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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100AIYR

有価証券報告書抜粋 株式会社ジーテクト 役員の状況 (2017年3月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長
取締役会会長		―菊 池 俊 嗣1945年7月12日生1970年4月日産自動車㈱入社(注)32,904
1978年4月菊池プレス工業㈱入社
取締役
1979年4月常務取締役
1980年12月代表取締役副社長
1984年11月代表取締役社長
1987年7月㈱ケー・ピー代表取締役社長(現任)
1988年5月Jefferson Industries Corporation取締役
1998年11月㈱中村製作所代表取締役会長
1999年5月Austin Tri-Hawk Automotive, Inc.取締役会長
1999年10月KEPS事業部長
2000年6月Jefferson Southern Corporation取締役
2001年10月Auto Parts Alliance (China) Ltd.董事
2002年4月営業本部長
生産企画本部長
2003年12月CEO
2005年3月Wuhan Auto Parts Alliance Co.,Ltd.董事
2005年4月Auto Parts Alliance (China) Ltd.董事長
2005年9月Conghua K&S Auto Parts Co.,Ltd.董事長
2007年2月Global Auto Parts Alliance India Private Ltd.取締役
2007年4月開発本部長
2011年4月代表取締役社長
Austin Tri-Hawk Automotive, Inc.取締役
G-TEKT Europe Manufacturing Ltd.取締役
G-TEKT (Thailand) Co., Ltd.取締役
Auto Parts Alliance (China) Ltd.董事
2013年4月G-TEKT North America Corporation取締役
2015年4月代表取締役社長 社長執行役員
2016年4月代表取締役会長 取締役会会長
(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
社長執行役員		―高 尾 直 宏1960年8月27日生1983年4月本田技研工業㈱入社(注)31,286
1986年4月高尾金属工業㈱入社
ミタカ産業㈱取締役
1990年6月業務部長
1993年3月取締役
1993年8月開発企画部長
1994年6月営業本部長
1995年6月Takao (Thailand) Co., Ltd.(現G-TEKT (Thailand) Co., Ltd.)
代表取締役社長
1996年5月Takao Eastern Co., Ltd.(現G-TEKT Eastern Co., Ltd.)
代表取締役社長
1997年3月常務取締役
1999年3月Takao America Corporation(現
G-TEKT America Corporation)
代表取締役社長
1999年9月営業本部長兼海外事業本部長
2004年5月Thai G&B Manufacturing Ltd.取締役
2006年4月製造本部長
2011年2月TKホールディングス㈱代表取締役(現任)
2011年4月
専務取締役
海外事業本部長
G-TEKT Europe Manufacturing Ltd.取締役
Global Auto-Parts Alliance India Private Ltd.取締役(現任)
Auto Parts Alliance (China) Ltd.董事
Wuhan Auto Parts Alliance Co.,Ltd.董事
Conghua K&S Auto Parts Co.,Ltd.董事
2011年11月G-TEKT India Private Ltd.取締役
2012年2月PT.G-TEKT Indonesia
Manufacturing取締役
2012年6月ミタカ産業㈱監査役
2014年4月取締役副社長
2015年4月取締役 副社長執行役員
PT.G-TEKT Indonesia Manufacturingコミサリス
2015年6月G-TEKT North America Corporation取締役
2016年4月代表取締役社長 社長執行役員
(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員		営業本部長米 谷 正 孝1952年11月15日生1971年4月菊池プレス工業㈱入社(注)346
1991年10月技術部長
1995年12月製造部長
1998年12月

取締役
KEPS事業部副事業部長
KEPS事業部企画部長
1999年10月KEPS事業部生産技術部長
2002年10月営業本部副本部長
2002年12月常務執行役員
2004年10月営業本部長
2011年4月常務取締役
営業本部長(現任)
2015年4月取締役 常務執行役員(現任)
取締役
常務執行役員		技術本部長洞 秀 明1953年1月1日生1971年4月高尾金属工業㈱入社(注)35
1997年4月技術本部技術部長
2002年3月取締役
2002年4月品質保証本部長
2005年4月Auto Parts Alliance(China)Ltd.董事長総経理
2011年4月上席執行役員
中国地域本部長
2013年4月常務執行役員
生産本部長
生産本部埼玉工場長
リスクマネジメントオフィサー
2013年6月常務取締役
2015年4月取締役 常務執行役員(現任)
技術本部長(現任)
2016年4月技術本部技術管理室長
取締役
常務執行役員		海外事業本部長石 川 美津男1955年11月2日生1978年4月高尾金属工業㈱入社(注)33
1996年1月Jefferson Industries
Corporation
取締役副社長
1996年12月Jefferson Elora Corporation
取締役副社長
2001年6月Jefferson Elora Corporation
代表取締役社長
2002年3月取締役
2008年8月海外事業本部長
2011年4月取締役
海外事業本部副本部長
2011年6月上席執行役員
欧州地域本部長
G-TEKT Europe Manufacturing Ltd.代表取締役社長
2013年4月購買本部長
2013年6月取締役
2015年4月取締役 常務執行役員(現任)
海外事業本部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員		生産本部長
生産本部埼玉工場長
リスクマネジメントオフィサー		中 西 孝 裕1957年3月17日生1980年4月高尾金属工業㈱入社(注)35
1999年6月Takao (Thailand) Co., Ltd.(現G-TEKT (Thailand) Co., Ltd.)代表取締役社長
2002年8月製造部長
2005年3月取締役
2005年4月製造本部長
2006年4月営業本部長兼海外事業本部長
2008年8月営業本部長
2011年4月取締役
生産本部副本部長
生産本部滋賀工場長
2015年4月取締役 常務執行役員(現任)
生産本部長(現任)
生産本部埼玉工場長
リスクマネジメントオフィサー(現任)
2016年1月生産本部群馬工場長
2017年4月生産本部埼玉工場長(現任)
取締役
常務執行役員		事業管理本部長
コンプライアンスオフィサー
法務部長		吉 沢 勲1957年4月27日生1981年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行(注)37
2003年4月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)決済営業部次長
2008年4月菊池プレス工業㈱入社
事業管理部参事
2011年4月事業管理本部法務部長(現任)
2013年4月執行役員
事業管理本部副本部長
2014年4月上席執行役員
2014年6月取締役
事業管理本部長(現任)
コンプライアンスオフィサー
(現任)
2015年4月取締役 常務執行役員(現任)
取締役
上席執行役員		品質保証本部長
購買部担当		小久保 正1954年7月4日生1979年4月菊池プレス工業㈱入社(注)331
1989年1月Jefferson Industries Corporation駐在
2002年12月執行役員
2010年4月技術本部工機部長
事業管理本部経営企画室長
2010年12月Jefferson Southern Corporation
代表取締役社長
2014年4月上席執行役員
2015年4月技術本部副本部長
2016年4月品質保証本部長(現任)
購買部担当(現任)
2016年6月取締役 上席執行役員(現任)
取締役 ―利 根 忠 博1945年9月3日生1969年4月㈱埼玉銀行(現㈱りそなホールディングス)入行(注)3―
2002年8月㈱埼玉りそな銀行頭取
2003年10月㈱埼玉りそな銀行代表取締役社長
2006年6月㈱埼玉りそな銀行取締役会長
2010年4月公立大学法人埼玉県立大学理事長
2011年3月㈱タムロン社外監査役(現任)
2014年10月埼玉県民共済生活協同組合理事長(現任)
2015年6月当社社外取締役(現任)
㈱東日本大震災事業者再生支援機構社外取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役 ―大 胡 誠1958年4月6日生1986年4月弁護士登録(注)3―
柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)(現任)
2000年10月㈱大和証券グループ本社経営企画第一部及び法務監理部出向
2002年6月エヌ・アイ・エフベンチャーズ㈱(現大和企業投資㈱)社外監査役
2011年4月丸善CHIホールディングス㈱社外監査役
2013年6月当社社外取締役(現任)
2015年3月リリカラ㈱社外監査役(現任)
2015年6月日本化成㈱社外取締役(現任)
2016年4月丸善CHIホールディングス㈱社外取締役(現任)
常勤監査役―下 垣 司 郎1953年3月18日生1971年4月高尾金属工業㈱入社(注)47
1997年3月取締役
2004年2月Takao Europe Manufacturing(現G-TEKT Europe Manufacturing Ltd.)代表取締役社長
2011年4月上席執行役員
2011年9月Jefferson Industries Corporation代表取締役社長
北米地域本部長
2013年4月常務執行役員
2015年6月常勤監査役(現任)
常勤監査役―田 村 依 雄1961年6月2日生1980年4月高尾金属工業㈱入社(注)40
1993年2月Jefferson Industries Corporation駐在
2005年10月Wuhan Auto Parts Alliance Co.,Ltd.副総経理
2013年4月海外事業本部海外事業部長
2015年6月常勤監査役(現任)
監査役―有 賀 茂 夫1950年9月24日生1969年4月関東信越国税局 採用(注)4―
2004年7月東松山税務署長
2007年7月春日部税務署長
2009年7月浦和税務署長
2011年8月有賀茂夫税理士事務所開設
2012年5月㈱加島屋監査役(現任)
2015年6月当社社外監査役(現任)
日特エンジニアリング㈱社外監査役(現任)
監査役―飯 島 誠 一1949年6月22日生1973年7月日本コカ・コーラ㈱入社(注)4―
1974年3月監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2014年7月飯島会計事務所開設
2015年5月マックスバリュ東北㈱社外監査役(現任)
2015年6月当社社外監査役(現任)
計4,296





(注) 1.取締役利根忠博、大胡 誠は、社外取締役であります。
2.監査役有賀茂夫、飯島誠一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、グローバルな企業活動の展開を進めるとともに、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会を将来に向けての経営方針・戦略の決定機関及び業務監督機関として位置付けするとともに、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため2002年12月より執行役員制度を導入しております。さらに、2015年4月より経営環境の変化に即応できる経営体制を一層強化するため、社長以下、業務執行の役割を担う役員全員を執行役員とし、契約形態を委任契約(任期1年)とすることで、業務執行に関する役割・責任の更なる明確化を図っています。取締役を兼務していない執行役員は、次の16名であります。
氏 名地 位担 当
宮﨑幸一常務執行役員中国地域本部長 Auto Parts Alliance (China) Ltd.董事長総経理
原 和彦常務執行役員北米地域本部長 Jefferson Industries Corporation 代表取締役社長 G-TEKT North America Corporation会長 Austin Tri-Hawk Automotive, Inc.会長
宮野 茂常務執行役員アジア地域本部長 G-TEKT Eastern Co., Ltd.代表取締役社長 Thai G&B Manufacturing Ltd.代表取締役社長
近藤 巧上席執行役員技術本部副本部長 生産本部栃木工場長
菊池英次執行役員経営企画室長
内山雅保執行役員南米地域本部長 G-KT do Brasil Ltda.代表取締役社長
藤澤恭司執行役員事業管理本部副本部長
原 栄光執行役員技術本部副本部長 技術本部開発部長
高山隆一執行役員Austin Tri-Hawk Automotive, Inc.代表取締役社長
瀬古 浩執行役員欧州地域本部長 G-TEKT Europe Manufacturing Ltd.代表取締役社長
矢端志津男執行役員技術本部副本部長 技術本部プレス技術2部長
林 政行執行役員PT.G-TEKT Indonesia Manufacturing代表取締役社長
廣瀧文彦執行役員営業本部副本部長
平岡泰雄執行役員SUBARU事業責任者 生産本部群馬工場長
森下泰一郎執行役員G-TEKT (Deutschland) GmbH.代表取締役社長
柿崎 明執行役員技術本部副本部長 技術戦略企画部長

6.当社取締役、監査役及び執行役員の選任理由は以下の通りです。
地 位氏 名選定・選任の理由
代表取締役会長
取締役会会長		菊 池 俊 嗣取締役として入社後、30年以上に亘り経営トップとして全社を指揮統括し、当社の成長を牽引してまいりました。経営者としての豊富な経験及び実績を持ち、当社の経営全般についてその経験と見識を活かし適正な業務執行の監督ができる人材であると判断し、取締役候補者として選定したものです。
代表取締役社長
社長執行役員		高 尾 直 宏入社以来、製造、営業、海外事業などの幅広い分野の業務を経験しました。1993年に取締役に就任後は、タイ子会社のトップとして現地経営を実践、その後の海外展開を推進し、当社の経営に深く携わってまいりました。経営者としての豊富な業務経験及び実績を持ち、当社の経営全般についてその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、取締役候補者として選定したものです。
取締役
常務執行役員		米 谷 正 孝入社以来、技術者として長年に亘り技術分野の中核を担い、技術部長、製造部長及び営業本部長を歴任しました。また、1998年に取締役に就任し、当社の経営に深く携わってまいりました。当社の営業分野等、幅広い分野についてその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、取締役候補者として選定したものです。
取締役
常務執行役員		洞 秀 明入社以来、技術者として長年に亘り技術分野の中核を担い、技術部長、品質保証本部長、中国APAC董事長総経理を経て、帰国後に生産本部長及び技術本部長を歴任しました。また、2002年に取締役に就任し、当社の経営に深く携わってまいりました。当社の技術分野等、幅広い分野についてその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、取締役候補者として選定したものです。
取締役
常務執行役員		石 川 美津男入社以来、長らく海外に駐在し、カナダJEC及び英国G-TEM社長等、欧米の海外拠点役員を歴任し、海外拠点経営を実践してまいりました。帰国後は購買本部長を経て、海外事業本部長として当社の海外事業全般を統括しております。また、2002年に取締役に就任し、当社の経営に深く携わってまいりました。当社の海外事業経営等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、取締役候補者として選定したものです。
取締役
常務執行役員		中 西 孝 裕入社以来、長年に亘り同社の生産分野の中核を担い、タイG-TTC社長を経験後、製造部長、製造本部長、営業本部長、海外事業本部長及び生産本部長を歴任しました。また、2005年に取締役に就任し、当社の経営に深く携わってまいりました。当社の生産分野等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、取締役候補者として選定したものです。


地 位氏 名選定・選任の理由
取締役
常務執行役員		吉 沢 勲金融機関勤務を経て、2008年4月に当社に入社しました。企業法務・財務に精通しており、J-SOXやインド子会社の設立に参画し、製造業の内部管理にも深い理解があります。長年の投資銀行業務や欧州現地法人駐在の経験から、市場との対話やグループガバナンス向上にも貢献しています。当社の事業管理領域において、経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、取締役候補者として選定したものです。
取締役
上席執行役員		小久保 正入社以来、技術部門及び海外駐在等の経験を経て、北米JSC社長及び技術本部副本部長を歴任し、当社の技術部門及び北米事業において主導的な役割を担ってまいりました。当社の技術分野等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、取締役候補者として選定したものです。
取締役利 根 忠 博金融機関経営者、他社での社外監査役・社外取締役として幅広い見識、豊富な経験を有しており、経営者の視点で当社の経営全般についてその経験と見識を活かし、取締役会の監督機能を担うことができる人材であると期待し、社外取締役候補者として選定したものです。
取締役大 胡 誠国際的案件に携わる弁護士並びに他社での社外監査役・社外取締役として幅広い見識、豊富な経験を有しており、海外展開を積極的に行っている当社の企業経営の透明性を高めるため、客観的視点から監督を行うことができる人材であると期待し、社外取締役候補者として選定したものです。
常勤監査役下 垣 司 郎入社以来、製造部門、営業部門等の経験を積んだ後、1997年からは取締役として当社の経営に深く関わっておりました。また、常務執行役員としてJIC社長に就任し、当社の北米事業を統括してまいりました。長年の経験から当社の事業に精通しており、当社の企業経営全般に対して当社の実態を踏まえた監査を行うことができる人材であると判断し、監査役候補者として選定したものです。
常勤監査役田 村 依 雄入社以来、財務部門、製造部門及び海外駐在等の経験を経た後、海外事業部長として当社の海外事業の統括に携わってまいりました。社内出身の監査役として、当社の企業経営全般に対して当社の実態を踏まえた監査を行うことができる人材であると判断し、監査役候補者として選定したものです。
監査役有 賀 茂 夫長年に亘る国税における豊富な業務経験、及び税理士としての専門的知識を有しており、客観的視点から当社の企業経営全般に対して監査を行うことができる人材であると期待し、社外監査役候補者として選定したものです。
監査役飯 島 誠 一公認会計士として会計分野に係る専門的知識と会計監査の豊富な経験を有しており、客観的視点から当社の企業経営全般に対して監査を行うことができる人材であると期待し、社外監査役候補者として選定したものです。
常務執行役員宮 﨑 幸 一入社以来、技術部門、購買部、営業部及び北米JSC社長の経験を経て、中国APAC董事長総経理に就任し、当社の中国事業を統括してまいりました。また、2003年に取締役に就任し、当社の経営に深く携わってまいりました。当社の生産技術、海外事業等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
常務執行役員原 和 彦入社以来、システム部門、事業管理本部、北米駐在及び経営企画室長等の経験を経て、北米JIC社長に就任し、当社の北米事業を統括しております。また、2013年に当社の取締役に就任し、当社の経営に参画しました。当社の海外事業経営等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
常務執行役員宮 野 茂入社以来、技術部門、海外駐在及び営業部等の経験を経て、タイG-TEC社長に就任し、当社のアジア事業を統括しております。当社の海外事業経営等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
上席執行役員近 藤 巧スバル勤務を経て、2010年に執行役員として入社しました。スバルにて長年培ってきたパワーユニットの開発に関する豊富な経験と知識を有し、当社の生産分野等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
執行役員菊 池 英 次入社以来、総務部門を経て長らく海外に駐在し、北米ATA社長を務め、経営企画室及び海外事業本部副本部長等の経験を経て経営企画室長に就任し、当社の経営に参画してまいりました。当社の経営戦略策定等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
執行役員内 山 雅 保入社以来、北米JIC、イタリア、韓国、ブラジルG-KTB、中国APAC勤務、WAPAC社長を経て、生産企画部門及び埼玉工場副工場長を務めたあと、現在G-KTB社長として当社の南米事業を統括しております。当社の海外事業経営を中心に幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
執行役員藤 澤 恭 司入社以来、一貫して経理・財務部門を担当し、その間、中国APAC設立から安定操業までを経験しました。2014年に事業管理本部副本部長に就任し、当社の事業管理部門の統括を補佐してまいりました。当社の財務・経理を中心とした事業管理や海外事業運営等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
執行役員原 栄 光本田技研工業株式会社での車体部品の開発に携わり、英国勤務を経て、2016年4月に執行役員として入社しました。長年培ってきた豊富な経験と知識を有し、当社の技術分野等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
執行役員高 山 隆 一入社以来、技術部門及び北米JIC勤務等の経験を経て、北米ATA社長に就任し、同社の事業を統括しております。当社の海外事業経営等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
執行役員瀬 古 浩入社以来、技術部門及び商品開発業務の経験を経て、英国G-TEM社長に就任し、当社の欧州事業を統括しております。当社の技術部門及び海外事業経営等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
執行役員矢 端 志津男入社以来、一貫して技術部門での経験を積み、技術本部副本部長として、当社のプレス技術分野の主導的な役割を果たしております。当社の技術分野等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。


地 位氏 名選定・選任の理由
執行役員林 政 行入社以来、生産部門、営業部門及びタイG-TTC社勤務の経験を経て、インドGAPAI、インドネシアG-TIM社を設立し、車体・精密事業を統括しております。当社の海外事業経営等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
執行役員廣 瀧 文 彦入社以来、技術部門、製造部門、営業部門及びタイG-TEC社長の経験を経て、営業本部副本部長に就任し、当社の営業分野において主導的な役割を担ってまいりました。当社の営業分野等、幅広い分野にその経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
執行役員平 岡 泰 雄スバルに入社後、長年に亘り、技術領域等において活躍してまいりました。スバルの車体づくりに関して、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のスバル向け車体部品事業の責任者として、その経験と見識を活かすことができる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
執行役員森 下 泰一郎入社以来、長年に亘り、技術領域において活躍し、当社の技術力向上に貢献してまいりました。現在では、ドイツの技術リサーチ拠点に駐在し、新技術の開発に尽力するなど、当社の技術イノベーションを牽引できる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。
執行役員柿 崎 明入社以来、長年に亘り、技術領域において活躍し、プレス技術の向上に貢献してまいりました。北米拠点に駐在するなど、海外での勤務経験もあり、当社の生産及び技術領域において貢献できる人材であると判断し、執行役員として選任したものです。


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