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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TOP5 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社シダー 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
座小田 孝安1963年1月25日生
1985年3月昭和病院入職
1986年4月小文字病院入職
2000年7月株式会社メディックスジャパン入社
2000年10月当社入社、当社専務取締役営業本部長就任
2013年11月当社代表取締役専務営業本部長就任
2016年6月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)3574,100
取締役
管理本部長
下屋敷 寛1962年12月16日生
1987年4月日本金属㈱入社
1997年9月日本エスエム㈱入社
2000年12月小文字病院入職
2001年2月当社入社
2005年4月当社経理部長
2018年4月当社管理本部長就任
2018年6月当社取締役管理本部長就任(現任)
(注)321,800
取締役
営業本部長
上原 賢吾1973年5月27日生
1998年4月小文字病院入職
2001年6月当社入社
2020年4月当社営業部次長就任
2022年6月当社取締役営業本部長就任(現任)
(注)33,900
取締役中村 儀成1964年10月6日生
1986年4月小文字病院入職
1988年3月牧山中央病院入職
2008年4月小倉リハビリテーション学院入職
2008年9月NPO法人列島会 理事長就任(現任)
2011年9月特定非営利活動法人ゆとり 理事長(現任)
2017年6月当社取締役就任(現任)
(注)3-
取締役安成 信次1956年2月12日生
1977年4月岡崎工業㈱入社
1980年11月㈱安成工務店入社
1988年6月㈱安成工務店代表取締役就任(現任)
1994年2月㈱デコス代表取締役就任(現任)
2019年1月㈱YASUNARIホールディングス
代表取締役就任(現任)
2020年6月㈱ER企画 代表取締役就任(現任)
2021年6月当社取締役就任(現任)
2022年11月山口小水力発電㈱ 代表取締役就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役二之宮 さおり1973年8月20日生
1995年4月小文字病院入職
1997年5月徳力クリニック入職
1998年5月下関第一病院入職
2000年10月株式会社メディックスジャパン入社
2001年1月当社入社、デイサービス主任就任
2003年3月内部監査室長就任
2016年6月当社監査役就任(現任)
(注)411,100
監査役大野 繁樹1958年5月11日生
1986年7月小文字病院入職
1987年7月和白病院入職
1992年7月㈲シー・エフ・デイ(現 株式会社トータル・メディカルサービス)専務取締役就任
1998年6月株式会社トータル・メディカルサービス
代表取締役就任(現任)
2014年4月株式会社さくらフーズ
代表取締役社長就任(現任)
2016年6月当社監査役就任(現任)
2017年10月株式会社メディカルシステムネットワーク
執行役員就任(現任)
2024年2月株式会社鶴丸調剤薬局
取締役就任(現任)
2024年2月株式会社白十字総合薬局
取締役就任(現任)
(注)4125,000
監査役時枝 和正1966年9月21日生
2001年2月弁護士登録
ひびき法律事務所
2011年10月時枝法律事務所(現 時枝・渡邉・田中法律事務所)開設
2019年4月福岡弁護士会副会長就任
日本弁護士会理事就任
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)4-
735,900
(注)1 取締役中村儀成及び安成信次は、社外取締役であります。
2 監査役大野繁樹及び時枝和正は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社においては、社外取締役及び社外監査役は役員会等の重要な会議に出席し、業務の執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて常勤取締役及び常勤監査役または使用人にその説明を求め、専門的見地及び会社経営者としての長年の実務経験等から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うこととしております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、基準等は特段設けておりませんが、経営に対する客観性及び中立性を重視しております。
社外取締役である中村儀成氏は、NPO法人列島会及び特定非営利活動法人ゆとりの理事長を兼任しております。同氏は、老人介護・障害支援事業に関する幅広い見識と経験を有していることから、当社の経営について指導、助言、監督を行っております。同氏または同氏が代表理事を務めるNPO法人列島会及び特定非営利活動法人ゆとりと当社との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役である安成信次氏は、株式会社安成工務店の代表取締役を兼任しております。同氏は、建設会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営について指導、助言、監視を頂いております。同氏が代表取締役を務める株式会社安成工務店との間に取引がありますが、取引額は取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、当社の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではないと判断しております。その他の兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である大野繁樹氏は、株式会社トータル・メディカルサービスの代表取締役等を兼任しております。同氏は、自ら医療関連の会社を経営しており、長年の会社経営の豊富な実務経験を生かし、経営の客観性及び中立性の観点から、当社の経営について指導、助言、監督を行っております。同氏または同氏が代表取締役を務める株式会社トータル・メディカルサービス等と当社との間には、当社株式の保有を除き、特別な利害関係はありません。
社外監査役である時枝和正氏は、弁護士としての職歴やリーガル知識など、会社が社会に対して公正な役割を果たしているかを監督するという観点から、また、法律の専門家として高い見識を有していることから、当社の経営について指導、助言、監督を行っております。同氏または同氏の法律事務所と当社との間には、現在及び過去において顧問契約関係は存在せず、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役(非常勤)を2名選任しており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築しております。また、常勤監査役のほか社外監査役を2名選任しており、取締役会等に出席して意見を述べるほか、取締役の意思決定について、法令・定款の遵守及び社会性等の見地から管理・監督を受けるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。
監査役と会計監査人は、会計監査人の本社往査時に適宜ミーティングを行い、意見交換や連絡を密にしております。監査役は、会計監査人からの指摘事項の把握に努め、適切かつ円滑な監査が行われるよう社内整備を推進するなどして連携を図っております。また、監査役と内部監査室との連携は、必要不可欠であるという認識のもと、内部監査室の監査については監査役と監査方針の打ち合わせを行い、重点的な監査項目について意見交換や監査結果、改善指導事項及び改善状況について書面、または、口頭で報告を受け連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05478] S100TOP5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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