株式会社シャノン 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
a.2026年3月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO	山﨑 浩史	1965年10月10日	1990年4月 株式会社クラレ入社 2000年7月 トランス・コスモス株式会社入社 2004年4月 同社 管理本部長 2005年4月 株式会社ザッパラス入社 2005年7月 同社 取締役管理本部長 2008年5月 同社 専務取締役 2010年7月 同社 常勤監査役 2013年5月 株式会社バロックジャパンリミテッド入社 2015年5月 同社 取締役常務執行役員 2017年5月 同社 専務取締役最高戦略責任者 2018年6月 株式会社イノベーション入社 取締役CFO 2023年10月 同社 取締役会長(現任) 2025年4月 当社 代表取締役CEO(現任)	(注)1	-
取締役COO	大江 翔	1985年10月2日	2008年4月 パシフィックマネジメント株式会社入社 2010年3月 ADインベストメント・マネジメント株式会社(現 伊藤忠リート・マネジメント株式会社)入社 2019年4月 株式会社ALBERT(現 アクセンチュア株式会社)入社 2023年6月 アクセンチュア株式会社入社 2024年1月 株式会社ウィズ・パートナーズ入社 2025年2月 当社入社 経営企画室長 2025年4月 2026年1月 当社 取締役(現任) 当社 COO就任(現任) 2026年1月 株式会社Innovation X Solutions 代表取締役就任(現任)	(注)1	-
取締役 (監査等委員)	松原 由高	1951年5月30日	1974年4月 日本電気株式会社入社 1984年7月 Ungermann-Bass, Inc.(米国)(アンガマン・バス株式会社)入社 1987年3月 アライドテレシス株式会社設立 代表取締役社長 1994年4月 同社 会長 1994年4月 ランセプト株式会社設立 代表取締役 2002年1月 アビックス株式会社 取締役 2010年11月 株式会社インターコム入社 執行役員 2012年6月 同社 取締役 2014年6月 同社 代表取締役社長 2024年2月 株式会社STYLY 常勤監査役 2025年4月 2026年1月 当社 社外取締役 監査等委員(現任) 株式会社Innovation X Solutions 監査役就任(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	岡田 英明	1964年10月4日	1987年4月 株式会社リクルート入社 1996年10月 株式会社リクルートビルマネジメント(現 株式会 社ザイマックス)入社 2001年1月 株式会社クエストプロパティーズ 代表取締役社長 2001年3月 株式会社エリアクエスト 取締役副社長 2003年10月 株式会社マックスリーシング 代表取締役社長 2011年11月 グリーンパーク株式会社(現 ピットデザイン株式 会社) 代表取締役社長 2014年1月 株式会社レーサム入社 2014年6月 同社 取締役 2016年6月 同社 常務取締役 2022年6月 同社 取締役常勤監査等委員 2025年3月 ピットデザイン株式会社 代表取締役社長(現任) 2025年4月 当社 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	笹岡 大志	1982年2月8日	2006年11月 株式会社ランドスター入社 2008年7月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ入社 2009年7月 株式会社日立コンサルティング入社 2012年5月 パーク24株式会社入社 2015年11月 株式会社すかいらーく入社 2016年2月 株式会社NTTファシリティーズ入社 2018年2月 株式会社DMM.com証券入社 2024年2月 株式会社イノベーション入社 2024年7月 同社 執行役員 コーポレートデザインユニット ユニット長(現任) 2025年4月 当社 取締役 監査等委員(現任)	(注)2	-
計					-

(注)1.取締役の任期は、2025年4月21日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役(監査等委員)の任期は、2025年4月21日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役松原由高氏、岡田英明氏は、社外取締役であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役員 製品戦略担当 マーケティングフォーミュラ部長	堀 譲治	1973年9月15日	1998年4月 日本オラクル株式会社入社 2005年10月 当社入社、技術統括本部長就任 2006年7月 当社 取締役就任 2016年3月 当社 取締役技術担当就任 2018年6月 当社 IT&Security部長就任 2020年12月 株式会社ジクウ 代表取締役社長就任(現任) 2024年1月 当社 執行役員CTO就任(現任) 2025年7月 想能信息科技(上海)有限公司 執行董事就任(現任) 2026年1月 当社 マーケティングフォーミュラ部長就任(現任)	1	78,600
執行役員 CFO 経営管理本部長	友清 学	1978年5月4日	2003年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年7月 公認会計士登録 2012年11月 当社入社、業務企画室長就任 2013年8月 当社 常勤監査役就任 2015年5月 当社 取締役就任、経営管理本部長就任(現任) 2016年3月 当社 取締役経営管理担当就任 2022年8月 後藤ブランド株式会社 監査役就任 2024年1月 当社 執行役員CFO就任(現任) 2026年1月 株式会社Innovation X Solutions 取締役就任(現任)	1	23,000
執行役員 ソリューションセールス担当 ソリューションセールス部長	角田 雄司	1968年4月14日	1991年4月 キヤノン販売株式会社(現キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社 2017年11月 当社入社、マーケティングソリューションセールス部長就任(現 ソリューションセールス部) 2019年6月 当社 アカウントセールス部長就任(現 アカウントリレーション部) 2020年8月 当社 アライアンスビジネス推進室長就任(現 ソリューションセールス部) 2024年11月 当社 マーケティングクラウド事業部長就任 2025年6月 当社 執行役員就任 マーケティングクラウド事業担当(現任) 2026年1月 当社 ソリューションセールス部長就任(現任)	1	-
執行役員 マーケティングクラウド担当 インサイドセールス部長 西日本支社長	中山 弥	1983年5月16日	2006年4月 株式会社セブンライズ(現株式会社フォーバル グループ会社) 2007年4月 トレードショーオーガナイザーズ株式会社(現 株式会社イノベント) 2011年1月 当社入社 2015年8月 当社 イベントソリューションセールス部長就任(現 ソリューションセールス部) 2024年11月 当社 イベントソリューション事業部長就任 2025年6月 当社 執行役員就任(現任) 2026年1月 当社 インサイドセールス部長、西日本支社長就任(現任)	1	300
執行役員 CTO 技術統括本部長	井上 史彰	1981年10月26日	2004年4月 当社入社 2013年3月 想能信息科技(上海)有限公司 副総経理就任 2014年2月 想能信息科技(上海)有限公司 総経理就任(現任) 2016年11月 当社 技術統括本部長就任(現任) 2025年6月 当社 執行役員CTO就任(現任)	1	6,000
執行役員 CMO兼SMB担当 マーケティング部長SMB推進室長	浅野 哲	1978年6月13日	2002年4月 サン・マイクロシステムズ株式会社(現 日本オラクル)入社 2004年7月 株式会社村田製作所入社 2005年10月 ザカティコンサルティング入社 2007年5月 リプラス株式会社入社 2009年5月 サイボウズ上海入社 2010年9月 当社入社 2011年6月 当社 企画開発部長就任 2012年6月 当社 アドバイザリー部長就任 2016年4月 当社 関西支社長就任(現 西日本支社) 2025年6月 当社 執行役員CMO就任(現任) 2026年1月 当社 マーケティング部長、SMB推進室長就任(現任)	1	1,500
執行役員 サービス担当 経営企画部長	仲谷 崇宏	1986年9月23日	2011年4月 当社入社 2018年11月 当社 イベントソリューションサービス部長就任(現 ソリューションサービス部) 2022年9月 当社 広告事業室長就任 2025年4月 当社 経営企画室長就任(現 経営企画部) (現任) 2026年1月 当社 執行役員就任(現任) 2026年1月 株式会社Innovation X Solutions 取締役就任(現任)	1	300
計					109,700

b.2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の取締役の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、取締役の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。また、執行役員制度に基づく体制については、当該定時株主総会終了後の取締役会において決定する予定であります。

(以下、取締役のみの表を記載)
男性5名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO	山﨑 浩史	1965年10月10日	1990年4月 株式会社クラレ入社 2000年7月 トランス・コスモス株式会社入社 2004年4月 同社 管理本部長 2005年4月 株式会社ザッパラス入社 2005年7月 同社 取締役管理本部長 2008年5月 同社 専務取締役 2010年7月 同社 常勤監査役 2013年5月 株式会社バロックジャパンリミテッド入社 2015年5月 同社 取締役常務執行役員 2017年5月 同社 専務取締役最高戦略責任者 2018年6月 株式会社イノベーション入社 取締役CFO 2023年10月 同社 取締役会長(現任) 2025年4月 当社 代表取締役CEO(現任)	(注)1	-
取締役CFO 経営管理本部長	友清 学	1978年5月4日	2003年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年7月 公認会計士登録 2012年11月 当社入社、業務企画室長就任 2013年8月 当社 常勤監査役就任 2015年5月 当社 取締役就任、経営管理本部長就任(現任) 2016年3月 当社 取締役経営管理担当就任 2022年8月 後藤ブランド株式会社 監査役就任 2024年1月 2026年1月 当社 執行役員CFO就任(現任) 株式会社Innovation X Solutions 取締役就任(現任) 2026年3月 当社 取締役CFO就任(予定)	(注)1、5	23,000
取締役 (監査等委員)	松原 由高	1951年5月30日	1974年4月 日本電気株式会社入社 1984年7月 Ungermann-Bass, Inc.(米国)(アンガマン・バス株式会社)入社 1987年3月 アライドテレシス株式会社設立 代表取締役社長 1994年4月 同社 会長 1994年4月 ランセプト株式会社設立 代表取締役 2002年1月 アビックス株式会社 取締役 2010年11月 株式会社インターコム入社 執行役員 2012年6月 同社 取締役 2014年6月 同社 代表取締役社長 2024年2月 株式会社STYLY 常勤監査役 2025年4月 2026年1月 当社 社外取締役 監査等委員(現任) 株式会社Innovation X Solutions 監査役就任(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	岡田 英明	1964年10月4日	1987年4月 株式会社リクルート入社 1996年10月 株式会社リクルートビルマネジメント(現 株式会 社ザイマックス)入社 2001年1月 株式会社クエストプロパティーズ 代表取締役社長 2001年3月 株式会社エリアクエスト 取締役副社長 2003年10月 株式会社マックスリーシング 代表取締役社長 2011年11月 グリーンパーク株式会社(現 ピットデザイン株式 会社) 代表取締役社長 2014年1月 株式会社レーサム入社 2014年6月 同社 取締役 2016年6月 同社 常務取締役 2022年6月 同社 取締役常勤監査等委員 2025年3月 ピットデザイン株式会社 代表取締役社長(現任) 2025年4月 当社 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	笹岡 大志	1982年2月8日	2006年11月 株式会社ランドスター入社 2008年7月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ入社 2009年7月 株式会社日立コンサルティング入社 2012年5月 パーク24株式会社入社 2015年11月 株式会社すかいらーく入社 2016年2月 株式会社NTTファシリティーズ入社 2018年2月 株式会社DMM.com証券入社 2024年2月 株式会社イノベーション入社 2024年7月 同社 執行役員 コーポレートデザインユニット ユニット長(現任) 2025年4月 当社 取締役 監査等委員(現任)	(注)2	-
計					23,000

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役(監査等委員)の任期は、2025年4月21日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役松原由高氏、岡田英明氏は、社外取締役であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、2026年3月30日以降の執行役員体制については、同日開催予定の取締役会において決定する予定であります。
5.2026年3月30日開催予定の定時株主総会において、新たに取締役に選任される予定であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております 。なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役(監査等委員)の松原由高氏は、複数の代表取締役社長を務めた経験があり、経営全般に関する豊富な知見を有しております。その経験を活かし、当社の経営に対して独立した立場から監督・助言を行っていただけることを期待し、選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の岡田英明氏は、複数企業の取締役を務めた経験から経営全般に関する豊富な知見を有しております。その経験を活かし、当社の経営に対して独立した立場から監督・助言を行っていただけることを期待し、選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社の代表取締役CEOである山﨑浩史氏は、親会社である株式会社イノベーションの取締役会長を兼任しております。当社は、親会社からの独立性を確保し、少数株主の利益を保護する観点から、上記2名の社外取締役が独立した立場から客観的な監督・助言を行う体制を構築しております。

③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会直轄の組織として内部監査室を設置しており、社外取締役(監査等委員)が独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築しております。
内部監査室は、監査等委員会の直接の指揮命令の下で内部監査を実施し、その結果を定期的に監査等委員会へ報告しております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室との緊密な連携を通じて、社内各部門の業務執行状況に関する情報を直接的かつ詳細に把握し、必要に応じて経営陣への助言や是正勧告を行う体制をとっております。また、監査等委員会、内部監査室および会計監査人は、定期的な協議や情報交換を通じて三様監査の相互連携を図り、内部統制部門とも連携することで、ガバナンスの有効性を高め、親会社を含む利害関係者からの独立性を担保した適切な監査・監督体制を維持しております。