シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SORP (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ジェネレーションパス 役員の状況 (2023年10月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役 職 名氏 名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役岡本 洋明1964年4月1日
1986年4月日本信販㈱ 入社
2000年12月ソフトブレーン㈱取締役就任
2002年1月当社設立 代表取締役就任(現任)
2008年6月㈱丸八真綿 監査役就任
2011年11月㈱丸八真綿 取締役就任
2012年4月㈱丸八ホールディングス 取締役就任
(注)32,182,700
取締役久野 貴嗣1978年10月1日
2001年4月㈱CSK(現SCSK㈱) 入社
2004年3月当社 取締役就任(現任)
2006年4月㈱トリプルダブル
取締役就任
2008年3月浜交マリーン㈱ 取締役就任
2010年6月浜松交通㈱
監査役就任 (現任)
2013年3月浜交マリーン㈱
監査役就任 (現任)
(注)3729,600
取締役桐原 幸彦1978年9月19日
2003年4月ソニー㈱ 入社
2006年4月㈱トリプルダブル設立 代表取締役就任
2013年1月当社 取締役就任(現任)
2013年4月㈱トリプルダブル
取締役就任(現任)
2019年7月㈱カンナート取締役就任(現任)
(注)3193,800
取締役鈴木 智也1978年11月16日
2003年10月監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入社
2006年6月㈱トリプルダブル
取締役就任
2010年6月医療法人財団圭友会幹事就任(現任)
2013年1月当社 取締役就任(現任)
2017年9月アクトインテリア㈱取締役就任(2018年11月退任)
2017年9月ITEA㈱取締役就任(2018年11月退任)
2018年4月青島新綻紡貿易㈲董事就任(現任)
2018年8月㈱カンナート取締役就任(2022年1月退任)
(注)3233,600


役 職 名氏 名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役遠藤 寛1952年5月31日
1975年4月東京海上火災保険㈱ 入社
2005年7月東京海上日動火災保険㈱執行役員経理部長 就任
2006年7月トキオ・マリン・アジア社CEO(在シンガポール)就任
2008年7月東京海上ホールディングス㈱・常務取締役就任
2011年11月東京海上ホールディングス㈱・専務執行役員就任
2012年7月公益財団法人損害保険事業総合研究所・理事長就任
2016年7月公益財団法人警察協会・評議員就任(現任)
2016年7月公益財団法人損害保険事業総合研究所・評議員就任
2017年1月上村・大平・水野法律事務所・顧問就任(現任)
2019年1月当社取締役就任(現任)
2019年7月㈱カンナート取締役就任(現任)
2020年6月伊藤忠エネクス㈱取締役就任
(注)36,000
常勤監査役粕谷 達也1979年8月22日
2000年4月㈱アクトファースト 入社
2005年5月㈱ダナック 入社
2007年4月当社 入社
2013年4月当社 監査役就任(現任)
2017年9月アクトインテリア㈱監査役就任(2018年11月退任)
2017年9月ITEA㈱監査役就任(2018年11月退任)
2018年4月青島新綻紡貿易㈲監事就任(現任)
2018年8月㈱カンナート監査役就任(現任)
(注)45,600
監査役次廣 秀成1962年4月14日
1986年4月日本勧業角丸証券㈱(現みずほ証券)入社
1998年8月ロスチャイルドアセットマネージメント 入社
1999年1月㈱第一生命保険エージェンシー 入社
2000年1月㈱光通信 入社
2001年1月国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
2003年8月㈱アジアビジネスコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
2013年4月当社 監査役就任(現任)
2021年11月ファーストキャピタル㈱ 代表取締役就任(現任)
(注)4-



役 職 名氏 名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役内山 和久1972年2月20日
1995年6月東京金融先物取引所(現株式会社東京金融取引所)入社
2001年12月太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
2003年1月㈱マングローブ 入社
2006年10月監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入社
2007年8月公認会計士内山和久事務所設立(現任)
2013年4月当社 監査役就任(現任)
2017年3月社会福祉法人中川徳生会監事就任(2018年8月退任)
(注)4-
3,351,300


(注) 1.取締役遠藤寛は、社外取締役であります。
2.監査役次廣秀成 及び 監査役内山和久は、社外監査役であります。
3.任期は、2024年1月30日開催の定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2022年1月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として中山隆一郎を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
中山 隆一郎1970年8月29日2001年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社-
2008年2月公認会計士中山隆一郎事務所設立(現任)
2012年3月ソルーシア・ジャパン株式会社 監査役
2015年5月株式会社ビジネスアドバイザリー 代表取締役就任(現任)
2015年10月日本駐車場開発株式会社 監査役就任(現任)



② 社外役員の状況
社外取締役 遠藤 寛氏は、東京海上ホールディングス株式会社常務取締役及び専務執行役員を歴任し、幅広い人脈と多様化する事業に対する経営手腕並びに経営管理の豊富な知識を保有しており、当社グループのさらなる事業基盤の拡充、企業価値の向上を目指すものであります。なお、同氏は、当社の株式6,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 次廣 秀成氏は、過去証券会社に勤務していたこともあり会社のコーポレートガバナンスに深い造詣を有する者であり、株式会社アジアビジネスコンサルティング及びファーストキャピタル株式会社の代表取締役であります。当社の企業統治の実行性確保のために必要な意見を呈しております。当社と株式会社アジアビジネスコンサルティング及びファーストキャピタル株式会社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 内山 和久氏は、公認会計士の資格を有しており、会計の専門知識及び会社の管理体制の構築に関する業務に精通しており、主に内部統制の有効性の観点から監査を行っております。当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
上記の理由により、それぞれが経験もしくは専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役は、取締役会において、リスク・コンプライアンス、業務の適正を確保するための体制、財務報告に係る内部統制の整備状況等において報告を受け、中立的・専門的な観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、監査役会において、常勤監査役による監査状況、会計監査の状況等について報告を受け、専門的な観点から助言や提言を行っております。
以上のとおり、社外監査役を選任することで、経営の監視・監督に必要な体制が整備されているものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、主に取締役会及び監査役会を通じて情報交換・意見交換を行うことで、相互の連携を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30881] S100SORP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。