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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LEZN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ジェーソン 役員の状況 (2021年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長兼
会長
(代表取締役)
太田 万三彦1957年1月14日生
1985年5月当社代表取締役専務
1988年3月㈲太田興産(現㈱太田興産)
代表取締役(現任)
1989年5月当社代表取締役社長
1990年7月京和物産㈱代表取締役
1998年3月京和物産㈱と合併、
当社代表取締役
2003年5月当社取締役会長
2008年2月当社代表取締役社長兼会長
2011年4月当社代表取締役社長兼会長兼
営業本部長
2019年5月当社代表取締役社長兼会長(現任)
2020年11月㈱尚仁沢ビバレッジ取締役(現任)
(注)34,512,000
常務取締役
管理本部長兼
経理財務部長
斎藤 重幸1957年8月3日生
1980年4月㈱箕輪不動産入社
2001年2月当社入社
2003年2月経理部長
2007年5月取締役経理部長
2009年3月取締役管理本部長兼
経理財務部長
2015年5月常務取締役管理本部長兼
経理財務部長(現任)
(注)36,600
常務取締役
企画本部長兼
経営企画室長
山田 仁夫1961年8月29日生
1985年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2016年9月当社入社
2017年4月企画本部長
2017年5月㈱スパイラル代表取締役
2017年5月取締役企画本部長兼
経営企画室長
2020年11月㈱尚仁沢ビバレッジ代表取締役
(現任)
2021年5月常務取締役企画本部長兼
経営企画室長(現任)
㈱スパイラル取締役(現任)
(注)32,000
取締役
(監査等委員)
常勤
上條 資男1938年2月22日生
1954年2月㈱オギノ入社
1991年7月当社入社
1995年6月常務取締役
2003年2月常勤監査役
2003年2月㈱スパイラル監査役(現任)
2018年5月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)460,000
取締役
(監査等委員)
非常勤
岡本 政明1944年5月23日生
1984年11月司法試験合格
1987年4月第一東京弁護士会登録
1999年4月日弁連人権擁護委員
2004年4月東京三会法律相談連絡協議会議長
2006年5月当社監査役
2018年5月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)42,000
取締役
(監査等委員)
非常勤
宮本 啓一郎1958年9月7日生
1984年10月監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
1994年1月宮本公認会計士事務所開設
2008年5月当社監査役
2018年5月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4
取締役
(監査等委員)
非常勤
勢能 志彦1951年12月18日生
1978年1月セノー㈱入社
2005年6月セノー㈱代表取締役
2011年7月㈲桂香園代表取締役(現任)
2011年7月㈲キュービックプロダクション
代表取締役(現任)
2012年5月当社取締役
2015年12月㈱コーラルブルー代表取締役
(現任)
2018年5月取締役(監査等委員)就任(現任)
2020年11月㈱尚仁沢ビバレッジ監査役
(現任)
(注)4
4,582,600


(注) 1.岡本政明、宮本啓一郎及び勢能志彦は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 上條 資男、委員 岡本 政明、委員 宮本 啓一郎、委員 勢能 志彦
3.2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、営業本部長 野間光成及び関連事業担当部長 菊池俊成で構成されております。

② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数及び当社との利害関係
当社の監査等委員である社外取締役は3名であり、社外取締役岡本政明氏は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり、当社の株式を保有しておりますが、その他当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役勢能志彦氏が代表取締役を兼職している有限会社桂香園、有限会社キュービックプロダクション及び株式会社コーラルブルーと当社との間には、特別な利害関係はありません。

b.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役岡本政明氏は弁護士の資格を有しておることから法律に関する相当程度の知識を有しており、主に弁護士としての法的見地から当社の経営に有用な発言を行っていただくことを期待して、選任しております。
社外取締役宮本啓一郎氏は公認会計士の資格を有しておることから財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、主に公認会計士としての会計的見地から公正かつ客観的な監査の役割を遂行できると判断し、選任しております。
社外取締役勢能志彦氏は小売業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かすことができると判断し、選任しております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。

③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である取締役は、内部監査部門との定期的な会合を実施し、内部監査の状況や結果の報告を受けており、定期的に開催される監査等委員会に出席し、監査等委員会監査、内部監査、内部統制評価の結果を共有しております。
その上で、専門的な知識と豊富な経験に基づき情報収集や意見交換を行い、監査しております。
また、会計監査人とは定期的に会合を開き、当社の監査全般に関する意見交換を行うことで相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03509] S100LEZN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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