株式会社ジャステック 役員の状況 (2015年11月期)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		神 山 茂	1936年10月19日生	1971年7月	株式会社ジャステック設立 当社代表取締役社長	(注)3	2,953
				2010年2月	取締役会長(現任)
代表取締役社長	最高経営 責任者	中 谷 昇	1964年1月16日生	1987年4月	キヤノン株式会社入社	(注)3	73
				2001年9月	デロイト&トウシュLLP入社
				2003年1月	当社入社
				2004年5月	JASTEC International,Inc. 代表取締役社長
				2005年3月	LTU Technologies S.A.S. 代表取締役会長
				2008年2月	取締役
				2010年2月	代表取締役社長最高経営責任者(現任)
				2015年4月	JASTEC FRANCE S.A.S. 代表取締役社長(現任)
取締役	常務 執行役員 営業本部管掌 コンサルティング&マーケティング担当	太 田 忠 雄	1948年4月6日生	1975年4月	当社入社	(注)3	220
				1987年2月	取締役製造部門担当補佐
				1990年12月	取締役製造部長
				1998年12月	常務取締役システム第二事業部長
				2003年12月	常務取締役営業本部本部長
				2004年2月	常務取締役 兼常務執行役員営業本部本部長
				2009年12月	取締役常務執行役員営業本部本部長
				2015年12月	取締役常務執行役員営業本部管掌 コンサルティング&マーケティング担当(現任)
取締役	常務 執行役員 購買部管掌 総務経理 本部 本部長	市 田 行 雄	1948年5月17日生	1975年1月	当社入社	(注)3	220
				1987年2月	取締役営業部門担当
				1989年12月	取締役人材開拓部長
				1990年12月	取締役営業部長
				1998年12月	常務取締役システム第一事業部営業部長
				2004年2月	常務取締役 兼常務執行役員営業本部副本部長
				2008年12月	常務取締役 兼常務執行役員製造本部本部長
				2009年12月	取締役常務執行役員製造本部本部長
				2013年12月	取締役常務執行役員総務経理本部本部長 兼総務部長 兼人材開拓部長
				2015年6月	取締役常務執行役員総務経理本部本部長 兼総務部長 兼人材開拓部長 兼情報システム部長(現任)
				2015年12月	取締役常務執行役員購買部管掌 総務経理本部本部長 兼総務部長 兼人材開拓部長 兼情報システム部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 技術部管掌 製造本部 本部長	宮 本 伸 二	1962年2月20日生	1986年4月	当社入社	(注)3	18
				2003年12月	製造本部製造部長
				2011年12月	製造本部副本部長 兼製造1部長
				2012年12月	製造本部副本部長 兼製造1部長 兼技術部長
				2013年2月	取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造1部長 兼技術部長
				2014年12月	取締役執行役員製造本部本部長 兼製造1部長 兼技術部長
				2015年12月	取締役執行役員技術部管掌 製造本部本部長 兼製造1部長 兼教育部長(現任)
取締役	執行役員 品質環境管理室長兼情報セキュリティ管理室長	村 中 英 俊	1964年4月25日生	1988年4月	当社入社	(注)3	14
				2003年12月	製造本部製造部長
				2010年12月	製造本部副本部長 兼情報システム部長
				2011年12月	製造本部本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長
				2012年2月	取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長
				2012年12月	取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長 兼人材開拓部長 兼情報システム部長
				2013年12月	取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長
				2014年12月	取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長
				2015年6月	取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造4部長
				2015年12月	取締役執行役員品質環境管理室長 兼情報セキュリティ管理室長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		竹 田 正 人	1954年3月1日生	1977年4月	株式会社ダイエー入社	(注)4	2
				2004年5月	同社経理本部副本部長
				2004年5月	株式会社フォルクス社外監査役
				2006年2月	当社社外監査役
				2008年3月	SBSホールディングス株式会社社外監査役(現任)
				2008年4月	当社常勤社外監査役
				2016年2月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		永 島 豊	1951年12月10日生	1977年10月	等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	─
				1987年6月	公認会計士永島会計事務所開設同所長(現任)
				2003年2月	当社社外監査役
				2005年7月	監査法人ベリタス代表社員(現任)
				2016年2月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		松 本 実	1957年2月16日生	1983年10月	等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	─
				2013年10月	松本実公認会計士事務所開設同所長(現任)
				2014年6月	三信電気株式会社社外監査役(現任)
				2015年2月	当社社外監査役
				2015年6月	フォスター電機株式会社社外取締役(現任)
				2016年2月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)
計							3,502

(注) 1 2016年2月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役 竹田正人、永島豊および松本実は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2015年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、2016年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2015年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、2017年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長 中谷昇は、取締役会長 神山茂の子の配偶者であります。
6 当社では、「取締役会の経営に関する意思決定機能ならびに業務執行に対する監督機能およびその責任」と「執行役員の業務執行機能およびその責任」との区分を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
7 当社では法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
宮 園 伸 吾 (戸籍名:河村伸吾)	1979年2月5日生	2001年12月	新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所	(注)	―
		2003年6月	あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
		2005年6月	株式会社リサ・パートナーズ入社
		2007年9月	株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社
		2011年4月	宮園会計事務所開設同所長(現任)
		2013年7月	アスタミューゼ株式会社社外監査役(現任)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。