株式会社シーイーシー 役員の状況 (2025年1月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	姫 野 貴	1967年5月2日生	1992年4月 当社入社 2011年2月 当社プラットフォームサービス事業部 第一サービス部長 2013年2月 当社プラットフォームサービス事業部長 2014年2月 当社執行役員 2020年2月 当社プラットフォームアーキテクトビジネスグループセキュリティサービス事業部長 2020年4月 当社取締役 当社プラットフォームアーキテクトビジネスグループセキュリティサービス事業部長 ㈱コムスタッフ代表取締役社長 2022年2月 当社プラットフォームアーキテクト事業本部長 2023年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	86
取締役 (兼執行役員) マーケティング& 事業戦略担当	高 木 英 樹	1968年12月11日生	1992年4月 当社入社 2011年2月 当社PROVEQサービス事業部第三サービス部長 2014年2月 当社PROVEQサービス事業部長兼営業部長 2015年2月 当社デジタルエンジニアリング事業部長兼製品開発サポート部長 2020年5月 当社執行役員(現任) 当社サービスインテグレーションビジネスグループデータセンターサービス事業部長 2021年2月 当社プラットフォームアーキテクトビジネスグループセキュリティサービス事業部長 2022年2月 当社プラットフォームアーキテクト事業本部セキュリティサービス事業部長 2023年2月 当社プラットフォームアーキテクト事業本部長 2023年4月 当社取締役 2024年2月 大分シーイーシー㈱代表取締役社長(現任) 2025年2月 当社取締役 マーケティング&事業戦略担当(現任)	同上	29
取締役 (兼執行役員) 品質革新担当	大 北 敦 司	1969年11月23日生	1990年4月 ㈱ロビン(現㈱シーイーシーカスタマサービス)入社 2007年7月 当社転籍 2013年2月 当社中部サービス事業部第二サービス部長 2017年2月 当社インダストリーオートメーションビジネスグループ中部第一サービス事業部長 2020年5月 当社執行役員(現任) 当社デジタルインダストリービジネスグループ中部サービス事業部長 2022年2月 当社エリア統括事業本部西日本サービス事業部長 2023年2月 当社サービスインテグレーション事業本部長 2023年2月 希意禧(上海)信息系統有限公司董事長兼総経理 2023年4月 当社取締役 2024年2月 ㈱コムスタッフ代表取締役社長(現任) 2024年2月 希意禧(上海)信息系統有限公司董事長(現任) 2025年2月 当社取締役 品質革新担当(現任)	同上	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (兼執行役員) 技術革新担当	酒 井 靖 男	1965年5月28日生	1989年4月 当社入社 2013年2月 当社中部サービス事業部第五サービス部長 2017年2月 当社インダストリーオートメーションビジネスグループ中部第二サービス事業部長 2020年5月 当社執行役員(現任) 当社デジタルインダストリービジネスグループモビリティサービス事業部長 2022年2月 当社デジタルインダストリー事業本部コネクティッドサービス事業部長 2023年2月 当社デジタルインダストリー事業本部長 2023年4月 当社取締役 2025年2月 当社取締役 技術革新担当(現任)	(注)3	13
取締役 (兼執行役員) コーポレートグループ 管理本部長	江 上 太	1966年7月9日生	1989年4月 当社入社 2008年2月 当社自動車産業システム本部第一システム部長 2013年2月 当社中部サービス事業部長 2014年2月 当社執行役員(現任) 当社中部サービス事業部長 2017年2月 当社インダストリーオートメーションビジネスグループスマートファクトリー事業部長 2023年2月 当社コーポレート統括本部管理本部長 2025年2月 当社コーポレートグループ管理本部長 2025年4月 当社取締役 コーポレートグループ管理本部長(現任)	同上	30
取締役 (兼執行役員)	石 原 直 樹	1967年2月3日生	1989年4月 トヨタ自動車㈱入社 2003年1月 ㈱トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・フランス出向 2017年1月 トヨタ自動車㈱ITマネジメント部システムデザイン室長 2019年1月 ㈱トヨタシステムズ出向 2020年6月 同社戦略企画本部副本部長 2023年7月 同社転籍 2025年2月 当社入社 当社執行役員(現任) 2025年4月 当社取締役(現任)	同上	-
取締役	髙 橋 静 代	1962年2月24日生	1984年4月 チェース・マンハッタン銀行(現JPモルガン・チェース銀行)東京支店入行 1990年12月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱入社 1994年10月 フューチャーシステムコンサルティング㈱(現フューチャー㈱)入社 2004年4月 同社執行役員事業部長 2008年4月 同社執行役員人財本部長 2016年1月 ㈱ビジネスブレイン太田昭和入社 2017年7月 ウェルネット㈱入社 2017年9月 同社取締役管理部長 2020年7月 ㈱ベビーカレンダー社外取締役(現任) 2023年4月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 飯野海運㈱社外取締役(現任)	同上	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	小 杉 乃里子	1966年6月29日生	1990年4月 川崎製鉄㈱(現JFEスチール㈱)入社 2005年4月 JFEホールディングス㈱財務・IR部課長 2006年5月 JFEスチール㈱東日本製鉄所企画部経理室課長 2008年8月 日本モレックス㈱(現日本モレックス合同会社)企画管理本部企画室長 2011年10月 同社経営企画部統括部長 2016年1月 同社製造本部マネジメントシステム統括部長 2017年8月 ㈱イメリスミネラルズ・ジャパン財務経理部コントローラー 2018年4月 ユニゾホールディングス㈱常務執行役員財務企画部門(副担当)・経営企画部門(副担当) 2019年6月 同社常務取締役兼常務執行役員財務企画部門担当 2020年8月 ブリティッシュ・スクール・イン東京 ファイナンスディレクター(現任) 2023年4月 当社社外取締役(現任) 2025年3月 artience㈱社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	名 和 亮一	1957年10月24日生	1981年4月 ㈱電通国際情報サービス(現㈱電通総研)入社 2011年4月 同社執行役員 2017年1月 同社上席執行役員 2018年3月 同社取締役常務執行役員 2019年3月 同社代表取締役社長 同社社長執行役員 2020年1月 ㈱電通グループ電通ジャパンネットワークボードメンバー 2024年3月 ㈱電通総研顧問 2025年4月 当社社外取締役(現任)	同上	-
取締役 (常勤監査等委員)	境 俊 治	1964年7月15日生	1987年4月 当社入社 2007年2月 当社ITソリューション本部営業部長 2017年2月 当社コーポレートサポート本部総務部長 2020年2月 当社管理本部総務部長 2022年4月 当社監査部長 2023年2月 当社執行役員 2023年4月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	48
取締役 (監査等委員)	谷 口 勝 則	1958年8月13日生	1981年4月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1988年4月 公認会計士登録 1993年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)シニアマネジャー 1999年4月 デロイト トーマツ コンサルティング㈱ (現アビームコンサルティング㈱)プリンシパル 2002年9月 ㈱日本総合研究所主任研究員 2006年12月 IBMビジネスコンサルティングサービス㈱(現日本アイ・ビー・エム㈱)アソシエイトパートナー 2007年4月 日本橋学館大学(現開智国際大学)非常勤講師 2007年6月 ㈱エヌジェーケー監査役(現㈱NTTデータNJK) 2012年9月 公認会計士谷口勝則事務所所長(現任) 2014年4月 日本橋学館大学(現開智国際大学)専任准教授 2017年4月 開智国際大学非常勤講師 2019年4月 当社社外監査役 2020年6月 ㈱ハピネット社外監査役(現任) 2022年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	同上	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	國 安 幹 明	1955年3月31日生	1978年4月 三井物産㈱入社 1989年5月 欧州三井物産㈱業務課長 英国三井物産㈱業務課長 2004年3月 ドイツ三井物産有限会社業務部長兼CCO 2009年4月 三井物産㈱内部監査部企画業務室次長 2010年7月 アジア・大洋州三井物産㈱業務部内部統制室長 2012年6月 トライネット・ロジスティクス㈱常勤監査役 2014年7月 ユニキャリア・ホールディングス(株)常勤監査役 2014年12月 同社取締役常務執行役員 経営戦略室長兼管理本部長 2017年10月 三菱ロジスネクスト㈱特別顧問 2018年7月 ㈱カーブスホールディングス常勤監査役 2019年11月 同社取締役(常勤監査等委員) 2024年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					215

(注) 1 取締役 髙橋静代、小杉乃里子、名和亮一、谷口勝則および國安幹明は、社外取締役であります。
2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は、営業本部長 柿沼譲、事業推進本部長 山縣勝一、エンタープライズサービス事業部長 土岐直路、インダストリーソリューション事業部長 高井英行、IoTシステム事業部長 田蔵慎一郎の5名であります。
3 2025年4月22日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 2024年4月23日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
松 本 一 晃	1962年3月29日生	1985年4月 1989年7月 2012年2月 2013年2月 2018年2月 2025年2月	㈱システムコンサルタント長崎(現㈱システムコンサルタント)入社 当社入社 当社第三開発サービス事業部事業部長 当社執行役員 当社西日本サービス事業部長 当社事業推進本部長 当社コーポレートグループ 管理本部 人材戦略部(現任)	10
塩 田 良 晴	1955年10月30日生	1980年4月 2001年10月 2003年7月 2008年7月 2012年7月 2013年6月 2016年6月	味の素㈱入社 同社人事部 労務グループ長兼 健康推進グループ長 同社人事部 企画グループ長 同社コーポレート・総務・リスク管理部長 同社法務部長 同社理事 ㈱J-オイルミルズ 常勤監査役	-

② 社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役は2名)です。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、以下に記載するものを除き当社と社外取締役との間に特別な利害関係はなく、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
髙橋静代氏は、システム開発企業における事業部門長および人事部門長ならびに取締役管理部門長の経験があることから、特に人的資本に関する当社の課題に対し、総合的な見地からの助言ならびに実務視点も踏まえた業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
小杉乃里子氏は、国内外の多様な企業で財務・経理に関する経験に加え、経営企画・IRに関する幅広い経験があることから、特にIR・企画・財務面からの的確な経営への助言および国際性や多様性の観点からの助言ならびに業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
名和亮一氏は、大手IT企業の代表取締役経験者であり、在任中に培ってきた見識と経験により社外取締役として当社の経営基盤強化および事業成長に向けて、幅広い経営的視点からの助言および業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。なお、名和亮一氏が顧問を務める株式会社電通総研と当社との間には、製品サポートや保守についての取引関係がありますが、当連結会計年度における売上高の1%未満の取引であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
谷口勝則氏は、公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を当社の監査に反映させるため、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
國安幹明氏は、監査役および監査等委員としての監査経験、またグローバル企業でのガバナンスおよびコンプライアンス業務経験を当社の監査に反映させるため、社外取締役(監査等委員)に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を含む)は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、知識・経験に基づき適宜意見・提言を行うことで意思決定の妥当性を高めております。
社外監査等委員は代表取締役社長との定期ヒアリングや監査部および会計監査人との情報交換等を通して、当社のコーポレート・ガバナンスの質的な向上に貢献しています。