株式会社スターフライヤー 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧 男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	横山 美帆	1970年6月2日	1993年4月 カーギルジャパン東京支店 入社 2006年12月 カーバルインベスターズPte.Ltd 出向 2017年12月 清水謙法律事務所 代表弁護士 (現職) 2017年12月 (株)ディア・ライフ社外取締役 (現職) 2018年6月 (株)インフォネット社外監査役 (現職) 2021年6月 当社 社外取締役 2022年3月 (株)日本パワーファスニング 取締役(監査等委員)(現職) 2022年5月 RPAホールディングス(株) 取締役(監査等委員)(現職) 2024年6月 当社 社外取締役 会長	(注)3	-
代表取締役 社長執行役員	町田 修	1964年10月6日	1987年4月 全日本空輸(株) 入社 2006年4月 全日本空輸(株) 米州室 マネージャー ロサンゼルス支店 マネージャー 2011年4月 全日本空輸(株) 財務部 副部長 2012年6月 スカイネットアジア航空(株) 常務取締役 2015年4月 ANAウイングス(株) 取締役 2018年4月 全日本空輸(株) 香港支店 支店長 2022年6月 当社 代表取締役 社長執行役員 監査部 総務部 人事部 空港客室本部 管掌 2023年6月 当社 代表取締役 社長執行役員 監査部 経営企画本部 営業本部 管掌 (現職)	(注)3	-
取締役 執行役員	橘 一雄	1956年2月25日	1974年4月 全日本空輸(株)入社 1992年10月 全日本空輸(株)成田空港支店 オペレーション統制部 主席部員 1995年7月 全日本空輸(株)フライトコントロールセンター 業務担当主席 2001年4月 全日本空輸(株)ムンバイ支店 支店長 2002年7月 全日本空輸(株)シンガポール支店 空港所長 2006年4月 全日本空輸(株)オペレーションコントロールセンター 部長 2012年4月 全日本空輸(株)東京空港支店 副支店長 兼 品質管理部長 2019年4月 当社 入社 運送客室本部 参与 2022年4月 当社 経営企画本部 シニアエキスパート 兼 空港客室本部 シニアエキスパート 2023年6月 当社 取締役 執行役員 安全統括管理者 アルコール対策責任者 東京地区 安全推進部 運航本部 整備本部 管掌 (現職)	(注)3	-
取締役 執行役員	古川 秀行	1968年10月6日	1987年4月 全日本整備(株)入社 (現 ANAベースメンテナンステクニクス(株)) 2012年4月 全日本整備(株)企画管理部 管理課長 2013年11月 ANAベースメンテナンステクニクス(株) 伊丹整備部 業務管理課 リーダー 2015年9月 当社 整備本部 企画管理部 担当部長 兼 生産管理課長 2017年4月 当社 整備本部 企画管理部長 2021年4月 当社 総務人事部 副部長 2022年6月 当社 執行役員 人事部長 2023年10月 当社 執行役員 総務人事部長 兼 総務課長 2024年6月 当社 取締役 執行役員 総務人事部 空港客室本部 管掌(現職)	(注)3	-
取締役 執行役員	湯浅 淳一郎	1969年10月31日	2005年4月 当社 入社 2013年5月 当社 経営企画本部 経営戦略部長 2014年4月 当社 運航本部 企画管理部長 2018年4月 当社 営業本部 副本部長 2019年6月 当社 執行役員 営業本部長 2021年4月 当社 執行役員 空港客室本部長 2023年4月 当社 執行役員 新規事業部長 2023年4月 (株)スターフライヤービジネスサービス 代表取締役社長(現職) 2024年6月 当社 取締役 執行役員 新規事業部 イノベーション推進本部 CX・CS推進室 管掌(現職)	(注)3	-
取締役	上山 信一	1957年10月6日	1980年4月 運輸省(現 国土交通省)入省 1984年7月 外務省 出向 1986年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社 入社 1992年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社 パートナー 就任 2000年9月 米国 ジョージタウン大学 研究教授 2003年9月 慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 特別研究教授 2007年3月 慶應義塾大学 総合政策学部 教授 2010年6月 (株)麻生 非常勤監査役 (現職) 2012年1月 (株)アスコエパートナーズ 監査役 (現職) 2019年6月 (株)マイスターエンジニアリング 社外取締役 (現職) 2020年8月 アドバンテッジアドバイザーズ(株) 顧問 (現職) 2021年3月 当社 社外取締役 (現職) 2022年5月 (株)平和堂 社外取締役 (現職) 2023年4月 大学院大学 至善館 特命教授 2023年4月 慶應義塾大学 名誉教授	(注)3	-
取締役	小林 建治	1978年12月11日	2003年10月 野村證券(株) 入社 2004年8月 ZSアソシエイツ 入社 2011年1月 ボストンコンサルティンググループ 入社 2017年7月 ボストンコンサルティンググループ プリンシパル 2020年8月 (株)アドバンテッジパートナーズ 入社 アドバンテッジアドバイザーズ(株) 出向 アドバンテッジアドバイザーズ(株) ディレクター 2021年3月 当社 社外取締役 (現職) 2022年11月 (株)コシダカホールディングス 社外取締役 (現職) 2023年1月 アドバンテッジアドバイザーズ(株)プリンシパル (現職)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	一木 靖司	1968年3月9日	1990年3月 (株)安川電機製作所(現(株)安川電機)入社 1998年3月 英国安川電機 出向 2002年2月 欧州安川電機 出向 2010年6月 欧州安川有限会社 出向 2014年3月 (株)安川電機 経営企画室 経営企画グループ長 2014年7月 YASKAWA Europe Technology 取締役(現職) 2017年3月 (株)安川電機 経営企画本部 経営企画部長 2020年7月 (株)アイキューブデジタル 社外取締役 2021年3月 (株)安川電機 執行役員 経営企画本部 経営企画部長 2021年6月 当社 社外取締役 (現職) 2023年3月 (株)安川電機 上席執行役員(現職)	(注)3	-
取締役	荒井 伸	1957年3月3日	1980年4月 運輸省(現 国土交通省)入省 1994年7月 運輸省大臣官房文書課企画官(航空局併任) 2009年7月 国土交通省東京航空局長 2010年10月 中国運輸局長 2012年6月 成田国際空港(株)常勤監査役 2014年10月 西日本鉄道(株)国際物流事業本部 顧問 2017年6月 (株)NAAファシリティーズ 代表取締役社長 2022年6月 (株)NAAファシリティーズ 取締役相談役(現職) 2024年6月 当社 取締役(現職)	(注)3	-
取締役	砂川 浩	1965年7月5日	1988年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社 2014年4月 TOTO(株)中部支社 企画部長 2017年4月 TOTO(株)信越支社 次長 2020年4月 TOTO(株)総務本部長 2021年4月 TOTO(株)総務本部長 兼 総務部長 2022年4月 TOTO(株)総務本部長 兼 安全衛生統括室長 2024年4月 TOTO(株)執行役員 総務本部長(現職) 2024年6月 当社 取締役(現職)	(注)3	-
取締役	増田 博之	1975年11月30日	1998年4月 全日本空輸(株)入社 2011年4月 ANAテレマート(株)出向 マネジャー 2011年7月 全日本空輸(株)財務部 マネジャー 2018年4月 全日本空輸(株)秘書部 マネジャー 2021年4月 ANAX(株)出向 総務人事部 人事チームリーダー 2022年4月 ANAX(株)出向 総務人事部長 兼 人事チームリーダー 2023年4月 ANAホールディングス(株)出向 グループ経営戦略室経営企画部 担当部長 2024年4月 ANAホールディングス(株)出向 グループ経営戦略室 経営企画部 部長(現職) 2024年6月 当社 取締役(現職)	(注)3	-
監査役 (常勤)	木原 真理子	1958年11月19日	1981年5月 全日本空輸(株) 入社 2000年4月 全日本空輸(株) 客室本部 東京客室部 キャビンマネジャー 2003年4月 全日本空輸(株) 客室本部 品質企画部 主席部員 2007年4月 全日本空輸(株) 客室本部 成田客室部 客室乗務課リーダー 2009年4月 全日本空輸(株) 客室センター 客室乗務部長 2011年4月 (株)エアージャパン 客室部長 2012年11月 全日本空輸(株) 安全推進センター 副センター長 2018年4月 ANAウイングス(株) 常務取締役 安全統括管理者 2023年4月 (公社)日本航空技術協会 講師 2023年6月 当社 監査役 (現職)	(注)4	-
監査役	中平 雅之	1960年8月16日	1983年4月 (株)福岡銀行 入社 1998年7月 (株)福岡銀行 ニューヨーク支店 次長 2002年10月 (株)福岡銀行 二島支店長 2010年4月 (株)福岡銀行 本店営業部 リテール営業部長 2011年1月 (学)九州学園 福岡国際大学 教授 2015年5月 第一交通産業(株) 執行役員 業務監査室部長 2015年6月 第一交通産業(株) 取締役 業務監査室長 コンプライアンス担当 2016年6月 当社 監査役(現職) 2023年4月 第一交通産業(株)取締役(現職) 2024年4月 (株)ギラヴァンツ北九州 社外取締役(現職)	(注)4	-
監査役	西田 幸生	1958年2月6日	1981年4月 北九州市 入職 2009年4月 北九州市 産業経済局 産業誘致部長 2012年4月 北九州市 産業経済局 企業立地支援・農林水産担当理事 2013年4月 北九州市 産業経済局長 2016年4月 北九州市 企画調整局長 2018年6月 北九州エアターミナル(株) 代表取締役社長 2022年4月 北九州市 副市長 2023年4月 (学)福原学園 特別顧問 2023年6月 当社 監査役(現職) 2024年4月 (学)福原学園 常務理事(現職)	(注)4	-
計					-

(注)1. 取締役 横山美帆氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、荒井伸氏、砂川浩氏及び増田博之氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 中平雅之氏及び西田幸生氏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役 木原真理子氏、中平雅之氏及び西田幸生氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
鮎川 典明	1961年3月25日	1980年4月 北九州市 入職 2012年6月 北九州市 産業経済局 風評被害防止対策室長 2013年4月 北九州市 産業経済局 観光にぎわい部長 2015年4月 北九州市 総務局 総務部長 2017年4月 北九州市 小倉北区長 2019年4月 北九州市 産業経済局長 2021年6月 (公財)北九州産業学術推進機構 専務理事 2022年6月 北九州エアターミナル(株) 代表取締役社長 (現職)	(注)	-

(注) 補欠監査役が監査役に選任された場合の任期は、退任した監査役の残任期間となります。

② 社外役員の状況
イ 社外取締役および社外監査役の状況並びに各社外役員と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役は、横山美帆氏(清水謙法律事務所 代表弁護士、(株)ディア・ライフ 社外取締役、(株)インフォネット 社外監査役、(株)日本パワーファスニング 取締役(監査等委員)、RPAホールディングス(株) 取締役(監査等委員))、上山信一氏((株)平和堂 社外取締役、(株)マイスターエンジニアリング 社外取締役、(株)アスコエパートナーズ 監査役、 (株)麻生 非常勤監査役、アドバンテッジアドバイザーズ(株)顧問)、小林建治氏(アドバンテッジアドバイザーズ(株)プリンシパル、(株)コシダカホールディングス 社外取締役)、一木靖司氏((株)安川電機 上席執行役員、YASKAWA Europe Technology 取締役)、荒井伸氏((株)NAAファシリティーズ 取締役相談役)、砂川浩氏(TOTO(株)執行役員 総務本部長)及び増田博之氏(ANAホールディングス(株)グループ経営戦略室経営企画部 部長)の7名であり、当社との間には特筆すべき利害関係はありません。
横山美帆氏が代表弁護士を務める清水謙法律事務所、同氏が社外取締役を務める(株)ディア・ライフ、取締役(監査等委員)を務める(株)日本パワーファスニング、RPAホールディングス(株)及び同氏が社外監査役を務める(株)インフォネットと当社との間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。
上山信一氏が非常勤監査役を務める(株)麻生、同氏が監査役を務める(株)アスコエパートナーズ及び同氏が社外取締役を務める(株)マイスターエンジニアリング、(株)平和堂と当社との間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。当社は、同氏が顧問を務めるアドバンテッジアドバイザーズ(株)傘下のファンドより出資を受けており、かつ、事業提携契約を締結しております。
小林建治氏が社外取締役を務める(株)コシダカホールディングスと当社との間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。当社は、同氏がプリンシパルを務めるアドバンテッジアドバイザーズ(株)傘下のファンドより出資を受けており、かつ、事業提携契約を締結しております。
一木靖司氏が上席執行役員を務める(株)安川電機は、当社の株主であり発行済普通株式総数の2.69%を保有しており、当社とは航空券売買の取引があります。また、同氏が取締役を務めるYASKAWA Europe Technologyと当社との間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。
荒井伸氏が取締役相談役を務める(株)NAAファシリティーズと当社との間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。
砂川浩氏が執行役員 総務本部長を務めるTOTO(株)は、当社の株主であり発行済普通株式総数の3.99%を保有しており、当社とは航空券売買の取引があります。
増田博之氏がグループ経営戦略室 経営企画部 部長を務めるANAホールディングス(株)は、当社の株主であり発行済普通株式総数の14.67%を保有しております。また、ANAホールディングス(株)傘下の全日本空輸(株)は当社との間でコードシェア協力や予約システム使用に関わる取引等があります。
なお、所有する当社株式の数は、横山美帆氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、荒井伸氏、砂川浩氏および増田博之氏の各氏共に0株であります。
一方、社外監査役は、中平雅之氏(第一交通産業(株) 取締役、(株)ギラヴァンツ北九州 社外取締役)および西田幸生氏((学)福原学園 常務理事)の2名であり、当社との間には特筆すべき利害関係はありません。
中平雅之氏が取締役を務める第一交通産業(株)は、当社の株主であり発行済普通株式総数の0.76%を保有しておりますが、当社との間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。
西田幸生氏が常務理事を務める(学)福原学園と当社との間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。
なお、所有する当社株式の数は、中平雅之氏及び西田幸生氏共に0株であります。
社外取締役および社外監査役は、当社の経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、当社経営のチェック機能を果たしております。
また、社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに監査法人と、必要に応じて適宜情報連絡や意見交換等を通じて連携をとり、監査の充実を図っております。

ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針
当社は、持続的な企業価値向上の観点から経営の意思決定の適切性と迅速性の向上及び経営の健全性の確保を図るため、当社における社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する独立性基準を定めております。
(社外役員の独立性に関する基準)
1.現に当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という)の役員(注1)および使用人ではなく過去においても当社グループの役員及び使用人でないこと。
2.当社グループの主要な取引先(注2)、または当社グループを主要な取引先とする者又はその役員及び使用人でないこと。
3.当社の大株主(注3)又はその役員および使用人でないこと。
4.当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先において勤務経験がある者でないこと。
5.当社の主幹事証券において勤務経験がある者でないこと。
6.当社の監査法人において勤務経験がある者でないこと。
7.当社グループから多額(注4)の金銭その他の財産を受取り、専門的なサービス等を提供する者又はその役員及び使用人でないこと。
8.二親等内の近親者が当社グループに部長職以上として勤務する者でないこと。
注1:「役員」とは、取締役、監査役をいう。
注2:「主要な取引先」とは、直前会計年度において当社グループとの取引金額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。
注3:「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を保有する者または保有する企業等をいう。
注4:「多額」とは、過去5年間いずれかの会計年度において、専門的なサービスの報酬又は業務・取引の対価等が1,000万円を超えることをいう。

上記の基準に基づき、当社は、横山美帆氏、一木靖司氏、荒井伸氏、砂川浩氏、中平雅之氏及び西田幸生氏の6名を、それぞれ独立性を有するものと考え、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

ハ 社外取締役及び社外監査役と当社の各監査並びに内部統制部門との連携状況
社外取締役及び社外監査役はそれぞれ定時の取締役会・監査役会に出席し、各会議の中で内部監査・監査役監査・会計監査で確認された重要事項について情報共有がなされております。また、社外取締役及び社外監査役による監督並びに監査上必要な情報提供についても、当社の経営企画本部・総務人事部等を経由して適宜実施されております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の執行状況に対する十分な牽制がなされることを目的に社外取締役(取締役11名中社外取締役7名)並びに社外監査役(監査役3名のうち社外監査役2名)を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、当社の経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、当社経営のチェック機能を果たしております。
社外取締役、社外監査役は取締役会に出席しており、取締役会では必要に応じて内部監査の報告、監査役監査の報告、会計監査に関する報告がなされるほか、業務執行に関する重要事項が報告され、社外取締役、社外監査役と監査部、監査役、会計監査人との情報の共有、連携を図っています。