株式会社スプリックス 役員の状況 (2023年9月期)

①役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	常石 博之	1971年4月23日生	1994年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ 銀行)入行 2004年3月 当社取締役就任 2007年12月 当社取締役副社長就任 2018年12月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	1,424,100
取締役 事業部門 管掌	平石 明	1964年11月20日生	1987年4月 長岡第一ゼミ入社 1992年4月 株式会社伸葉スクール入社 1995年4月 株式会社NSGアカデミー入社 1997年1月 当社設立 代表取締役社長就任 2012年1月 SPRIX Hong Kong Limited. 董事就任 2012年4月 沛雷投資管理咨詢(上海)有限公司 董事就任 2018年12月 当社取締役就任(現任) 2018年12月 当社事業部門管掌(現任)	(注)2	724,550
取締役 コーポレート部門 管掌	平井 利英	1974年12月9日生	1998年4月 エームサービス株式会社入社 2000年2月 当社入社 2003年10月 当社管理部総務課長 2008年12月 当社取締役就任(現任) 2015年12月 当社個別指導事業本部管掌 2018年12月 当社コーポレート部門管掌(現任)	(注)2	6,100
取締役	菅井 善朗	1961年5月11日生	1985年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ 銀行)入行 2012年4月 三菱UFJキャピタル株式会社入社 2016年6月 三菱UFJキャピタル株式会社執行役員 2022年6月 三菱UFJキャピタル株式会社取締役 2023年7月 あすか製薬株式会社 CVC担当アドバイザー (現任) 2023年12月 当社取締役就任(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	赤澤 嘉信	1972年10月7日生	1996年4月 藤田観光株式会社入社 2000年8月 株式会社パソナテック入社 2006年1月 MOVIDA HOLDINGS株式会社入社 2007年4月 ABC Cooking Studio株式会社入社 2008年4月 株式会社エービーシースタイル代表取締役就任 2010年1月 当社入社ヒューマンリソース部長 2016年10月 当社内部監査室長就任 2020年12月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	6,750
取締役 (監査等委員)	松浦 剛志	1969年9月9日生	1993年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ 銀行)入行 1998年1月 株式会社グロービス入社 2001年1月 アントレピア株式会社入社 2002年6月 有限会社ウィルミッツ設立 代表取締役就任(現任) 2006年11月 株式会社プロセス・ラボ設立 代表取締役就任 2018年7月 ラフラインホールディングス株式会社 社長 室長就任(現任) 2018年12月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	5,500
取締役 (監査等委員)	浅見 裕子	1972年1月5日生	2000年4月 学習院大学経済学部専任講師就任 2003年4月 学習院大学経済学部助教授就任 2008年4月 学習院大学経済学部教授就任(現任) 2014年4月 学習院大学副学長就任 2018年6月 大建工業株式会社 社外監査役就任 2019年4月 学習院大学大学院経営学研究科委員長就任 (現任) 2019年6月 金融庁公認会計士・監査審査会委員就任 (現任) 2019年6月 財務会計基準機構 企業会計基準諮問会議 委員就任(現任) 2020年9月 国立大学法人茨城大学監事就任(現任) 2021年6月 大建工業株式会社 監査等委員就任(現任) 2022年12月 当社取締役監査等委員就任(現任) 2023年6月 金融庁 企業会計基準審議会臨時委員就任 (現任) 2023年6月 産業経理協会 評議員就任(現任) 2023年7月 国土交通省 土地鑑定委員会委員就任(現任) 2023年10月 国税庁東京国税局 土地評価審議会委員就任 (現任)	(注)3	-
計					2,167,000

(注)1.取締役菅井善朗、松浦剛志及び浅見裕子は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2015年8月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤澤嘉信 委員 松浦剛志 委員 浅見裕子

②社外役員の状況
当社の社外取締役は、菅井善朗及び監査等委員である松浦剛志、浅見裕子の3名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役3名(菅井善朗、松浦剛志、浅見裕子)は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
菅井善朗は、ベンチャー投資経験と経営管理に関する高い見識を有しております。
松浦剛志は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
浅見裕子は、経済学部教授としての高い見識を有しております。
社外取締役の当社株式の保有状況については、「①役員一覧」の所有株式数に記載してあるとおりであります。それ以外に、当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携として、内部監査室、監査等委員、会計監査人による定期的な会合を四半期毎に行い、業務上、内部統制上及び会計上の課題等につき情報を共有し、意見を交換しております。
また、内部監査室は、常勤の監査等委員に対しても適宜監査結果を報告することで、情報を共有し、相互に連携しております。