株式会社スリーダムアライアンス 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	松村 正大	1980年9月6日	2003年 ステッドファースト株式会社 クリエーティブディレクター兼代表取締役 2013年 Future Science Research株式会社 代表取締役 2018年 ソーシャルモビリティ株式会社 代表取締役(現任) 2018年 quintuple air株式会社 代表取締役(現任) 2016年 当社取締役 2018年 当社代表取締役(現任) 2022年 noco-noco Pte. Ltd. CEO(現任)	(注)2	117,705
取締役	竹中 平蔵	1951年3月3日	1973年 日本開発銀行入行 1989年 ハーバード大学客員准教授 1996年 慶応義塾大学総合政策学部教授 2001年 経済財政政策担当大臣 2002年 金融担当大臣 2004年 郵政民営化担当大臣 ” 参議院議員 2005年 総務大臣 2006年 公益社団法人日本経済研究センター研究顧問 ” アカデミーヒルズ理事長 2016年 SBIホールディングス株式会社 取締役 2007年 世界経済フォーラム(ダボス会議)理事 2022年 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	古澤 満宏	1956年2月20日	1979年 大蔵省入省 2007年 外務省在米国大使館公使 2010年 国際通貨基金(IMF)日本代表理事 2014年 内閣官房参与 2015年 IMF副専務理事 2021年 三井住友銀行国際金融研究所理事長(現任) ” 株式会社GA technologies 顧問 2022年 当社取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松村 昭彦	1955年10月4日	1991年 総合美容医科学研究所 代表取締役 1997年 アール・アンド・アールベンチャーズ株式会社 代表取締役 1999年 アイディールコムズ株式会社 代表取締役 2004年 トラスキュー・テクノロジーズ株式会社 代表取締役 2008年 Transcu Group Limited 代表取締役兼CEO 2014年 当社最高戦略責任者(現任) 2022年 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	田中 稔	1954年12月8日	1981年 新光監査法人入社 1986年 公認会計士登録 1988年 会計情報センター株式会社 入社 1994年 株式会社レコルテ 代表取締役(現任) 2004年 株式会社光通信 監査役 ” 株式会社アブルボア 代表取締役(現任) 2016年 上川大雪製造株式会社 監査役(現任) 2017年 株式会社トランスコンチネンタルホールディングス 取締役(現任) 2017年 緑丘工房株式会社 監査役(現任) 2022年 スタンダードリンク株式会社 取締役(現任) 2022年 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	鈴木 則義	1956年4月20日	1982年 日興証券株式会社(現SMBC日興証券㈱)入社 2011年 エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・日興コーディアル株式会社 代表取締役 2017年 SMBC日興証券株式会社 副社長 ” 電気興業株式会社 取締役 2020年 トランス・コスモス株式会社 取締役(現任) ” 株式会社SUZUKI NORIYOSHI OFFICE 代表取締役(現任) ” LES ROIS MAGES JAPON株式会社 代表取締役(現任) 2021年 当社取締役 2022年 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	飯塚 洋	1956年8月18日	1986年 衆議院議員 安部晋太郎事務所入所(秘書) 1991年 衆議院議員 安部晋三事務所入所(秘書) 1993年 衆議院議員 安倍晋三事務所(第一秘書) 1996年 衆議院議員 安倍晋三事務所(政策秘書) 2007年 飯塚事務所 代表取締役(現任) 2007年 アジアフォーラムジャパン主席研究員 2007年 East-West Center 客員研究員 2021年 3DOM (Singapore) Pte. Ltd.(現noco-noco Pte. Ltd.)取締役 2022年 当社取締役 ” 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					118,005

(注) 1.取締役竹中平蔵及び古澤満宏は、社外取締役であり、取締役田中稔、鈴木則義及び飯塚洋は、監査等委員である社外取締役であります。
2.2023年3月29日開催の株主総会終結の時から1年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2022年10月7日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.小黒秀祐氏は、2023年3月29日をもって、取締役を退任いたしました。
5.所有株式数は、2022年12月末日時点のものであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を5名選任しております。
竹中平蔵氏は、金融、政界、財界において豊富な経験を有しており、2022年6月に当社取締役に就任しております。これまで培った政財界及び金融に関する豊富な知見を活かすことを期待して社外取締役に選任しております。
古澤満宏氏は、国際金融分野において長年の経験を有しており、2022年6月に当社取締役に就任しております。これまで培った国際経済に関する豊富な知見を活かすことを期待して社外取締役に選任しております。
田中稔氏は、税務、会計実務において長年の経験を有しております。これまで培った資本政策、証券化、M&Aに関する豊富な知見を活かすことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
鈴木則義氏は、証券業界において長年の経験を有しており、2021年4月に当社取締役に就任しております。これまで培ったマクロ環境、各種事業、証券市場に関する豊富な知見を活かすことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
飯塚洋氏は、政界において長年の経験を有しており、2021年8月、3DOM (Singapore)Pte. Ltd.(現noco-noco Pte. Ltd.)取締役に就任し、2022年6月に当社取締役に就任しております。これまで培った各種政策に関する豊富な知見を活かすことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
上記5名と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や知識及び当社との関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な能力と独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会への出席等を通じて、会計監査の状況、内部監査の報告並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査等委員との定期的な意見交換を行う等相互の連携を高めております。
監査等委員である取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会で策定された監査方針、監査計画等に基づき、毎月開催する監査等委員会において内部監査室及び会計監査人並びにファイナンス本部やその他の関連する内部統制部門との意見交換や情報共有を行い、監査・監督機能の向上を図っております。