月 日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社 1984年8月 当社入社 2000年6月 当社執行役員に就任 2005年2月 当社取締役に就任 2019年7月 代表取締役社長に就任(現)	(注)3	58,728
取締役	梅本 美恵	1961年11月20日生	1980年4月 東邦ガス株式会社 入社 1989年3月 当社入社 2013年4月 当社システム技術2部ゼネラルマネージャー 2016年4月 当社執行役員に就任 システム開発1部、大阪支店担当 2018年4月 産業システム事業部担当 2018年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	15,100
取締役	渡邉 貴文	1964年7月8日生	1986年4月 株式会社大和計算センター(現 ㈱大和システムクリエイト)入社 1988年6月 当社入社 2007年4月 当社システム技術2部ゼネラルマネージャー 2013年4月 当社東京支店ゼネラルマネージャー 2015年4月 当社執行役員に就任 東京支店、イリイソリューション部担当 2019年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	16,400
取締役	五十棲 一智	1972年9月16日生	1995年4月 当社入社 2013年4月 当社システム開発3部ゼネラルマネージャー 2018年4月 当社執行役員自動車システム事業部事業部長 2015年4月 当社執行役員製造システム事業部事業部長 2023年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	12,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員 (常勤)	上田 美代子	1950年9月20日生	1968年4月 大垣信用金庫 入社 1973年7月 コンピューターサービス株式会社 (現 SCSK㈱)入社 1984年7月 当社入社 2000年6月 当社執行役員に就任 2002年4月 当社経理部ゼネラルマネージャー 2005年2月 当社取締役に就任 2014年4月 経理部担当 2015年6月 当社監査役に就任 2019年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現)	(注)4	59,080
取締役 監査等委員 (常勤)	鳥居 文孝	1958年1月9日生	2005年10月 ㈱パレ入社 財務部部長兼経営企画室室長 2008年12月 当社入社 経理部シニアマネージャーに就任 2015年4月 当社執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任 2018年4月 当社執行役員 広報室ゼネラルマネージャーに就任 2021年4月 当社執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任 2024年4月 有期雇用社員 M&A担当 2024年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現)	(注)5	2,500
取締役 監査等委員	安井 悟	1954年1月15日生	1977年4月 日本生命保険相互会社入社 2003年4月 同社東海財務部財務営業部長 2011年4月 ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長 2013年4月 同社へ転籍 2014年3月 同社退社 2014年6月 当社取締役に就任 2019年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現)	(注)4	-
取締役 監査等委員	越川 靖之	1967年5月14日生	1993年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行)入行 1998年10月 郵政省(現 総務省)放送行政局出向 2000年12月 株式会社SBI新生銀行 公共金融本部 2011年4月 同行新産業創生支援室 2012年7月 同行退行 2012年9月 株式会社シンクエンタ設立 代表取締役就任(現) 2016年6月 当社監査役に就任 2019年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現)	(注)4	-
取締役 監査等委員	鈴木 仁	1956年1月7日生	1980年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2002年4月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)熱田支店長 2007年4月 兼房㈱ 入社 2007年8月 同社経営管理部長 2011年6月 同社取締役総務部長 就任 2012年6月 同社常務取締役 就任 2020年6月 同社退任 2021年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現)	(注)4	-
取締役 監査等委員	鈴木 春美	1970年3月12日生	1994年4月 杉浦正康税理士事務所(現葵総合税理士法人)入所 1996年5月 名古屋税理士会 税理士登録(登録番号82797) 2000年4月 鈴木春美税理士事務所 開設 2023年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現) ・名城大学大学院 非常勤講師(現)	(注)4	-
計					1,532,408

(注)1 当社は、監査等委員会設置会社であります。
2 安井悟、越川靖之、鈴木仁および鈴木春美は社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、経営企画部・広報室ゼネラルマネージャー太田吉信、事務管理部ゼネラルマネージャー安藤正実、自動車システム事業部事業部長中川智、関西システム事業部事業部長中尾真治、経理部ゼネラルマネージャー山崎諒子、東京第2システム事業部事業部長齊藤滉太郎であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役安井悟は、保険業界における専門的な知識および会社経営に係る幅広い見識を有しており、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役越川靖之は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は株式会社シンクエンタの代表取締役でありますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木仁は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役鈴木春美は、税理士としての専門的な知識および教育者として養った豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は有限会社ビジネスサポートの取締役でありますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役4氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件、ならびに当社社外取締役の「独立性判断基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断して独立役員に選任しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役4名を含む取締役6名からなる監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社の社外取締役の「独立性判断基準」は次のとおりであります。
a) 当社株式議決権の10%以上を有する大株主(あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者)でないこと。
b) 過去3会計年度において、当社の連結売上高の10%を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
c) a)乃至b)に該当する場合でも、当該団体を退職後10年以上経過していること。
d) 現に契約している会計監査法人、税理士事務所、弁護士事務所に所属している者でないこと。または過去に所属していた者であっても当該団体を退職後1年以上経過している者であること。
e) 当社より過去3会計年度において年間2,000万円を超える寄附を受けた団体に所属していた者でないこと。
f) その他当社および関係会社と重要な利害関係にない者。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会および危機管理委員会ならびにコンプライアンス委員会において適宜報告および意見交換がなされております。