株式会社シック・ホールディングス 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役	福地 泰	1979年12月12日生	2002年4月 ㈱リロケーション・ジャパン 入社 2005年9月 ㈱アセットデザイン 入社 2006年2月 ㈱インサイト 入社 2014年11月 ㈱イーガイア 取締役(現任) 2015年2月 ㈱インサイト 取締役 2016年3月 同社 代表取締役社長 2018年3月 ㈱アクトコール 執行役員 2018年12月 同社 執行役員社長代理CEO 2018年12月 ㈱IS review 代表取締役 2019年2月 ㈱アクトクロス 取締役 2019年2月 ㈱アクトコール 代表取締役社長 2020年4月 ㈱IS review 取締役 2020年10月 ㈱TSUNAGU 取締役 2021年4月 当社 代表取締役社長(現任) 2021年4月 ㈱アクトコール 取締役 2021年4月 ㈱インサイト 取締役(現任)	(注)3	72,400
取締役 経営管理本部本部長	鈴木 良助	1973年11月17日生	2002年12月 GEキャピタルリーシング㈱(現 三井住友ファイナンス&リース㈱) 入社 2009年6月 ㈱光通信 入社 2011年10月 ㈱インテア・ホールディングス 管理本部長 2013年6月 同社 取締役 2019年11月 ㈱アクトコール 入社 2019年11月 同社 経理財務ユニット チーフマネージャー 2020年2月 ㈱アクトクロス 監査役 2020年3月 ㈱アクトコール 経営管理本部 部長 2020年10月 ㈱アクトコール 執行役員 経営管理本部 本部長 2020年10月 ㈱TSUNAGU 監査役 2020年12月 ㈱アクトコール 取締役 2021年4月 当社 取締役 経営管理本部本部長 (現任) 2021年4月 ㈱インサイト 取締役(現任)	(注)3	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	大橋 弘幸	1976年6月19日生	2009年4月 ㈱光通信 入社 法人事業本部業種 特化事業部 部長 2016年8月 ㈱MEモバイル 取締役(現任) 2017年4月 ㈱光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 部長 2018年4月 同社 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員 2018年11月 ㈱ひまわりでんき(現㈱グランデータ) 取締役 2019年4月 ㈱光通信 事業部Grp アライアンス・未上場管理事業部 執行役員 (現任) 2019年6月 ㈱エフティグループ 取締役(現任) 2020年2月 ㈱アクトコール 取締役 2021年4月 当社 取締役(現任)	(注)3	0
取締役	末吉 章寛	1984年11月26日生	2009年4月 ㈱光通信 入社 2014年11月 同社 管理本部長室 部長 2015年4月 同社 財務戦略部・広報IR部 部長(現任) 2020年2月 ㈱アクトコール 取締役(監査等委員) 同社 取締役 2020年12月 2021年4月 当社 取締役(現任) 2021年4月 ㈱コア・コンサルティング・グループ 取締役(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	柴田 亮	1988年4月26日生	2014年4月 ㈱光通信 入社 2019年2月 ㈱アクトコール 取締役(監査等委員) 2020年4月 ㈱光通信 財務本部財務企画部 部長(現任) 2021年4月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2021年4月 ㈱コア・コンサルティング・グループ 取締役(現任) 2021年6月 2021年6月 ㈱DREAMBEER 監査役(現任) INEST株式会社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	吉岡 毅	1960年2月5日生	1984年3月 最高裁判所 裁判所事務官 1986年4月 東京地方裁判所 裁判所書記官 1990年4月 司法修習生 1992年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 山本政敏法律事務所 入所 1994年4月 小川休衛法律事務所 入所 1999年4月 吉岡毅法律事務所設立 代表弁護士 2012年3月 特定非営利活動法人うりずん 理事(現任) 2014年4月 日本弁護士連合会 事務次長 2014年11月 石澤・神・佐藤法律事務所 パートナー 2018年5月 奥・片山・佐藤法律事務所 パートナー(現任) 2019年4月 国民年金基金連合会 評議員(現任) 2020年2月 ㈱アクトコール 社外取締役(監査等委員) 2021年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	小形 聰	1968年9月8日生	1991年4月 ㈱INAX(現㈱LIXIL) 入社 2001年3月 平成会計社(現 税理士法人令和会計社) 入社 2003年5月 税理士登録 2005年9月 東京会計社(小形聰税理士事務所)創業 2007年7月 ㈱東京会計社(現 ㈱GALAPアソシエイト)設立 代表取締役(現任) 2010年5月 GALAP税理士法人設立 代表社員(現任) 2011年2月 GALAP行政書士事務所設立 代表(現任) 2015年4月 社会福祉法人子の神福祉会 監事(現任) 2015年12月 ㈱TNリレーションズ 代表取締役(現任) 2015年12月 ㈱レッドクイーン 監査役 2020年2月 ㈱アクトコール 社外取締役(監査等委員) 2021年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0
計					72,600

(注)1 取締役吉岡毅氏、及び取締役小形聰氏は、社外取締役であります。
2 取締役大橋弘幸氏、取締役末吉章寛氏、及び取締役柴田 亮氏は、当社の親会社である株式会社光通信の業務執行者であり、過去5年間においても同社の業務執行者でありました。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総役会の終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、当社の設立日である2021年4月1日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図るため、執行役員制度を導入しておりますが、提出日時点では該当者はおりません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、全員が監査等委員である取締役であります。
当社と社外取締役である吉岡毅氏及び小形聰氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
吉岡毅氏は、弁護士としての高度な専門的知識と企業法務や事業承継等の実務を通じて培われた 企業経営に関する幅広い知見を有しており、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な助言・指摘をしていただくことを期待し、小形聰氏は、企業経営の経験並びに税理士としての高度な専門的な知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な助言・指摘をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
なお、当社は、吉岡毅氏及び小形聰氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会に出席して意見を述べるほか、必要に応じて経営会議へも参加しているほか、会計監査人や内部監査担当との意見交換を実施するなどし、業務執行体制の監査を果たしております。
内部監査部門は、主に監査等委員である取締役との間で定期的にミーティングを実施し、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携をとり、監査の実効性の向上に努めております。