株式会社スペースバリューホールディングス 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長CEO	森岡 直樹	1962年1月15日生	2005年4月 日成ビルド工業㈱入社 2005年5月 同社上席執行役員建材事業推進部長兼営業企画部長 2006年4月 同社上席執行役員営業本部長兼営業企画部長 2006年6月 同社取締役営業本部長兼営業企画部長 2009年4月 同社取締役メンテナンス本部長 2011年6月 同社常務取締役メンテナンス本部長 2012年4月 同社専務取締役 2016年4月 同社代表取締役副社長 2018年10月 当社取締役グループ営業管理本部長 日成ビルド工業㈱代表取締役社長 2019年4月 当社代表取締役社長CEO(現任) 日成ビルド工業㈱取締役会長	(注) 2	51,525
常務取締役 グループ戦略兼 グループ人事管掌	鈴木 啓介	1964年11月22日生	1987年4月 ㈱第一勧業銀行入行 (現㈱みずほ銀行) 2012年8月 同行神谷町支店長 2015年4月 同行新宿南口支店長 2017年6月 日成ビルド工業㈱上席執行役員 経営戦略本部部長 2018年10月 当社取締役管理本部長 日成ビルド工業㈱取締役人事本部長 2019年4月 当社常務取締役管理本部長 2019年8月 当社常務取締役企画管理本部長 2021年4月 当社常務取締役グループ戦略兼 グループ人事管掌(現任) 日成ビルド工業㈱取締役(現任)	(注) 2	3,150
取締役 コーポレート本部長兼 グループ戦略担当	菊地 潤也	1967年10月1日生	1992年10月 KPMGセンチュリー監査法人入所 (現EY新日本有限責任監査法人) 1996年4月 北斗監査法人入所(現仰星監査法人) 2004年8月 税理士法人ウィン代表社員 (現税理士法人ウィン・コンサルティング) 2005年6月 日成ビルド工業㈱取締役 2010年3月 ㈱日本エスコン取締役 2014年6月 友朋監査法人代表社員 2016年1月 日成ビルド工業㈱取締役 経営戦略室担当 2016年9月 税理士法人ウィン・コンサルティング社員 2017年4月 日成ビルド工業㈱取締役管理本部担当 2018年10月 当社取締役内部統制本部長 日成ビルド工業㈱取締役 2019年5月 友朋監査法人社員(現任) 2019年8月 当社取締役コーポレート本部長 2021年4月 当社取締役コーポレート本部長兼 グループ戦略担当(現任)	(注) 2	20,950

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理本部長	水野 聡彦	1962年7月29日生	1986年4月 ㈱住友銀行入行(現㈱三井住友銀行) 2014年4月 同行銀座エリア支店長 2016年5月 日成ビルド工業㈱上席執行役員 経営戦略室管掌 2017年4月 同社上席執行役員経営戦略本部長 2017年6月 同社取締役経営戦略本部長 2018年10月 当社取締役企画本部長 日成ビルド工業㈱取締役(現任) 2019年8月 当社取締役財務経理本部長兼 開発事業本部長 2020年10月 当社取締役財務本部長兼 開発事業本部長 2021年4月 当社取締役管理本部長(現任)	(注) 2	7,990
取締役	柴田 美鈴	1974年7月25日生	2000年10月 弁護士登録 米津合同法律事務所入所 2001年11月 NS綜合法律事務所弁護士(現任) 2003年1月 アステラス製薬㈱社内治験審査委員会 委員 2007年4月 法政大学法科大学院法務研究科兼任講師 2007年10月 金融庁監督局総務課信用機構対応室 課長補佐 2014年7月 特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ監事(現任) 2017年4月 司法研修所民事弁護士教官 2017年6月 デリカフーズホールディングス㈱社外取締役(現任) 2020年6月 SOMPOホールディングス㈱社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任)	(注) 2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	黒澤 均	1958年5月2日生	1981年4月 ㈱北陸銀行入行 2003年4月 同行今立支店長 2011年6月 同行渋谷支店長 2013年6月 同行市場金融部長 2016年6月 同行総合企画部上席推進役 2017年1月 ほくほくTT証券㈱常勤監査役 2018年10月 当社常勤監査役 2020年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	500
取締役 (監査等委員)	紙野 愛健	1968年3月4日生	1995年10月 中央監査法人入所 2007年7月 新日本監査法人入所 (現EY新日本有限責任監査法人) 2008年7月 新日本有限責任監査法人パートナー就任 (現EY新日本有限責任監査法人) 2011年7月 紙野公認会計士事務所所長(現任) 2012年4月 青山アクセス税理士法人代表社員 (現任) 2016年2月 ㈱№1社外監査役(現任) 2017年6月 エネルギープロダクト㈱社外監査役(現任) 2018年7月 プリモ・ジャパン㈱社外取締役 2019年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
取締役 (監査等委員)	樋渡 利美	1971年5月30日生	1997年4月 検事任官 2002年4月 東京法務局訴務部付 2007年4月 法務省大臣官房民事訴務課付 2010年4月 東京地検検事 2012年3月 検事退官 2012年6月 弁護士登録 弁護士法人本田正幸国際法律事務所 弁護士(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
計					84,115

(注)1.取締役 柴田美鈴氏、紙野愛健氏及び樋渡利美氏は社外取締役であります。なお、柴田美鈴氏及び樋渡利美氏につきましては、職業上使用している氏名を表記しておりますが、戸籍上の氏名はそれぞれ小山美鈴氏及び本田利美氏であります。
2.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2020年6月30日開催の定時株主総会の休会の時(2020年6月30日の審議終了時)から2年間。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
柴田 美鈴	1974年7月25日生	2000年10月	弁護士登録 米津合同法律事務所入所	-
		2001年11月	NS綜合法律事務所入所(現任)
		2003年1月	アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員
		2007年4月	法政大学法科大学院法務研究科兼任講師
		2007年10月	金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐
		2014年7月	特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ 監事(現任)
		2017年4月	司法研修所民事弁護教官
		2017年6月	デリカフーズホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
		2020年6月	SOMPOホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
		2020年6月	当社社外取締役(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役 柴田美鈴と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。
社外取締役 紙野愛健と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。
社外取締役 樋渡利美と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。
当社は、経営諮問委員会における検討を踏まえ、取締役会が定める取締役選解任手続に関する細則において独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることに加え、豊富な経験、高い識見及び高い専門性を有し、取締役会において建設的な議論を通じて当社の中長期的な企業価値向上に寄与することを期待できる人物を選定しております。
なお、当社は社外取締役 柴田美鈴、紙野愛健及び樋渡利美を東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてそれぞれ届け出ております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、客観的かつ中立的な立場からの経営監視機能が重要であると認識しており、上記の社外取締役がその役割を全うすることにより、一般株主その他のステークホルダーといった外部の立場からの経営監視機能が果たし得るものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、当社が監査証明を受けるPwC京都監査法人から、必要と認められた都度、監査結果の報告及びその説明を受けるほか、情報の交換等相互に連携を図ることとしております。また、内部監査室は、内部監査の結果を監査等委員会に報告し適宜指示を受けるほか、監査等委員会との情報の交換等相互に連携を図ることとしております。