株式会社ジャパンディスプレイ 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
a.2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)
イ.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 取締役会議長 指名委員会委員長 報酬委員会委員長	スコット キャロン	1964年12月6日生	1988年4月 MIPS Computer Systems, Inc. 1991年9月 スタンフォード大学 アジアパシフィックリサーチセンター 1994年3月 日本開発銀行 設備投資研究所 客員研究員 1994年8月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店 1997年3月 モルガン・スタンレー証券会社 2000年6月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表 2001年5月 PCAアセット・マネジメント(株)(プルデンシャルplc傘下) 代表取締役 2002年4月 モルガン・スタンレー証券会社 2003年1月 同社 株式統括本部長 2006年5月 いちごアセットマネジメント(株) 代表取締役社長(現任) 2008年10月 いちご(株) 代表執行役会長 2008年11月 同社 取締役会議長 兼 代表執行役会長(現任) 2012年5月 (株)チヨダ 社外監査役 2015年5月 (株)チヨダ 社外取締役 2017年7月 いちご投資顧問(株) 執行役会長 2020年3月 当社 代表取締役会長 2020年6月 当社 代表取締役会長 兼 会長執行役員 2020年6月 富士通(株) 社外取締役 2020年8月 当社 取締役 兼 代表執行役会長 2021年1月 当社 取締役 兼 代表執行役会長CEO 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	―
取締役 監査委員会委員長	植木 俊博	1956年3月1日生	1981年4月 大日本インキ化学工業(株)(現DIC(株)) 入社 1981年11月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 1998年4月 同社 Display Business Unit 液晶開発製造担当 2000年6月 米IBM本社 Distinguished Engineer 2001年4月 日本アイ・ビー・エム(株) 技術理事 2004年8月 NVTech(株) 取締役 研究開発担当 2004年8月 InfoVision Optoelectronics(株) CTO 2007年3月 Videocon Displays Research(株) 代表取締役社長 2010年4月 (株)ブイ・テクノロジー 執行役員 兼 技術開発部長 2012年4月 AvanStrate(株) CTO 2012年10月 同社 代表取締役社長 兼 CEO 2016年9月 日本電解(株) 代表取締役社長 兼 CEO 2019年5月 当社 社長室 特命担当 2019年10月 当社 執行役員 COO 兼 前工程生産本部長 2020年6月 当社 執行役員 2020年8月 当社 取締役(現任) 2021年6月 (株)JOLED 社外取締役	(注)2	普通株式 63,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員 (非常勤)	小関 珠音	1965年10月30日生	1989年3月 一橋大学 経済学部卒業 学士(経済学) 1989年4月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほフィナンシャルグループ) 2003年3月 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 経営・金融専攻(修士課程)修了 修士(経営) 2004年3月 ベリングポイント(株)(現PwCコンサルティング合同会社) 2005年3月 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科法務・公共政策専攻(修士課程)修了 修士(経営法) 2005年4月 GCA(株) 2006年8月 (株)dimmi 代表取締役 2012年2月 イノベーションドライブ合同会社 2012年4月 横浜市立大学 国際総合科学部 特別契約准教授 2013年3月 東京大学大学院 工学系研究科 先端学際工学専攻(博士課程)修了 博士(学術) 2013年12月 山形大学工学部 産学連携准教授 2014年1月 (株)幹細胞イノベーション研究所 取締役 2014年4月 山形大学工学部 客員准教授(現任) 2014年5月 (株)幹細胞&デバイス研究所 取締役 2016年4月 大阪市立大学 大学院創造都市研究科 准教授 2018年2月 (株)幹細胞&デバイス研究所 顧問(現任) 2018年4月 大阪市立大学 大学院都市経営研究科兼商学部 准教授 2020年8月 当社 取締役(現任) 2022年4月 大阪公立大学 大学院都市経営研究科 准教授 2022年10月 (株)脱炭素化支援機構 社外取締役(現任) 2024年4月 大阪公立大学 大学院都市経営研究科 教授(現任)	(注)2	普通株式 139,400
取締役 監査委員会委員 (非常勤)	伊藤 志保	1963年12月27日生	1987年4月 東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入行 1991年10月 中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所 2005年7月 中央青山監査法人(後のみすず監査法人)社員 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2022年6月 当社 取締役(現任) 2022年7月 伊藤志保公認会計士事務所 開業 2023年12月 野村不動産プライベート投資法人 監督役員(現任) 2024年6月 稲畑産業株式会社 取締役監査等委員(現任)	(注)2	普通株式 63,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員 監査委員会委員 (非常勤)	辻村 隆俊	1965年4月7日生	1991年4月 東京大学 理学部 物理学科卒業 1991年4月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 2004年4月 コダック(株) Product Development Director 2007年8月 同社 Senior Director 2009年4月 同社 研究開発本部長 2010年4月 コニカミノルタ(株) 部長研究員 2011年1月 Society for Information Display(SID) 日本支部 副支部長 2012年6月 SID フェロー取得 2012年8月 コニカミノルタ(株) OLED事業推進センター長 2013年1月 SID 日本支部 支部長 2013年6月 コニカミノルタ(株) OLED事業部長 2015年1月 東京工業大学 博士号取得(工学) 2016年5月 CEREBA(次世代化学材料評価技術研究組合)理事 2017年6月 コニカミノルタ パイオニア OLED (株) CTO 2018年4月 コニカミノルタ(株) 技術フェロー(現任) 2020年6月 SID 会長 2021年1月 IEEE フェロー取得 2022年4月 九州大学グローバルイノベーションセンター客員教授 2024年4月 九州大学大学院 総合理工学研究院 客員教授 2024年5月 SID Japan Regional Vice-President(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	普通株式 17,900
計					普通株式 285,100

(注) 1.取締役小関珠音、伊藤志保及び辻村隆俊は、社外取締役であります。
2.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役桒田良輔は、2025年5月31日付で辞任により退任いたしました。
4.取締役伊藤志保の戸籍上の氏名は、佐々木志保であります。
5.取締役辻村隆俊は、2025年6月1日付で指名委員会委員及び報酬委員会委員に就任いたしました。

ロ.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表執行役社長 CEO	明間 純	1976年11月22日生	2002年4月 セイコーエプソン(株) 入社 2004年10月 エプソンイメージングデバイス(株) 2010年2月 Suzhou EPSON Co.,Ltd. 2015年4月 当社 入社 調達本部統合調達部鳥取調達課 2017年6月 当社 モバイル事業統括本部E-サイネージ事業部E-サイネージ事業企画部 2018年7月 当社 調達統括部調達3部 部長 2022年3月 当社 生産本部調達統括部 統括部長 2024年4月 当社 生産・品質本部調達統括部 統括部長		(注)	―

※スコット キャロン氏は、2025年5月31日付で代表執行役会長CEOを辞任いたしました。
(注)2025年6月1日付で代表執行役社長CEOに就任いたしました。なお、任期は2025年3月期にかかる定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであり、当該取締役会において再任する予定であります。

b.2025年6月21日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の決議事項(定款一部変更の件)が承認可決され、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)
イ.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 取締役会議長 指名委員会委員長 報酬委員会委員長	スコット キャロン	1964年12月6日生	1988年4月 MIPS Computer Systems, Inc. 1991年9月 スタンフォード大学 アジアパシフィックリサーチセンター 1994年3月 日本開発銀行 設備投資研究所 客員研究員 1994年8月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店 1997年3月 モルガン・スタンレー証券会社 2000年6月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表 2001年5月 PCAアセット・マネジメント(株)(プルデンシャルplc傘下) 代表取締役 2002年4月 モルガン・スタンレー証券会社 2003年1月 同社 株式統括本部長 2006年5月 いちごアセットマネジメント(株) 代表取締役社長(現任) 2008年10月 いちご(株) 代表執行役会長 2008年11月 同社 取締役会議長 兼 代表執行役会長(現任) 2012年5月 (株)チヨダ 社外監査役 2015年5月 (株)チヨダ 社外取締役 2017年7月 いちご投資顧問(株) 執行役会長 2020年3月 当社 代表取締役会長 2020年6月 当社 代表取締役会長 兼 会長執行役員 2020年6月 富士通(株) 社外取締役 2020年8月 当社 取締役 兼 代表執行役会長 2021年1月 当社 取締役 兼 代表執行役会長CEO 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	―
取締役 監査委員会委員長	植木 俊博	1956年3月1日生	1981年4月 大日本インキ化学工業(株)(現DIC(株)) 入社 1981年11月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 1998年4月 同社 Display Business Unit 液晶開発製造担当 2000年6月 米IBM本社 Distinguished Engineer 2001年4月 日本アイ・ビー・エム(株) 技術理事 2004年8月 NVTech(株) 取締役 研究開発担当 2004年8月 InfoVision Optoelectronics(株) CTO 2007年3月 Videocon Displays Research(株) 代表取締役社長 2010年4月 (株)ブイ・テクノロジー 執行役員 兼 技術開発部長 2012年4月 AvanStrate(株) CTO 2012年10月 同社 代表取締役社長 兼 CEO 2016年9月 日本電解(株) 代表取締役社長 兼 CEO 2019年5月 当社 社長室 特命担当 2019年10月 当社 執行役員 COO 兼 前工程生産本部長 2020年6月 当社 執行役員 2020年8月 当社 取締役(現任) 2021年6月 (株)JOLED 社外取締役	(注)2	普通株式 63,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員 (非常勤)	小関 珠音	1965年10月30日生	1989年3月 一橋大学 経済学部卒業 学士(経済学) 1989年4月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほフィナンシャルグループ) 2003年3月 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 経営・金融専攻(修士課程)修了 修士(経営) 2004年3月 ベリングポイント(株)(現PwCコンサルティング合同会社) 2005年3月 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科法務・公共政策専攻(修士課程)修了 修士(経営法) 2005年4月 GCA(株) 2006年8月 (株)dimmi 代表取締役 2012年2月 イノベーションドライブ合同会社 2012年4月 横浜市立大学 国際総合科学部 特別契約准教授 2013年3月 東京大学大学院 工学系研究科 先端学際工学専攻(博士課程)修了 博士(学術) 2013年12月 山形大学工学部 産学連携准教授 2014年1月 (株)幹細胞イノベーション研究所 取締役 2014年4月 山形大学工学部 客員准教授(現任) 2014年5月 (株)幹細胞&デバイス研究所 取締役 2016年4月 大阪市立大学 大学院創造都市研究科 准教授 2018年2月 (株)幹細胞&デバイス研究所 顧問(現任) 2018年4月 大阪市立大学 大学院都市経営研究科兼商学部 准教授 2020年8月 当社 取締役(現任) 2022年4月 大阪公立大学 大学院都市経営研究科 准教授 2022年10月 (株)脱炭素化支援機構 社外取締役(現任) 2024年4月 大阪公立大学 大学院都市経営研究科 教授(現任)	(注)2	普通株式 139,400
取締役 監査委員会委員 (非常勤)	伊藤 志保	1963年12月27日生	1987年4月 東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入行 1991年10月 中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所 2005年7月 中央青山監査法人(後のみすず監査法人)社員 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2022年6月 当社 取締役(現任) 2022年7月 伊藤志保公認会計士事務所 開業 2023年12月 野村不動産プライベート投資法人 監督役員(現任) 2024年6月 稲畑産業株式会社 取締役監査等委員(現任)	(注)2	普通株式 63,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員 監査委員会委員 (非常勤)	辻村 隆俊	1965年4月7日生	1991年4月 東京大学 理学部 物理学科卒業 1991年4月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 2004年4月 コダック(株) Product Development Director 2007年8月 同社 Senior Director 2009年4月 同社 研究開発本部長 2010年4月 コニカミノルタ(株) 部長研究員 2011年1月 Society for Information Display(SID) 日本支部 副支部長 2012年6月 SID フェロー取得 2012年8月 コニカミノルタ(株) OLED事業推進センター長 2013年1月 SID 日本支部 支部長 2013年6月 コニカミノルタ(株) OLED事業部長 2015年1月 東京工業大学 博士号取得(工学) 2016年5月 CEREBA(次世代化学材料評価技術研究組合)理事 2017年6月 コニカミノルタ パイオニア OLED (株) CTO 2018年4月 コニカミノルタ(株) 技術フェロー(現任) 2020年6月 SID 会長 2021年1月 IEEE フェロー取得 2022年4月 九州大学グローバルイノベーションセンター客員教授 2024年4月 九州大学大学院 総合理工学研究院 客員教授 2024年5月 SID Japan Regional Vice-President(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	普通株式 17,900
計					普通株式 285,100

(注) 1.取締役小関珠音、伊藤志保及び辻村隆俊は、社外取締役であります。
2.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役伊藤志保の戸籍上の氏名は、佐々木志保であります。

ロ.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表執行役社長 CEO	明間 純	1976年11月22日生	2002年4月 セイコーエプソン(株) 入社 2004年10月 エプソンイメージングデバイス(株) 2010年2月 Suzhou EPSON Co.,Ltd. 2015年4月 当社 入社 調達本部統合調達部鳥取調達課 2017年6月 当社 モバイル事業統括本部E-サイネージ事業部E-サイネージ事業企画部 2018年7月 当社 調達統括部調達3部 部長 2022年3月 当社 生産本部調達統括部 統括部長 2024年4月 当社 生産・品質本部調達統括部 統括部長		(注)	―

(注)選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

イ.社外取締役に関する当社の考え方
当社は、取締役の候補者の指名にあたって、社外取締役が過半数を占める指名委員会にて当社の取締役に求められる基本的資質及び知識・実績・スキル等の人材要件に基づいて候補者としての適切性を審議し、特に社外取締役候補者については独立性、多様性の観点からも評価し、選定しています。
社外取締役の独立性については、当社が定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役の要件を満たして社外取締役として選任された者の中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を独立社外取締役(具体的には次の要件に該当しない者)として選定しており、本有価証券報告書提出日現在の社外取締役3名のうち3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
a.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
b.当社の主要な取引先又はその業務執行者
c.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.最近において上記のa、b又はcのいずれかに該当していた者
e.次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
(ⅰ)上記aからdまでに掲げる者
(ⅱ)当社の子会社の業務執行者
(ⅲ)当社の子会社の業務執行者でない取締役
(ⅳ)最近において(ⅱ)～(ⅲ)又は当社の業務執行者に該当していた者

社外取締役は、その高度な経営的見識、豊富な経験又は専門的な知識等に基づき、取締役会並びに監査委員会、指名委員会及び報酬委員会において積極的に意見を述べ、経営を監督するとともに、経営全般について客観的かつ広い視野に立った助言・提言を行っており、当社グループの持続的成長と企業価値向上、グローバル事業の観点での成長戦略の策定、リスク管理をはじめとした経営監督機能の強化のため尽力しています。

ロ.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
・社外取締役小関珠音氏は、大阪公立大学大学院都市経営研究科の教授、(株)幹細胞&デバイス研究所の顧問及び(株)脱炭素化支援機構の社外取締役を兼務しております。当社と兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役伊藤志保氏は、伊藤志保公認会計士事務所の公認会計士、野村不動産プライベート投資法人の監督役員及び稲畑産業株式会社の取締役監査等委員を兼務しております。当社と兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役辻村隆俊氏は、コニカミノルタ株式会社の技術フェロー及びSID Japan RegionalのVice-Presidentを兼務しております。当社と兼職先との間に特別の関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部を監査委員会の直轄組織かつ監査委員会事務局とすることにより、内部監査部が委員会の職務を補助し、内部監査部は、内部監査の基本方針、年度計画、予算等について監査委員会へ事前に報告し、監査委員会からの意見を求めるとともに、監査委員会に対して継続的に職務の執行状況及び発見事項等を報告するなど、監査委員会と情報交換及び緊密な連携を図ります。また、監査委員会は、必要に応じ、指名委員会及び報酬委員会との間で、相互に情報・意見交換等を行うなど、随時連携を図ります。
また、会計監査人は内部統制部門と連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査委員会に対して報告します。内部監査部は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムの中で会計監査人と連携して監査を行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムの中で独自に監査を行い、その結果を監査委員会に報告します。